证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2026-020
　　上海申达股份有限公司
　　关于公司董事、高级管理人员离任的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　上海申达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事、总经理李捷先生的辞职报告，其因工作变动，申请辞去公司第十二届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略与投资决策委员会委员及总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
　　一、董事/高级管理人员离任情况
　　(一)提前离任的基本情况
　　■
　　(二)离任对公司的影响
　　根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，李捷先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，其离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，也不会影响公司的正常运作及经营管理。
　　截至本公告披露日，李捷先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
　　李捷先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对李捷先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
　　特此公告。
　　上海申达股份有限公司董事会
　　2026年7月25日
　　
　　证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2026-022
　　上海申达股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年8月10日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年8月10日 14点30分
　　召开地点：上海市陕西北路670号沪纺大厦4楼会议厅
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年8月10日
　　至2026年8月10日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第十二届董事会第九次会议审议通过，并于2026年7月25日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载相关决议公告。股东会文件最迟将于本次股东会召开前五日披露于上海证券交易所网站。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一） 登记手续：出席会议的自然人股东，持本人身份证、股票账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
　　（二） 集中登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼（近江苏路）。
　　（三） 集中登记时间：2026年8月7日（星期五）上午9:00-11:00、下午14:00-16:00。
　　（四） 在上述登记时间段内，个人股东也可扫描下方二维码进行登记。
　　■
　　六、其他事项
　　（一）会议联系方法：电话：（021）62328282，传真：（021）62317250，邮政编码：200060，联系人：刘芝君。
　　（二）出席本次会议的交通、食宿费自理。根据监管部门有关规定，本次会议不以任何形式发放礼品或给予参加会议者任何额外收益。
　　特此公告。
　　上海申达股份有限公司
　　董事会
　　2026年7月25日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海申达股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月10日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2026-021
　　上海申达股份有限公司
　　第十二届董事会第九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2026年7月17日以电子邮件方式发出第十二届董事会第九次会议通知，会议于2026年7月24日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事8人，实际参会表决董事8人。会议由董事长陆志军先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议审议通过了以下议案：
　　（一）关于提名董事候选人的议案
　　主要内容：经公司第十二届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，提名刘纯先生为公司第十二届董事会董事候选人，任期与公司第十二届董事会一致。刘纯先生简历附后。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
　　本议案需提请股东会审议表决。
　　（二）关于变更公司董事会审计委员会委员的议案
　　主要内容：经公司第十二届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，原公司董事会审计委员会委员陆志军先生因工作变动，不再担任该委员职务；董事会选举公司独立董事张磊先生担任公司董事会审计委员会委员，任期与公司第十二届董事会一致。张磊先生简历附后。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
　　（三）关于公司董事长代行总经理职责的议案
　　主要内容：公司原总经理李捷先生因工作变动，申请辞去公司总经理职务。为保障公司治理的良好运作，公司董事会同意授权公司董事长陆志军先生代行总经理职责，全面主持公司日常生产经营管理工作，授权有效期限自本次公司董事会审议通过之日起至公司董事会聘任新任总经理之日止。陆志军先生简历附后。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
　　（四）关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案
　　主要内容：详见公司2026年7月25日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-022）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
　　特此公告。
　　上海申达股份有限公司董事会
　　2026年7月25日
　　附刘纯、张磊、陆志军简历：
　　1、刘纯，男，1975年5月生，1996年7月参加工作，中共党员，汉族，硕士研究生学历，拥有注册会计师和公司律师资格，历任上海市长宁区审计局副局长，上海市长宁区国有资产监督管理委员会副主任，上海长宁国有资产经营投资有限公司总经理（法定代表人），上海长宁投资公司总经理（法定代表人），上海龙头（集团）股份有限公司监事会主席，现任东方国际（集团）有限公司审计风控部总经理。
　　2、张磊，男，1969年5月出生，中共党员，汉族，产业经济学博士，全球经贸治理专业博士生导师。历任上海财经大学会计学院副教授、工商管理（会计学）博士，上海对外经贸大学WTO研究教育学院教授、院长，以及贸易谈判学院、世贸组织讲席（中国）研究院院长，现任上海对外经贸大学国际组织学院（贸易谈判学院）教授、博士生导师、本公司独立董事。
　　3、陆志军，男，1970年9月出生，中共党员，汉族，大学本科学历，高级会计师。1992年7月参加工作，历任上海开隆投资开发公司外贸业务员，中国船舶工业贸易公司财务部外贸会计，财务部、船舶部副经理，上海申达进出口有限公司财务部副经理、财务部经理，上海申达股份有限公司外贸事业部襄理、总会计师，本公司总经理助理、财务总监、董事会秘书、副总经理、总经理、财务负责人、党委副书记等。现任本公司董事长、党委书记。
　　刘纯先生、张磊先生、陆志军先生除上述已披露信息外，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2.条所列情形；符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。