本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示
　　1、本次股东会未出现否决提案的情形；
　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）召开情况：
　　1、召开时间
　　（1）现场会议时间：2026年7月27日（星期一）14:30。
　　（2）网络投票时间
　　①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2026年7月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
　　②互联网投票系统投票时间为：2026年7月27日9:15-15:00。
　　2、现场会议地点：公司会议室（广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层）
　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
　　4、股东会的召集人：公司董事局。
　　5、主持人：董事、总裁冯鑫先生。
　　6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法有效。
　　（二）会议的出席情况
　　1、股东出席情况
　　出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共405人，代表股份342,490,756股，占公司有表决权股份总数的37.8190%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份275,747,151股，占公司有表决权股份总数的30.4489%；通过网络投票的股东403人，代表股份66,743,605股，占公司有表决权股份总数的7.3701%。
　　2、公司部分董事、董事局秘书、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
　　二、提案审议表决情况
　　（一）提案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
　　（二）提案表决结果
　　提案1.00 关于拟出售股票资产的议案
　　总表决情况：
　　同意336,482,856股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2458%；反对5,915,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7273%；弃权92,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0269%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意60,735,706股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9985%；反对5,915,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8636%；弃权92,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1378%。
　　本项提案获得表决通过。
　　提案2.00 关于公司拟注册及发行银行间市场债务融资工具的议案
　　总表决情况：
　　同意334,117,156股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5551%；反对7,071,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0648%；弃权1,301,700股（其中，因未投票默认弃权15,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3801%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意58,370,006股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.4541%；反对7,071,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.5956%；弃权1,301,700股（其中，因未投票默认弃权15,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9503%。
　　本项提案获得表决通过。
　　提案3.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
　　总表决情况：
　　同意334,113,056股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5539%；反对6,884,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0102%；弃权1,493,100股（其中，因未投票默认弃权18,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4360%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意58,365,906股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.4479%；反对6,884,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.3150%；弃权1,493,100股（其中，因未投票默认弃权18,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2371%。
　　本项提案获得表决通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；
　　2、律师姓名：黎德宣、苏宝如；
　　3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》及公司《章程》的规定，召集和出席股东会人员资格及股东会的表决程序合法有效，本次股东会对议案的表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东会决议；
　　2、法律意见书。
　　珠海港股份有限公司董事局
　　2026年7月28日