证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2026-075
　　深圳精智达技术股份有限公司
　　关于使用部分暂时闲置募集资金
　　进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资种类：安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、通知存款、大额存单等）
　　● 投资金额：不超过人民币3亿元（含本数）
　　● 已履行及拟履行的审议程序：深圳精智达技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月24日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了明确同意的核查意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
　　● 特别风险提示：尽管公司及子公司拟购买的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济等因素影响，不排除投资收益将受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　为提高公司募集资金使用效益，在不影响募集资金项目建设、募集资金使用和确保募集资金安全的前提下，公司及子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东获取更多投资回报，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，公司资金使用安排合理。
　　（二）投资金额
　　公司及子公司拟使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理（其中拟使用超募资金及其孳息不超过2亿元），使用期限自公司上一授权期限到期日（2026年7月26日）起12个月内有效。
　　在上述授权额度及期限内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
　　（三）资金来源
　　本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置募集资金（含超募资金）。
　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于同意深圳精智达技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1170号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2,350.2939万股，每股面值人民币1元，发行价格为人民币46.77元/股，募集资金总额为人民币109,923.25万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币11,266.79万元后，实际募集资金净额为人民币98,656.46万元。上述募集资金净额已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于2023年7月13日出具“大华验字[2023]000414号”《验资报告》予以确认。
　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
　　截至2026年6月30日，公司募集资金总体情况如下：
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　　（四）投资方式
　　公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、通知存款、大额存单等），且投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。
　　公司董事会授权公司管理层在投资额度及期限内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部实施。
　　二、审议程序
　　公司于2026年7月24日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币3亿元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司上一授权期限到期日（2026年7月26日）起12个月内有效。在上述授权额度及期限内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了明确同意的核查意见。
　　该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险
　　1、公司及子公司拟购买的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济等因素影响，不排除投资收益将受到市场波动的影响；
　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。交易须以公司或作为募集资金投资项目实施主体且签订募集资金监管协议的子公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。
　　2、公司财务部门负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
　　3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　4、公司必须严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务。
　　四、投资对公司的影响
　　公司及实施募投项目的全资子公司将严格按照《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》等有关规定对投资产品进行相应会计核算。公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募投项目的资金周转和需要。通过适当现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
　　五、保荐机构意见
　　经核查，保荐机构认为：公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定。公司使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，不会影响上市公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
　　综上，保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项无异议。
　　特此公告。
　　深圳精智达技术股份有限公司董事会
　　2026年7月25日
　　证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2026-074
　　深圳精智达技术股份有限公司
　　第四届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳精智达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2026年7月24日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议的通知于2026年7月20日通过电子邮件送达全体董事。本次会议应到董事共9名，实到董事9名。
　　会议由董事长张滨先生主持，公司有关高级管理人员列席会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳精智达技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
　　（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　为提高公司募集资金使用效益，在不影响募集资金项目建设、募集资金使用和确保募集资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司上一授权期限到期日（2026年7月26日）起12个月内有效。在授权额度及期限内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户，不影响公司募集资金投资计划的正常进行。公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-075）。
　　（二）审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
　　为进一步加强公司市值管理工作，规范公司市值管理行为，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号一一市值管理》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》，结合公司实际情况，公司制定了《市值管理制度》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　深圳精智达技术股份有限公司董事会
　　2026年7月25日