证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2026-028
　　亚世光电（集团）股份有限公司
　　第五届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、会议通知的时间和方式：会议通知于2026年7月24日以通讯形式发出；
　　2、会议的时间、地点和方式：2026年7月27日在亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场及通讯相结合的方式召开；
　　3、本次会议应参与表决董事9人（含独立董事3人），亲自出席董事9人；
　　4、本次会议由董事长JIA JITAO先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议；
　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
　　同意提名宋华先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同时担任公司第五届董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务。任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事期满离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-029）。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案需经深圳证券交易所对独立董事任职资格和独立性审查无异议后，方可提交股东会审议。
　　2、审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　同意公司于2026年8月12日下午14时在公司会议室召开2026年第一次临时股东会，有关事宜详见公司另行发布的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-030）。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　三、备查文件
　　公司第五届董事会第十三次会议决议。
　　特此公告。
　　亚世光电（集团）股份有限公司
　　董事会
　　2026年7月28日
　　
　　证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2026-029
　　亚世光电（集团）股份有限公司
　　关于独立董事期满离任暨补选独立
　　董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、独立董事离任情况
　　亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事张晓冬先生递交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，独立董事张晓冬先生自2020年8月18日起担任公司独立董事至今连任时间将满六年，故向公司递交书面辞职报告，申请辞去公司独立董事及董事会下设的专门委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张晓冬先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将按照公司相关规定做好工作交接。
　　鉴于张晓冬先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，张晓冬先生的辞职将在公司股东会选举出新任独立董事后生效。在此之前，张晓冬先生将继续按照相关规定履行职责。
　　张晓冬先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，公司董事会对张晓冬先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
　　二、补选独立董事情况
　　经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年7月27日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，同意提名宋华先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同时担任公司第五届董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务。任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。宋华先生的简历详见附件。
　　本次独立董事任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　三、备查文件
　　1、张晓冬先生的辞职报告；
　　2、第五届董事会第十三次会议决议；
　　3、独立董事提名人声明；
　　4、独立董事候选人声明；
　　5、独立董事履历表。
　　特此公告。
　　附件：宋华先生简历
　　亚世光电（集团）股份有限公司
　　董事会
　　2026年7月28日
　　附件：
　　1、宋华先生简历
　　宋华，男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于东北大学机械设计及理论专业，博士研究生学历。2017年3月至2023年2月，任公司独立董事；2016年1月至今，任辽宁科技大学机械工程与自动化学院教授、博士生导师。
　　宋华先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，宋华先生不存在被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
　　
　　证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2026-030
　　亚世光电（集团）股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通 知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年8月12日14:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年8月12日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月12日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合
　　6、会议的股权登记日：2026年8月7日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　截至股权登记日2026年8月7日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师；
　　（4）其他相关人员。
　　8、会议地点：辽宁省鞍山市立山区越岭路288号公司会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　2、披露情况
　　上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
　　3、其他说明
　　上述议案为普通决议事项。公司将对议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
　　（2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人出席的，须持本人身份证、法人股东股票账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书办理登记手续；
　　（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；
　　（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记，公司不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
　　2、登记时间：2026年8月10日至8月11日（上午9:00-11:00，下午13:00-15:00）。
　　3、登记地点：公司董事会办公室
　　书面信函送达地址：辽宁省鞍山市立山区越岭路288号亚世光电（集团）股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“亚世光电2026年第一次临时股东会”字样。
　　4、会议联系方式：
　　联系人：彭冰
　　联系地址：辽宁省鞍山市立山区越岭路288号
　　邮编：114045
　　联系电话：0412-5218968
　　传真：0412-5211729
　　联系邮箱：yesdongban@yes-lcd.com
　　5、会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、公司第五届董事会第十三次会议决议。
　　特此公告。
　　亚世光电（集团）股份有限公司
　　董事会
　　2026年7月28日
　　附件1：
　　亚世光电（集团）股份有限公司
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362952”，投票简称为“亚世投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年8月12日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月12日，9:15一15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　亚世光电（集团）股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席亚世光电（集团）股份有限公司于2026年8月12日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
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　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：