证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2026-025
　　成都天奥电子股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2026年7月17日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2026年7月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长赵晓虎先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议并通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
　　同意赵晓虎先生、陈凤女士、陈玉立女士、刘江先生作为非独立董事候选人并提请2026年第一次临时股东会进行审议。
　　该议案已经提名委员会审议通过。
　　本议案尚需提交股东会审议批准，并采用累积投票方式进行表决。
　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票
　　具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
　　（二）审议并通过《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
　　同意樊勇先生、杨敏先生、何勇先生作为独立董事候选人并提请2026年第一次临时股东会进行审议。
　　公司第六届独立董事候选人中独立董事人数未低于董事会成员的三分之一。
　　该议案已经提名委员会审议通过。
　　本议案尚需提交股东会审议批准，并采用累积投票方式进行表决。
　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票
　　具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
　　（三）审议并通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
　　同意公司于2026年8月11日召开2026年第一次临时股东会，审议提交股东会的相关议案。
　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票
　　具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十一次会议决议；
　　2、第五届董事会提名委员会2026年第二次会议决议；
　　特此公告。
　　成都天奥电子股份有限公司
　　董 事 会
　　2026 年 7 月 24 日
　　证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2026-026
　　成都天奥电子股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，依据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》等相关规定，公司董事会进行换届选举。现将具体情况公告如下：
　　一、董事会换届选举情况
　　公司于2026年7月23日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交股东会审议。
　　根据《公司章程》规定，公司第六届董事会由8名董事组成，其中非独立董事4名，职工代表董事1名，独立董事3名。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，任期与第六届董事会任期一致。
　　经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名赵晓虎先生、陈凤女士、陈玉立女士、刘江先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名樊勇先生、杨敏先生、何勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中杨敏先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。
　　公司第六届董事会董事任期自公司股东会审议通过之日起三年，且独立董事连任时间不超过六年。
　　二、其他说明
　　（一）公司第六届董事会董事候选人中，兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。
　　（二）上述独立董事候选人均已取得了深圳证券交易所认可的相关培训证明。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
　　（三）本次董事会换届选举事项须提交公司股东会审议。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责和义务。
　　三、备查文件
　　1、第五届董事会第二十一次会议决议；
　　2、第五届董事会提名委员会2026年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　成都天奥电子股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年7月24日
　　附件
　　第六届非独立董事候选人简历
　　赵晓虎先生，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士学位，高级工程师。1997 年起就职于中国电子科技集团公司第十研究所，历任处长、所长助理、副所长、所长，曾任成都天奥信息科技有限公司董事长。现任中电天奥有限公司董事长、党委书记，中国电子科技集团公司第十研究所党委书记。2021年10月起担任成都天奥电子股份有限公司董事长。
　　赵晓虎先生在公司控股股东中国电子科技集团公司第十研究所任党委书记，在中电天奥有限公司任董事长、党委书记，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；赵晓虎先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。
　　陈凤女士，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程硕士，正高级工程师。2000 年起就职于中国电子科技集团公司第十研究所，历任副处长、处长、副所长。现任中电天奥有限公司副董事长（正职级），中国电子科技集团公司第十研究所常务副所长（正职级），成都天奥技术发展有限公司董事长。
　　陈凤女士在公司控股股东中国电子科技集团公司第十研究所任常务副所长，在中电天奥有限公司任副董事长，在成都天奥技术发展有限公司任董事长，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；陈凤女士未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。
　　陈玉立女士，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理硕士，高级会计师。曾任中国电子科技集团公司第二十六研究所会计、处长，中国电子科技集团公司第二十三研究所总会计师，中电科技集团重庆声光电有限公司总会计师。现任中国电子科技集团公司第十研究所总会计师、中电天奥有限公司总会计师、中电科航空电子有限公司总会计师、中国电子科技财务有限公司董事。2022年5月起担任成都天奥电子股份有限公司董事。
　　陈玉立女士在公司控股股东中国电子科技集团公司第十研究所任总会计师，在中电天奥有限公司任总会计师，在中电科航空电子有限公司任总会计师、在中国电子科技财务有限公司任董事，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；陈玉立女士未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。
　　刘江先生，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士学位，研究员级高级工程师。1989年起任职于中国电子科技集团公司第十研究所，历任副处长、事业部主任、处长、副总工程师。曾任成都天奥测控有限公司董事、成都天奥技术发展有限公司董事。2020年1月至今担任成都天奥电子股份有限公司董事、总经理。
　　刘江先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；刘江先生持有公司股份40154股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。
　　第六届独立董事候选人简历
