证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮B 公告编号：2026-024
　　海南京粮控股股份有限公司
　　第十一届董事会第六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月20日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第十一届董事会第六次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于2026年7月27日9:30在北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦B座701会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名。本次董事会会议由公司董事长王春立先生主持，公司董事会秘书、首席合规官（总法律顾问）列席会议，本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》等规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过《关于签署股权转让协议暨关联交易的议案》
　　经审议，本次交易符合公司的战略发展方向和实际经营需要，同意公司与王岳成签署《股权转让协议》，现金收购王岳成持有的浙江小王子5%股权。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于签署股权转让协议暨关联交易的公告》。
　　本议案已经董事会战略与ESG委员会及独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.审议通过《关于2025年度绩效年薪兑现方案的议案》
　　经审议，同意2025年度绩效年薪兑现方案。
　　本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议并取得了明确同意的意见。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张存亮、关颖回避表决。
　　3.审议通过《关于2026年度工资总额预算方案》
　　经审议，同意2026年度工资总额预算方案。
　　本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议并取得了明确同意的意见。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王春立、张存亮、关颖回避表决。
　　4.审议通过《关于2026年度高管薪酬方案的议案》
　　经审议，同意2026年度高管薪酬方案。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于2026年度高管薪酬方案的公告》。
　　本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议并取得了明确同意的意见。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王春立、张存亮、关颖回避表决。
　　三、备查文件
　　1.《第十一届董事会第六次会议决议》
　　2.《2026年第一次独立董事专门会议决议》
　　3.《第十一届董事会战略与ESG委员会第二次会议决议》
　　4.《第十一届董事会提名与薪酬考核委员会第三次会议决议》
　　特此公告。
　　海南京粮控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年7月28日
　　
　　证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮B 公告编号：2026-026
　　海南京粮控股股份有限公司
　　关于高管薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司 ”）于2026年7月27日召开了第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于2026年度高管薪酬方案的议案》。现将相关情况公告如下：
　　一、本方案适用对象
　　《公司章程》规定的公司高级管理人员。
　　二、本方案适用期限
　　本薪酬方案自公司董事会审议通过后生效并实施，直至新的薪酬方案通过后自动失效。
　　三、高管薪酬方案
　　1.公司高管实行年薪制，薪酬统一由基本年薪、绩效年薪两部分组成。
　　2.年薪标准根据2026年度预算目标初步核定，具体实际兑现情况将根据《海南京粮控股股份有限公司2026年度经营业绩考核方案》进行考核后核定最终兑现数额，报董事会审批后执行。
　　3.基本年薪占目标年薪的30%，绩效年薪在月度按照绩效年薪的50%的标准进行预发，在年度考核完毕后进行统一补差。
　　4.绩效年薪整体的10%（税后）将进行留存作为任期激励薪酬的基数，任期激励根据任期考核结果兑现。任期激励=任期激励基数*任期考核系数。
　　特此公告。
　　海南京粮控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年7月28日
　　
　　证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮B 公告编号：2026-025
　　海南京粮控股股份有限公司
　　关于签署股权转让协议暨关联交易的公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司北京京粮食品有限公司于2019年11月26日与王岳成等6名自然人签署了《支付现金及发行股份购买资产协议》，其中约定将在2025年6月30日前以现金方式完成收购王岳成持有浙江小王子食品有限公司（以下简称“浙江小王子”“标的公司”）剩余5%的股权。依据协议约定，公司依规推进交易相关工作，于2026年7月27日与王岳成签署《股权转让协议》，现金收购王岳成持有的浙江小王子5%股权（以下简称“标的股权”）。
　　本次交易对手方王岳成在过去12个月内，曾经直接持有公司5%以上股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，王岳成为公司关联自然人，本次交易构成了关联交易。
　　公司于2026年7月27日召开了第十一届董事会第六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签署股权转让协议暨关联交易的议案》。公司于2026年7月24日召开了2026年第一次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签署股权转让协议暨关联交易的议案》。
　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,无需提交股东会审议,无需经过有关部门批准。
　　二、关联方基本情况
　　姓名：王岳成
　　住所：浙江省杭州市临安区****
　　王岳成在过去12个月内，曾经直接持有公司5%以上股份，为公司关联自然人。
　　经查询，王岳成不是失信被执行人。
　　三、关联交易标的基本情况
　　1.基本情况
　　公司名称：浙江小王子食品有限公司
　　统一社会信用代码：91330000704202479R
　　法定代表人：王佔朝
　　注册资本：5,156万元人民币
　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
