证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2026-62
　　债券代码：127084 债券简称：柳工转2
　　广西柳工机械股份有限公司
　　关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　公司2023年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期为2025年7月28日至2026年7月10日，行权期内有47名激励对象未行权或未全部行权，行权期内已行权数量为1,839.6937万份，未行权数量为142.3315万份。因此，公司将对142.3315万份未行权的股票期权进行注销。
　　广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月24日召开第十届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于公司注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将相关事项公告如下：
　　一、本次注销部分股票期权的原因和数量
　　1. 本次注销部分股票期权的原因
　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《柳工2023年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。
　　公司2023年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期内有47名激励对象未全部行权，公司拟对上述股票期权进行注销。
　　2. 本次注销部分股票期权的数量
　　公司2023年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期为2025年7月28日至2026年7月10日，行权期内已行权数量为1,839.6937万份，未行权数量为142.3315万份。公司本次将对142.3315万份未行权的股票期权进行注销。
　　二、本次注销部分股票期权对公司的影响
　　公司本次注销2023年股票期权激励计划部分股票期权事项符合《管理办法》和《激励计划》等有关规定，公司将按照《企业会计准则》的相关规定对本次拟注销部分股票期权进行会计处理。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会影响公司股本，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会影响激励计划的正常实施。
　　三、董事会薪酬与考核委员会的核查意见
　　根据《管理办法》及《激励计划》的规定，公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期已期满，行权期内有47名激励对象未行权或未全部行权，公司拟注销47名激励对象的已获授但未行权的142.3315万份股票期权。公司本次对2023年股票期权激励计划部分股票期权的注销，符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定。
　　四、律师出具的法律意见
　　上海礼辉律师事务所认为：截至法律意见书出具日，本次注销已取得现阶段必要的批准和授权；本次注销符合《管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《企业控股上市公司实施股权激励工作指引》及《激励计划》的相关规定。
　　五、备查文件
　　1．公司第十届董事会第十六次（临时）会议决议；
　　2．公司董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
　　3．上海礼辉律师事务所关于广西柳工机械股份有限公司注销2023年股票期权激励计划部分到期未行权股票期权相关事项的法律意见书。
　　特此公告。
　　广西柳工机械股份有限公司董事会
　　2026年7月25日
　　
　　证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2026-61
　　债券代码：127084 债券简称：柳工转2
　　广西柳工机械股份有限公司
　　第十届董事会第十六次（临时）会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年7月19日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十六次（临时）会议的通知，会议于2026年7月24日采取通讯方式召开。会议应到会董事12人，实到会董事12人。会议由董事长郑津先生主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：
　　一、审议通过《关于公司注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
　　2023年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期限为2025年7月28日至2026年7月10日，行权期内有47名激励对象未行权或未全部行权，行权期内已行权数量为1,839.6937万份，未行权数量为142.3315万份。经审议，董事会同意公司对142.3315万份未行权的股票期权进行注销。本次注销未行权的股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规以及公司《2023年股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定。
　　作为激励对象的关联董事罗国兵先生、文武先生、黄旭先生、袁世国先生、李于宁先生回避表决，其他非关联董事郑津先生、张程先生、苏子孟先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士、林朝南先生参与表决。
　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《柳工关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-62）。
　　特此公告。
　　广西柳工机械股份有限公司董事会
　　2026年7月25日
　　
　　证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2026-60
　　债券代码：127084 债券简称：柳工转2
　　广西柳工机械股份有限公司
　　2026年第三次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1．本次股东会未出现否决议案的情形。
　　2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
　　一、会议召开的情况
　　1.召开时间：
　　（1）现场会议时间：2026年7月24日（星期五）14时15分。
　　（2）网络投票时间：2026年7月24日。
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026年7月24日9:15~15:00。
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026年7月24日9:15～9:25；9:30~11:30和13:00～15:00。
　　2.召开地点：广西柳州市柳太路1号广西柳工机械股份有限公司106会议室。
　　3.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　4.召集人：公司董事会。
　　5.主持人：公司副董事长、总裁罗国兵先生。
　　6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、会议出席情况
　　1.会议总体出席情况
　　通过现场和网络投票的股东786人，代表股份749,395,463股，占公司有表决权股份总数的37.7986%。（截至本次股东会股权登记日2026年7月20日，公司总股本为2,037,833,336股，公司回购专用证券账户持有公司股份55,230,950股，上述股份不享有表决权，故本次股东会有表决权股份总数为1,982,602,386股，下同）
　　2.现场出席会议情况
　　通过现场投票的股东15人，代表股份539,430,614股，占公司有表决权股份的27.2082%。
　　3.通过网络投票出席会议情况
　　通过网络投票的股东771人，代表股份209,964,849股，占公司有表决权股份总数的10.5904%。
　　4.中小股东出席的总体情况
　　通过现场和网络投票的中小股东774人，代表股份217,310,549股，占公司有表决权股份总数的10.9609%。
　　其中：
　　通过现场投票的中小股东3人，代表股份7,345,700股，占公司有表决权股份总数的0.3705%。
　　通过网络投票的中小股东771人，代表股份209,964,849股，占公司有表决权股份总数的10.5904%。
　　5.其他人员出席会议情况
　　公司董事以现场或通讯方式、董事会秘书现场出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
　　三、提案审议和表决情况
　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决，审议通过了如下议案：
　　1.逐项审议通过了《关于公司回购股份并用于注销的议案》
　　1.01. 《回购股份的目的》
　　总表决情况：同意748,310,215股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8552%；反对1,001,448股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1336%；弃权83,800股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112%。
　　中小股东总表决情况：同意216,225,301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5006%；反对1,001,448股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4608%；弃权83,800股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0386%。
　　该议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
　　1.02. 《回购股份的相关条件》
