证券代码：600543 证券简称：*ST莫高 公告编号：临2026-28
　　甘肃莫高实业发展股份有限公司
　　第十一届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月19日以送达、电子邮件方式发出召开第十一届董事会第十二次会议的通知。本次会议于2026年7月24日下午在甘肃省兰州市安宁区莫高大道33号公司4楼会议室召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议由董事长张新军先生主持，高级管理人员列席会议。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、关于向金融机构申请综合授信的议案。
　　为保证公司资金周转，同意向金融机构申请综合授信用于融资业务办理，融资用途为补充公司生产资金、偿还到期银行贷款，授信额度3亿元，额度有效期一年（可循环滚动使用），融资期限及利率以与金融机构签订的融资相关合同为准。为便于办理上述业务相关事宜，授权公司及子公司法定代表人在上述额度内代表公司及子公司具体执行并签署相关文件，授权期限自董事会审议通过之日起1年内有效。
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
　　2、关于向子公司提供最高额信用担保的议案。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于向子公司提供最高额信用担保的公告》。
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
　　3、关于制定重大信息内部报告制度的议案。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《公司重大信息内部报告制度》。
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
　　特此公告。
　　甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会
　　2026年7月25日
　　证券代码：600543 证券简称：*ST莫高 公告编号：临2026-29
　　甘肃莫高实业发展股份有限公司
　　关于向子公司提供最高额信用担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
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　　● 累计担保情况
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　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第十一届董事会第四次会议、于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于向全资子公司提供最高额信用担保的议案》，同意公司为甘肃莫高宏远农业科技有限公司（以下简称“莫高宏远”）向金融机构申请贷款提供最高额信用担保，担保总额度不超过人民币10,000.00万元，期限不超过一年。截止目前，公司实际为莫高宏远提供的担保余额为7,000.00万元。
　　为满足莫高宏远生产经营需要，公司拟继续为莫高宏远向金融机构办理融资业务提供总额度不超过人民币15,000.00万元的信用担保，担保额度自董事会审议通过之日起一年内有效，具体担保内容及方式以签订的相关合同为准。
　　（二）内部决策程序
　　根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规等规定，公司于2026年7月24日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过《关于向子公司提供最高额信用担保的议案》。根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本议案未达到提交股东会审议的标准，因此本议案无需提交股东会审议。
　　（三）担保预计基本情况
　　单位：万元
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　　二、被担保人基本情况
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　　三、担保的必要性和合理性
　　公司为莫高宏远提供担保，是为满足其实际生产经营及业务发展需要，莫高宏远生产经营稳定，资信状况良好，具备偿还债务的能力。公司可以及时掌握其经营管理情况和资金状况，能对其保持良好控制，整体风险可控，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。
　　四、董事会意见
　　公司于2026年7月24日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向子公司提供最高额信用担保的议案》。公司为莫高宏远提供担保，有利于其获得贷款资金，保证其生产经营和业务发展资金需求，莫高宏远为公司全资子公司，为其提供担保的风险处于可控制范围之内。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截止目前，公司对外担保总额为8,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的11.39%。其中，公司为控股子公司提供的担保总额为1,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的1.42%；公司为全资子公司提供的担保总额为7,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的9.97%。公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，无逾期担保。
　　特此公告。
　　甘肃莫高实业发展股份有限公司
　　董事会
　　2026年7月25日