证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2026-033
　　转债代码：110099 转债简称：福能转债
　　福建福能股份有限公司
　　第十一届董事会第六次临时会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
　　（二）本次会议的通知和材料已于2026年7月22日由董事会办公室以电子邮件方式提交全体董事。
　　（三）本次会议于2026年7月28日10:00以通讯表决方式召开。
　　（四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。
　　（五）本次会议由董事长桂思玉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）经与会董事认真审议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与能化集团签订〈股权转让意向书〉暨关联交易的议案》，关联董事叶道正先生和郑建诚先生回避表决本议案。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于与间接控股股东福建省能源石化集团有限责任公司签订〈股权转让意向书〉（关联交易）的公告》（公告号：2026-034）。
　　本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
　　（二）本次会议同时听取了《2026年上半年法治工作情况报告》。
　　特此公告。
　　福建福能股份有限公司董事会
　　2026年7月29日
　　证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2026-034
　　转债代码：110099 转债简称：福能转债
　　福建福能股份有限公司关于与间接控股股东福建省能源石化集团有限责任公司签订《股权转让
　　意向书》（关联交易）的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易内容：福建福能股份有限公司（以下简称公司）拟与公司间接控股股东福建省能源石化集团有限责任公司（以下简称能化集团）签订《股权转让意向书》，拟将公司持有的福建福能南纺卫生材料有限公司（以下简称福能南纺）100%股权转让给能化集团。
　　● 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
　　● 公司不存在为福能南纺提供担保、委托其理财的情形，福能南纺亦不存在占用公司资金的情形。
　　● 至本次关联交易止，过去12个月内公司除与能化集团及其控股子公司发生日常关联交易外，未与能化集团及其控股子公司或其他关联人之间发生与本次交易类别相关的关联交易。
　　● 本次拟签订的《股权转让意向书》为交易双方初步协商形成的意向文件，本次交易尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、关联交易概述
　　为进一步聚焦公司电力主营业务，促进高质量发展，公司拟与能化集团签订《股权转让意向书》，拟将公司持有的福能南纺100%股权转让给能化集团。本次交易完成后，公司不再拥有福能南纺的控制权，公司合并报表范围将发生变动。
　　能化集团持有公司控股股东福建省能源集团有限责任公司100%股权，为公司间接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
　　至本次关联交易止，过去12个月内公司除与能化集团及其控股子公司发生日常关联交易外，未与能化集团及其控股子公司或其他关联人之间发生与本次交易类别相关的关联交易。
　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、 交易对方情况介绍
　　能化集团由福建省国有资产监督管理委员会直接或间接持有100%股权，能化集团持有公司控股股东福建省能源集团有限责任公司100%股权，为公司间接控股股东。
　　统一社会信用代码：91350000MA8TUQQM89
　　成立日期：2021-08-27
　　注册地址：福建省福州市晋安区塔头路396号
　　主要办公地址：福建省福州市晋安区塔头路396号
　　法定代表人：徐建平
　　注册资本：1,210,000.00万元
　　经营范围：发电业务、输电业务、供(配)电业务；医疗服务；矿产资源勘查；危险废物经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：发电技术服务；新兴能源技术研发；煤炭及制品销售；矿物洗选加工；远程健康管理服务；新材料技术研发；水泥制品销售；新型建筑材料制造(不含危险化学品)；石油制品制造(不含危险化学品)；石油制品销售(不含危险化学品)；化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；固体废物治理；国内贸易代理；生物化工产品技术研发；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
　　最近一年又一期主要财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　三、关联交易标的基本情况
　　标的资产类型：股权资产
　　本次交易股权比例：100%
　　标的资产名称：福建福能南纺卫生材料有限公司
　　成立日期：2014-09-30
　　注册地址：福建省南平市延平区安丰路63号
　　主要办公地址：福建省南平市延平区夏道镇南纺高新材料产业园天祥路7号
　　法定代表人：蔡从威
　　注册资本：50,000.00万元
　　经营范围：医用新材料、卫生新材料、护理新材料、美容新材料、车用新材料、过滤新材料及其制品，纺织品，PU革的制造和销售；医用防护口罩、非医用日用防护口罩、医用及非医用防护用品的生产及销售；自营及代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；纺织原辅料的批发、零售；太阳能光伏发电业务；本企业产品的技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　最近一年又一期主要财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　四、拟签订的《股权转让意向书》主要内容
　　（一）交易主体及转让标的
　　转让方：福建福能股份有限公司
　　受让方：福建省能源石化集团有限责任公司
　　标的：福建福能南纺卫生材料有限公司100%股权
　　（二）交易方式
　　协议转让，最终按有权机关批准的交易方式。
　　（三）作价依据
　　各方同意，本次转让价格将在经国资备案的标的公司评估价格的基础上经各方协商并在正式的股权转让协议中予以确定。
　　（四）评估基准日
　　标的股权评估基准日定为2026年7月31日。
　　（五）过渡期损益归属
　　标的股权过渡期损益归转让方。过渡期系指标的股权评估基准日至股权完成工商变更登记之日期间。
　　（六）费用承担
　　标的股权转让变更过程中产生的税费按照相关法规处理。
　　（七）支付方式
　　受让方同意以现金等方式向转让方支付股权转让对价。
　　（八）保密
　　在签署本意向书后，无论与本意向书有关的合作安排是否完成，各方对于本意向书涉及的股权转让内容均应当保密。向其聘任的律师、会计师、财务顾问及其他有必要知情的顾问披露，或者向依法享有知情权的相关政府部门及相关管理机构披露，或者依法需要进行对外披露的除外。
　　（九）其他
　　1.各方确认，本意向书所述股权转让事宜仅系各方之意向，并不代表就本次股权转让事宜达成正式合约。关于股权转让事项的具体内容将在正式的转让协议中予以明确。
　　2.本意向书经各方法定代表人或授权代表签字并加盖各方公章后生效，本意向书一式陆份，三方各持贰份，具有同等法律效力。
　　五、关联交易对公司的影响
　　福能南纺从事纺织品业务，与公司主营的电力热力生产供应业务无关，本次交易完成后将有利于公司聚焦电力主营业务，促进高质量发展。
　　六、关联交易履行的审议程序
　　公司于2026年7月28日，召开第十一届董事会第六次临时会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于与能化集团签订〈股权转让意向书〉暨关联交易的议案》，关联董事叶道正先生和郑建诚先生对此议案回避表决。
　　本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
　　七、风险提示
　　本次拟签订的《股权转让意向书》为交易双方初步协商形成的意向文件，待交易涉及的审计、评估等工作完成后，公司及交易对方将根据交易事项进展情况，按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，及时履行相应决策审批程序和信息披露义务。本次交易尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　
　　福建福能股份有限公司董事会
　　2026年7月29日