　　总表决情况: 同意747,992,015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8127%；反对1,010,848股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1349%；弃权392,600股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0524%。
　　中小股东总表决情况：同意215,907,101股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3542%；反对1,010,848股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4652%；弃权392,600股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1807%。
　　该议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
　　1.03. 《回购股份的方式、价格区间及定价原则》
　　总表决情况：同意748,277,315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8508%；反对1,013,848股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1353%；弃权104,300股（其中，因未投票默认弃权24,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0139%。
　　中小股东总表决情况：同意216,192,401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4855%；反对1,013,848股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4665%；弃权104,300股（其中，因未投票默认弃权24,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0480%。
　　该议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
　　1.04. 《回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额》
　　总表决情况：同意748,273,115股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8502%；反对1,020,348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1362%；弃权102,000股（其中，因未投票默认弃权23,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136%。
　　中小股东总表决情况：同意216,188,201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4835%；反对1,020,348股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4695%；弃权102,000股（其中，因未投票默认弃权23,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0469%。
　　该议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
　　1.05. 《回购股份的资金来源》
　　总表决情况：同意748,267,315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8495%；反对1,012,348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1351%；弃权115,800股（其中，因未投票默认弃权36,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0155%。
　　中小股东总表决情况：同意216,182,401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4809%；反对1,012,348股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4659%；弃权115,800股（其中，因未投票默认弃权36,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0533%。
　　该议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
　　1.06. 《回购股份的实施期限》
　　总表决情况：同意748,269,815股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8498%；反对1,015,348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1355%；弃权110,300股（其中，因未投票默认弃权24,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0147%。
　　中小股东总表决情况：同意216,184,901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4820%；反对1,015,348股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4672%；弃权110,300股（其中，因未投票默认弃权24,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0508%。
　　该议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
　　1.07. 《办理本次回购股份事宜的相关授权》
　　总表决情况：同意748,228,815股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8443%；反对1,013,348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1352%；弃权153,300股（其中，因未投票默认弃权27,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0205%。
　　中小股东总表决情况：同意216,143,901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4631%；反对1,013,348股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4663%；弃权153,300股（其中，因未投票默认弃权27,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0705%。
　　该议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
　　2.审议通过了《关于公司修订〈公司章程〉的议案》
　　总表决情况：同意747,886,315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7986%；反对1,049,348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1400%；弃权459,800股（其中，因未投票默认弃权20,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0614%。
　　中小股东总表决情况：同意215,801,401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3055%；反对1,049,348股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4829%；弃权459,800股（其中，因未投票默认弃权20,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2116%。
　　该议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
　　3.审议通过了《关于公司未来三年（2027-2029年）股东回报规划的议案》
　　总表决情况：同意739,061,298股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6210%；反对1,030,948股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1376%；弃权9,303,217股（其中，因未投票默认弃权9,170,717股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2414%。
　　中小股东总表决情况：同意206,976,384股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2445%；反对1,030,948股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4744%；弃权9,303,217股（其中，因未投票默认弃权9,170,717股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2811%。
　　四、律师出具的法律意见
　　上海礼辉律师事务所律师杨雯女士、丁锐先生出具的结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
　　五、备查文件
　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司股东会决议；
　　2.《上海礼辉律师事务所关于广西柳工机械股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》；
　　3.深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　广西柳工机械股份有限公司董事会
　　2026年7月25日