证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2026-053
　　国投资本股份有限公司
　　关于董事会完成换届选举的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月17日召开2026年第二次临时股东会，选举产生了第十届董事会非独立董事及独立董事，与公司于2026年7月10日召开的职工大会选举产生的职工董事共同组成公司第十届董事会，完成了董事会换届选举。2026年7月24日，公司召开十届一次董事会，选举产生了公司第十届董事会董事长、各专门委员会委员。现将相关情况公告如下。
　　一、公司第十届董事会组成情况
　　董事长：崔宏琴
　　非独立董事：傅强、江华、谢小兵、金蕾、岳红（职工董事）
　　独立董事：刘清亮、赵红、邢钢
　　二、公司第十届董事会专门委员会组成情况
　　1.战略与ESG委员会
　　主任委员：崔宏琴
　　委员：崔宏琴、赵红、谢小兵
　　2.审计与风险管理委员会
　　主任委员：刘清亮
　　委员：刘清亮、邢钢、江华
　　3.提名委员会
　　主任委员：赵红
　　委员：赵红、邢钢、崔宏琴
　　4.薪酬与考核委员会
　　主任委员：邢钢
　　委员：邢钢、刘清亮、岳红
　　上述人员的任职资格符合相关法律法规及规范性文件的规定，人员简历详见附件。公司第十届董事会任期自股东会选举通过之日起三年，董事会专门委员会任期自公司十届一次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
　　特此公告。
　　国投资本股份有限公司董事会
　　2026年7月25日
　　附件：
　　非独立董事简历
　　1.崔宏琴女士
　　1973年出生，经济学学士，高级会计师。现任国投资本股份有限公司董事长、党委书记。曾任国家开发投资集团有限公司财务部副主任、主任，融实国际控股有限公司董事长、总经理、党支部书记，国投财务有限公司董事长、总经理、党委书记。
　　截至本公告披露日，崔宏琴女士与公司的董事、高级管理人员及持股5%以上的股东（除公司控股股东外）不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形；不存在持有公司股票的情形。
　　2.傅强先生
　　1969年出生，硕士研究生，经济师，现任国投资本股份有限公司总经理、党委副书记，国投瑞银基金管理有限公司董事长。历任国家开发投资公司金融投资部责任项目经理、国投泰康信托有限公司总经理、国投泰康信托有限公司董事长等职务。
　　截至本公告披露日，傅强先生与公司的董事、高级管理人员及持股5%以上的股东（除公司控股股东外）不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形；不存在持有公司股票的情形。
　　3.江华先生
　　1978年出生，工学硕士，高级工程师。现任国家开发投资集团有限公司专职股权董事。曾任国投电力控股股份有限公司总经理，云南省玉溪市委副书记、市长等职务。
　　截至本公告披露日，江华先生与公司的董事、高级管理人员及持股5%以上的股东（除公司控股股东外）不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形；不存在持有公司股票的情形。
　　4.谢小兵先生
　　1972年出生，经济学学士，高级会计师。现任国家开发投资集团有限公司专职股权董事。曾任国务院国有资产监督管理委员会产权管理局副局长、一级巡视员等职务。
　　截至本公告披露日，谢小兵先生与公司的董事、高级管理人员及持股5%以上的股东（除公司控股股东外）不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形；不存在持有公司股票的情形。
　　5.金蕾女士
　　1974年出生，博士研究生。现任中国证券投资者保护基金有限责任公司副总经理。曾担任中证中小投资者服务中心有限责任公司副总经理等职务。
　　截至本公告披露日，金蕾女士与公司的董事、高级管理人员及持股5%以上的股东（除中国证券投资者保护基金有限责任公司外）不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形；不存在持有公司股票的情形。
　　6.岳红女士
　　1981年出生，硕士研究生，现任国投资本股份有限公司党委副书记、工会主席、职工董事。曾任国家开发投资公司办公厅秘书处副处长，北京市医院管理局组织与人力资源处副处长（挂职），国家开发投资集团有限公司人力资源部（党组组织部、国投党校）人才发展处处长、人才发展处执行总监、人力资源部副主任等职务。
　　截至本公告披露日，岳红女士与公司的董事、高级管理人员及持股5%以上的股东（除公司控股股东外）不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形；不存在持有公司股票的情形。
　　独立董事简历
　　1.刘清亮先生
　　1960年出生，硕士研究生，高级经济师、会计师。现任中国内部审计协会交通分会副会长、专家委员会委员，兼任安通控股股份有限公司、中铁特货物流股份有限公司独立董事。曾任招商局集团审计稽核部总经理、风险管理部部长、法律合规部部长、审计部部长、审计中心主任等职务。
　　截至本公告披露日，刘清亮先生与公司的董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形；不存在持有公司股票的情形。
　　2.赵红女士
　　1963年出生，博士研究生，现任中国科学院大学教授。兼任华夏银行股份有限公司、青岛啤酒股份有限公司独立董事。曾任中国科学院大学经管学院副院长、中丹学院院长等职务。
　　截至本公告披露日，赵红女士与公司的董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形；不存在持有公司股票的情形。
　　3.邢钢先生
　　1975年出生，博士研究生，现任北京师范大学法学院教授、博士生导师。曾任北京师范大学法学院副教授等职务。
　　截至本公告披露日，邢钢先生与公司的董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形；不存在持有公司股票的情形。
　　证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2026-052
　　国投资本股份有限公司
