本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式；
　　2、本次股东会无否决提案的情况；
　　3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
　　一、会议召开情况
　　1、本次股东会的召开时间
　　（1）现场会议召开时间：2026年7月24日下午14:30
　　（2）网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月24日9:15-15:00。
　　2、会议召开地点：上海市长宁区福泉北路518号8座2楼公司会议室
　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
　　4、会议召集人：公司董事会
　　5、会议主持人：董事长夏青先生
　　6、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
　　二、会议出席情况
　　1、股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东103人，代表股份50,528,300股，占公司有表决权股份总数的27.3433％。
　　其中：通过现场投票的股东8人，代表股份36,957,000股，占公司有表决权股份总数的19.9992％。
　　通过网络投票的股东95人，代表股份13,571,300股，占公司有表决权股份总数的7.3441％。
　　2、中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东97人，代表股份14,008,300股，占公司有表决权股份总数的7.5806％。
　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份437,000股，占公司有表决权股份总数的0.2365％。
　　通过网络投票的中小股东95人，代表股份13,571,300股，占公司有表决权股份总数的7.3441％。
　　3、其他出席情况：
　　公司董事及高级管理人员出席和列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所律师列席和见证了本次会议，并出具了法律意见书。
　　三、提案审议表决情况
　　本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：
　　1.00关于公司变更注册资本及经营范围并修订《公司章程》相应条款的议案
　　总表决情况：
　　同意50,082,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1171％；反对440,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8720％；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意13,562,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8155％；反对440,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1453％；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0393％。
　　本议案为特别决议议案，获得出席会议股东所持有效表决权股份三分之二以上通过。
　　四、律师出具的法律意见
　　本次股东会经国浩律师（上海）事务所律师张小龙、余蕾现场见证，并出具了《国浩律师（上海）事务所关于力盛云动（上海）体育科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》，认为公司本次会议的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　五、备查文件
　　1、2026年第一次临时股东会决议；
　　2、国浩律师（上海）事务所关于力盛云动（上海）体育科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　
　　力盛云动（上海）体育科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年七月二十五日