证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2026-068
　　欧菲光集团股份有限公司
　　关于选举公司非独立董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年7月24日收到公司控股股东一致行动人裕高（中国）有限公司（以下简称“裕高”）《关于提议增加欧菲光集团股份有限公司2026年第三次临时股东会临时提案的函》，裕高提议在公司2026年第三次临时股东会上增加临时提案《关于选举公司非独立董事的议案》，选举周亮先生及黄兰芳女士担任公司第六届董事会非独立董事候选人。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至该函出具日，裕高持有公司股份比例为2.62%，具备提出股东会临时提案的资格，提案程序及内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，同意周亮先生、黄兰芳女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过其为非独立董事之日起至公司第六届董事会届满为止。公司董事会同意将该临时提案提交2026年第三次临时股东会审议。
　　本次选举非独立董事后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
　　周亮先生及黄兰芳女士的简历及相关情况详见附件。
　　特此公告。
　　欧菲光集团股份有限公司董事会
　　2026年7月25日
　　附件：
　　周亮先生，中国国籍，1985年生，无境外居留权，本科学历，毕业于中国社会科学院大学，已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2013年7月至今供职于公司，历任证券部高级经理、总监、副总经理及总经理。2013年7月至2022年6月担任公司证券事务代表，2022年6月至今任公司副总经理、董事会秘书。
　　周亮先生持有公司股票1,305,200股，与公司控股股东及一致行动人、持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职董事的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；周亮先生不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的董事任职资格。
　　黄兰芳女士，中国国籍，系中国香港永久性居民，1976年生，毕业于嘉应学院。2024年9月至今担任裕高（中国）有限公司董事。
　　黄兰芳女士未直接或间接持有公司股票，在公司控股股东一致行动人裕高（中国）有限公司担任董事，与其他持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职董事的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；黄兰芳女士不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的董事任职资格。
　　证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2026-069
　　欧菲光集团股份有限公司
　　关于2026年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2026年7月20日，欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》，决定于2026年8月5日14:30召开公司2026年第三次临时股东会。具体内容详见公司2026年7月21日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-064）。
　　公司董事会于2026年7月24日收到公司控股股东一致行动人裕高（中国）有限公司（以下简称“裕高”）《关于提议增加欧菲光集团股份有限公司2026年第三次临时股东会临时提案的函》，裕高提议在公司2026年第三次临时股东会上增加临时提案《关于选举公司非独立董事的议案》，选举周亮先生及黄兰芳女士担任公司第六届董事会非独立董事候选人。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至该函出具日，裕高持有公司股份比例为2.62%，具备提出股东会临时提案的资格，提案程序及内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2026年第三次临时股东会审议。
　　除增加上述临时提案之外，公司2026年第三次临时股东会的其他议案、股权登记日、召开时间、召开地点、召开方式均保持不变。现将公司2026年第三次临时股东会补充通知公告如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：2026年7月20日，公司第六届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年8月5日14:30:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月5日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2026年7月30日
　　7、出席对象：
　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司的股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
　　8、会议地点：江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公楼7楼一号会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　说明：（1）上述提案1已经公司第六届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，提案2为公司股东裕高提出的临时提案，具体内容详见公司2026年7月21日以及与本公告同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事及董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-063）、《关于选举公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-068）。
　　（2）上述提案1选举一名独立董事，不适用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
　　（3）上述提案2将采用累积投票方式逐项进行表决，应选举非独立董事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数（如：股东拥有100股有效表决票，提案2的应选人数为2人，则股东对提案2的选举票数为200股），股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　（4）根据《上市公司股东会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间：2026年7月31日（星期五）（上午9:00－11:00，下午15:30－17:30），异地股东可用电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。
　　2、登记地点：深圳市南山区蛇口商海路91号太子湾商务广场T6栋9层。
　　3、登记方式：
　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
　　4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、其他事项
　　1、本次股东会现场会议会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。
　　2、会议联系地址：深圳市南山区蛇口商海路91号太子湾商务广场T6栋9层公司证券部。
　　3、会议联系电话：0755-27555331
　　4、会议联系传真：0755-27545688
　　5、会议联系邮箱：ir@ofilm.com
　　6、联系人：周 亮程晓华
　　六、备查文件
　　1、第六届董事会第二十二次（临时）会议决议；
　　2、《关于提议增加欧菲光集团股份有限公司2026年第三次临时股东会临时提案的函》。
　　特此公告。
　　欧菲光集团股份有限公司董事会
　　2026年7月25日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362456；
　　2、投票简称：欧菲投票；
　　3．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：
　　■
　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　选举公司非独立董事（如提案编码表的提案2，采用等额选举，应选人数为2位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　4、本次股东会设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深圳证券交易所系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年8月5日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统投票的时间为2026年8月5日9:15-15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　欧菲光集团股份有限公司
　　2026年第三次临时股东会授权委托书
　　兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席2026年8月5日召开的欧菲光集团股份有限公司2026年第三次临时股东会现场会议，代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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　　委托人签名（盖章）：
　　委托日期： 年 月 日
　　注：
　　1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至公司2026年第三次临时股东会结束。
　　2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效，如不做具体指示的，受托人可以按自己的意愿表决。
　　3、本授权委托书由委托人签字方为有效，委托人为法人股东的，必须加盖法人单位公章并由单位法定代表人在委托人处签字。