　　设立时间：1998年4月10日
　　注册地：浙江省杭州市临安区锦城街道临天路1548号
　　经营范围：许可项目：食品生产；食品经营；食品添加剂生产；食品互联网销售；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
　　2.主要股东及各自持股比例
　　■
　　3.主要财务数据
　　截至2025年12月31日，浙江小王子资产总额80,669.17万元，负债总额7,779.37万元，应收款项总额1,232.87万元，无或有事项，净资产72,889.81万元。2025年度，浙江小王子实现营业收入58,956.36万元，营业利润4,612.67万元，净利润2,566.38万元，经营活动产生的现金流量净额8,512.44万元。（数据经审计）
　　截至2026年5月31日，浙江小王子资产总额81,364.11万元，负债总额6,642.88万元，应收款项总额1,188.47万元，无或有事项，净资产74,721.22万元。2026年1-5月，浙江小王子实现营业收入24,202.61万元，营业利润2,417.81万元，净利润1,831.42万元，经营活动产生的现金流量净额4,838.84万元。（数据未经审计）
　　4.根据《浙江小王子食品有限公司章程》第三十六条规定，公司的股东之间可以相互转让其全部或部分股权。浙江小王子公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
　　5.经查询，浙江小王子不是失信被执行人，不存在与标的股权相关的抵押、质押或其他第三人权利，重大争议、诉讼或仲裁事项，查封、冻结等司法措施。
　　6.标的公司评估情况
　　评估机构：北京中企华资产评估有限责任公司
　　评估基准日：2025年7月31日
　　评估方法：资产基础法、收益法
　　评估结论：根据《海南京粮控股股份有限公司拟收购王岳成持有浙江小王子食品有限公司5%股权事宜涉及的浙江小王子食品有限公司的股东全部权益价值资产评估报告》（中企华评报字（2025）第6621号），浙江小王子食品有限公司评估基准日合并报表总资产账面价值为80,026.50万元，总负债账面价值为8,073.67万元，所有者权益价值账面价值为71,952.83万元，归属于母公司所有者权益账面价值为71,952.83万元。
　　资产基础法评估后的股东全部权益价值为95,809.86万元，较归属于母公司所有者权益账面价值增值额为23,857.03万元，增值率为33.16%。
　　收益法评估后的股东全部权益价值为107,555.75万元，较归属于母公司所有者权益账面价值增值额为35,602.92万元，增值率为49.48%。
　　本次资产评估报告选用资产基础法评估结果作为评估结论。
　　四、关联交易的定价政策及定价依据
　　1.定价依据
　　公司聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的北京中企华资产评估有限责任公司作为评估机构，出具了《海南京粮控股股份有限公司拟收购王岳成持有浙江小王子食品有限公司5%股权事宜涉及的浙江小王子食品有限公司的股东全部权益价值资产评估报告》（中企华评报字（2025）第6621号）。本次关联交易的定价以评估报告为基础。
　　2.公允性分析
　　本次交易定价以评估值为基础，经双方协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
　　五、关联交易协议的主要内容
　　转让方：王岳成
　　受让方：海南京粮控股股份有限公司
　　1.成交金额：人民币4,790.4930万元
　　2.支付方式：现金方式
　　3.付款时间与条件：受让方应当于本次交易之交割（具体定义见第4条）完成后30个工作日内，在（1）依法履行完毕个人所得税代扣代缴义务；且（2）依据前条约定扣留足额款项后，将剩余交易价款（如有）支付至转让方指定的银行账户。
　　4.合同生效条件：本协议自双方签署（如为法人的，则指加盖公章或合同专用章，并经法定代表人或授权代表签字；如为自然人的，则指签字并摁手印）之日起成立，并自以下条件全部满足之日起生效：
　　（1）受让方董事会已审议通过本次交易相关事宜和相关文件；
　　（2）本次交易已取得国资主管部门的审批手续（如需）。
　　5.过渡期损益归属：在本次交易最终完成的前提下，标的股权在过渡期所产生的盈利，或因其他任何原因使目标公司净资产增加的部分，由受让方通过目标公司享有，不影响本次交易的交易价格；标的股权在过渡期所产生的亏损或价值贬损，或因其他原因造成目标公司净资产减少的部分，由转让方以现金方式向受让方或目标公司补足相应数额。
　　六、涉及关联交易的其他安排
　　本次交易的资金来源为公司自有资金。
　　七、交易目的和对上市公司的影响
　　公司依据已签署的《支付现金及发行股份购买资产协议》对浙江小王子的剩余股权进行收购，本次交易符合公司的战略发展方向和实际经营需要，本次交易有利于提高公司对浙江小王子的持股比例，有利于提升公司的盈利能力。
　　八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　年初至今，公司与王岳成累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。
　　九、独立董事过半数同意意见
　　公司于2026年7月24日召开了2026年第一次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签署股权转让协议暨关联交易的议案》。独立董事认为：本次交易符合公司的战略发展方向和实际经营需要，本次关联交易的定价以评估报告为基础，定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将《关于签署股权转让协议暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
　　十、其他
　　1.中国证券监督管理委员会于2020年4月3日核发《关于核准海南京粮控股股份有限公司向王岳成发行股份购买资产的批复》（证监许可[2020]610号），核准公司向王岳成发行41,159,887股股份购买相关资产。新增股份于2020年6月5日上市，性质为有限售条件流通股，限售期为股份上市之日起36个月。此次交易未设置业绩承诺，限售期内，王岳成遵守了关于股份锁定等相关承诺，限售股份于2023年6月12日上市流通。
　　2.王岳成在《海南京粮控股股份有限公司支付现金及发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》中作出了承诺，具体情况如下：
　　■
　　截至本公告披露日，王岳成严格履行了承诺，不存在违反承诺的情况。
　　十一、备查文件
　　1.《第十一届董事会第六次会议决议》
　　2.《2026年第一次独立董事专门会议决议》
　　3.《第十一届董事会战略与ESG委员会第二次会议决议》
　　4.《北京观韬（杭州）律师事务所关于海南京粮控股股份有限公司收购王岳成持有浙江小王子食品有限公司剩余5%股权之法律意见书》
　　5.《浙江小王子食品有限公司审计报告》（天圆全审字[2025]001011号）
　　6.《海南京粮控股股份有限公司拟收购王岳成持有浙江小王子食品有限公司5%股权事宜涉及的浙江小王子食品有限公司的股东全部权益价值资产评估报告》（中企华评报字（2025）第6621号）
　　7.《股权转让协议》
　　8.《上市公司关联交易情况概述表》
　　特此公告。
　　海南京粮控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年7月28日