　　十届一次董事会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　国投资本股份有限公司十届一次董事会于2026年7月24日以通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2026年7月17日通过电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体董事一致同意推举董事崔宏琴女士主持本次会议，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议并通过了以下议案：
　　1.《国投资本股份有限公司关于选举董事长的议案》
　　同意选举崔宏琴女士为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.《国投资本股份有限公司关于调整董事会专门委员会成员的议案》
　　同意公司第十届董事会专门委员会成员调整如下：
　　（1）董事会战略与ESG委员会
　　主任委员：崔宏琴
　　委员：崔宏琴、赵红、谢小兵
　　（2）董事会审计与风险管理委员会
　　主任委员：刘清亮
　　委员：刘清亮、邢钢、江华
　　（3）董事会提名委员会
　　主任委员：赵红
　　委员：赵红、邢钢、崔宏琴
　　（4）董事会薪酬与考核委员会
　　主任委员：邢钢
　　委员：邢钢、刘清亮、岳红
　　上述各董事会专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　3.《关于修订〈国投资本股份有限公司市值管理制度〉的议案》
　　同意修订《国投资本股份有限公司市值管理制度》，进一步明确股价监测指标及监测频率，并明确预警触发条件与应对措施。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　国投资本股份有限公司董事会
　　2026年7月25日
　　证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2026-051
　　转债代码：110073 转债简称：国投转债
　　国投资本股份有限公司
　　关于“国投转债”到期兑付结果暨股份变动公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 到期兑付数量：7,998,089,000.00元（79,980,890张）
　　● 到期兑付总金额：8,557,955,230.00元
　　● 兑付资金发放日:2026年7月24日
　　● 可转债摘牌日:2026年7月24日
　　国投资本股份有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监许可[2020]1070号文批准，于2020年7月24日通过上海证券交易所向社会公开发行80亿元人民币可转换公司债券，期限为6年(即2020年7月24日至2026年7月23日)，2020年8月20日起在上海证券交易所挂牌交易，证券简称为“国投转债”，证券代码为“110073”。
　　“国投转债”转股期限为2021年2月1日至2026年7月23日，最新转股价格为9.27元/股。
　　一、本次可转债到期兑付的公告情况
　　公司于近期披露了关于“国投转债”到期兑付暨摘牌的相关提示性公告（公告编号：2026-039、2026-043、2026-045），并于2026年7月16日披露了《国投资本股份有限公司关于“国投转债”到期兑付暨摘牌的公告》（公告编号：2026-047），公告具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告。
　　“国投转债”相关兑付事项如下：
　　（一）兑付登记日：2026年7月23日
　　（二）兑付对象：截止2026年7月23日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“国投转债”全体持有人。
　　（三）兑付本息金额：107元人民币/张（含最后一期利息、含税）
　　（四）兑付资金发放日：2026年7月24日
　　二、本次可转债到期兑付的结果和对公司的影响
　　（一）可转债转股情况
　　“国投转债”转股期为2021年2月1日至2026年7月23日。
　　截至2026年7月23日，累计共有人民币1,911,000元“国投转债”转换为公司股份，占可转债发行总量的0.0239%，累计转股数量为199,599股，占本次可转债转股前公司已发行股份总额（即2021年1月31日总股本4,227,129,727股，根据2020年度资本公积转增股本方案调整后为6,425,237,185股）的0.0072%；未转股的“国投转债”金额为人民币7,998,089,000元，占可转债发行总量的99.9761%。
　　（二）股本变动情况
　　2026年7月1日至2026年7月23日期间，累计共有人民币937,000元“国投转债”转换为公司股份，转股数量为100,773股。截至2026年7月23日，公司股本结构变动情况如下：
　　单位：股
　　■
　　注：上表中变动前公司总股本为截至2026年6月30日数据，详见公司于2026年7月2日披露的《关于可转债转股结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-044）
　　（三）停止交易及转股情况
　　“国投转债”于2026年7月21日开始停止交易，2026年7月20日为“国投转债”最后交易日，2026年7月23日为最后转股日。自2026年7月24日起，“国投转债”在上海证券交易所摘牌。
　　（四）到期兑付情况
　　根据中登上海分公司提供的数据，“国投转债”到期兑付情况如下：
　　到期兑付数量：7,998,089,000.00元（79,980,890张）
　　到期兑付总金额：8,557,955,230.00元
　　兑付资金发放日：2026年7月24日
　　（五）对公司的影响
　　公司财务状况良好，现金流正常，本次兑付“国投转债”不影响公司日常经营发展。
　　“国投转债”在2021年2月1日至2026年7月23日的转股期间，累计转股数量为199,599股，导致公司总股本增加199,599股，对公司每股收益摊薄影响很小，不会影响公司的治理结构和持续经营。
　　三、其他
　　联系部门：国投资本综合部（董办）
　　联系电话：010-83325163
　　邮箱:600061@sdic.com.cn
　　特此公告。
　　国投资本股份有限公司董事会
　　2026年7月25日