　　樊勇先生，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工学硕士学位，曾获国防科学技术一等奖。曾任信产部电子第十研究所助理工程师，2011年4月至 2016年3月任成都天奥电子股份有限公司独立董事。1992 年起就职于电子科技大学，曾任电子科技大学电子科学与工程学院院长，极高频复杂系统国防重点学科实验室主任，现任电子科技大学电子科学与工程学院教授、成都坤恒顺维科技股份有限公司独立董事、成都泰格微波技术股份有限公司独立董事。2022年5月起担任成都天奥电子股份有限公司独立董事。
　　樊勇先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；樊勇先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
　　杨敏先生，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师。曾任四川中砝会计师事务所审计经理、四川兴诚信会计师事务所副所长、四川百利天恒药业股份有限公司独立董事，现任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所所长，成都中天诚工程造价咨询有限公司董事、总经理。2023年4月起担任成都天奥电子股份有限公司独立董事。
　　杨敏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；杨敏先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
　　何勇先生，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法律硕士学位，律师。曾任成都电子机械高等专科学校教师、新加坡仁恒成都分公司法务，现任四川恒和信律师事务所监事长。2023年4月起担任成都天奥电子股份有限公司独立董事。
　　何勇先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；何勇先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
　　证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2026-027
　　成都天奥电子股份有限公司关于召开2026年第一临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议决议于2026年8月11日（星期二）15:00召开2026年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　（二）会议召集人：公司董事会
　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
　　（四）会议召开的日期、时间：
　　1、现场会议时间：2026年8月11日（星期二）15:00
　　2、网络投票时间：2026年8月11日
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年8月11日9:15一9：25，9:30一11:30和13:00一15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年8月11日9:15一15:00期间的任意时间。
　　（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　（六）股权登记日：2026年8月5日
　　（七）会议出席对象：
　　1、截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　2、本公司董事、高级管理人员；
　　3、本公司聘请的律师；
　　4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　（八）会议召开地点：成都市金牛区盛业路66号107会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表：
　　■
　　2、议案1和议案2已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，议案3和议案4已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2026年7月25日和2026年6月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
　　3、议案1和议案2采用累积投票制逐项表决，非独立董事和独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
　　5、根据上市公司股东会规则的要求，议案1和议案2将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式：
　　股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
　　1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证原件、委托人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、持股凭证进行登记；
　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证进行登记。
　　3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。
　　（二）登记时间：
　　2026年8月6日（星期四：9:30-11:30，13:30-15:30）
　　（三）登记地点及会议联系方式：
　　联系地址：成都市金牛区盛业路66号证券事务部
　　邮政编码：610036
　　联系电话：028-87559309
　　传 真：028-87559309
　　联系邮箱：tadz-boardoffice@cetc.com.cn
　　联系人：高秀婷
　　（四）会议费用：
　　参加本次股东会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
　　五、备查文件
　　1、第五届董事会第二十一次会议决议；
　　2、第五届董事会第二十次会议决议。
　　特此公告。
　　成都天奥电子股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年 7 月24日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362935”，投票简称为“天奥投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　（1）选举非独立董事
　　（如提案编码表的提案1.00，采用等额选举，应选人数为4人）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4。股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　（2）选举独立董事
　　（如提案编码表的提案2.00，采用等额选举，应选人数为3人）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年8月11日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月11日9:15一15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　成都天奥电子股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席成都天奥电子股份有限公司于2026年8月11日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
　　2、委托人对受托人的指示，对于非累积投票议案以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打 “√” 为准。对于累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将其所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票。
　　3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
　　
　　委托人名称（签名或签章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数量：
　　受托人：
　　受托人身份证号码：
　　签发日期：
　　委托有效期：