证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2026-041
　　英洛华科技股份有限公司
　　第十届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议于2026年7月20日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于2026年7月24日以通讯方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真讨论，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于聘任常务副总经理的议案》。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。公司董事会同意聘任王素平先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
　　具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于聘任常务副总经理的公告》（公告编号：2026-042）。
　　三、备查文件
　　1、公司第十届董事会第十九次会议决议；
　　2、公司第十届董事会提名委员会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　英洛华科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年七月二十五日
　　证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2026-042
　　英洛华科技股份有限公司
　　关于聘任常务副总经理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月24日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《公司关于聘任常务副总经理的议案》。
　　根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王素平先生（简历见附件）为公司常务副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
　　特此公告。
　　英洛华科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年七月二十五日
　　附件：简历
　　王素平先生，男，1974年9月出生，本科，高级经济师。曾任横店集团东磁股份有限公司软磁事业部总经理、常务副总经理助理兼市场营销部部长、助理总经理兼磁材器件国际部部长，上海奋毅投资管理咨询有限公司合伙人。
　　王素平先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。王素平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，也不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。