证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2026-048
　　山东中锐产业发展股份有限公司
　　2026年员工持股计划（草案）摘要
　　二〇二六年七月
　　公司声明
　　本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
　　风险提示
　　一、山东中锐产业发展股份有限公司2026年员工持股计划需经公司股东会审议通过后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东会批准，存在不确定性。
　　二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属于初步结果，能否完成实施，存在不确定性。
　　三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。
　　四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
　　特别提示
　　本部分内容中的词语简称与“释义”部分保持一致。
　　一、《山东中锐产业发展股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计划”）系山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“中锐股份”）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《山东中锐产业发展股份有限公司章程》的规定制定。
　　二、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。
　　三、本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。
　　四、本员工持股计划的参加对象为公司的董事、高级管理人员以及在公司及子公司任职的管理人员、骨干员工等。参加本员工持股计划的总人数不超过200人，具体参加人数根据实际情况确定。
　　五、本次员工持股计划的标的股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司 A 股普通股股票。
　　本员工持股计划规模不超过10,900,000股，占公司目前总股本（1,085,209,283股）的比例为1.00% ，本员工持股计划购买公司回购股票的价格为3.08元/股，拟筹集资金总额上限为33,572,000元。以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，本员工持股计划的份数上限为33,572,000份。
　　公司全部有效的员工持股计划所持有的公司股票总数未超过公司股本总额的10%，单个持有人所获股份权益对应的股票总数未超过公司股本总额的1%。员工持股计划持有的股票总数不包括参加员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。
　　六、员工持股计划的存续期为36个月，自本员工持股计划草案经公司股东会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。员工持股计划的持股锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。锁定期届满后一次性100%解锁。
　　七、本员工持股计划持有人将放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股票的表决权。
　　八、存续期内，本员工持股计划由公司自行管理。员工持股计划成立管理委员会，代表员工持股计划持有人行使除表决权以外的其他股东权利，并对持股计划进行日常管理。
　　九、公司董事会对本员工持股计划进行审议通过后，公司将发出召开股东会的通知，提请股东会审议本员工持股计划并授权董事会办理相关事宜。本员工持股计划须经公司股东会批准后方可实施。
　　十、公司审议本员工持股计划的股东会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　十一、公司实施本员工持股计划的财务、会计处理及其税收等问题，按有关财务制度、会计准则、税务制度规定执行，持有人因参与本员工持股计划而需缴纳的相关税费由持有人自行承担。
　　十二、本员工持股计划实施后，将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。
　　第一章 释义
　　除非另有说明，以下简称在本文中作如下释义：
　　■
　　注：本计划中若出现合计数与各加数之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。
　　第二章 员工持股计划的目的和基本原则
　　一、员工持股计划的目的
　　公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本计划。
　　公司员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划，持有公司股票的目的在于建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司的经营和财务状况，提高员工的凝聚力，促进公司长期、持续、健康发展。
　　二、基本原则
　　（一）依法合规原则
　　公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等违法违规行为。
　　（二）自愿参与原则
　　公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。
　　（三）风险自担原则
　　员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。
　　第三章 员工持股计划的参加对象及确定标准
　　一、参加对象确认依据
　　本员工持股计划依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定而确定，参与人员按照合法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本员工持股计划。
　　二、参加对象范围
　　本员工持股计划的持有人，为公司的董事、高级管理人员以及在公司及子公司任职的管理人员、骨干员工等。
　　三、本员工持股计划的持有人情况
　　参加本员工持股计划的员工总人数不超过200人，其中董事、高级管理人员参与认购的比例不超过员工持股计划总份额的30%，具体如下：
　　■
　　注：1.员工持股计划持有人具体持有份额数以参加对象实际缴款为准。
　　2.上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
　　本员工持股计划持有人按照认购份额按期足额缴纳认购资金，本计划的缴款时间由公司统一通知安排。持有人认购资金未按期、足额缴纳的，则自动丧失相应的认购权利，董事会薪酬与考核委员会可根据员工实际缴款情况对参与对象名单及其认购份额进行调整。调整后，单个持有人所持员工持股计划份额所对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的1%。参与对象的最终人数、名单以及认购本员工持股计划的份额根据员工实际签署《持股计划认购协议书》和最终缴款情况确定。
　　四、员工持股计划持有人的核实
　　公司聘请的律师对本员工持股计划以及持有人的资格等情况是否符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》等规定出具法律意见。
　　第四章 员工持股计划的资金、股票来源、购买价格和规模
　　一、资金来源
　　本员工持股计划的员工出资资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助；亦不存在第三方向参与对象提供奖励、资助、补贴、兜底等安排的情形。
　　本员工持股计划自筹资金总额不超过人民币33,572,000元，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，本员工持股计划的份数上限为33,572,000份。
　　本员工持股计划持有人的具体金额和股数根据实际出资缴款金额确定，员工持股计划的缴款时间以员工持股计划缴款通知为准。
　　二、股票来源
　　本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的中锐股份 A 股普通股股票。
　　公司于2024年7月24日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年度回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划。
　　公司于2026年4月22日披露了《关于股份回购结果暨股份变动公告》，截至2026年4月20日，公司本次回购股份方案已实施完成。公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份10,900,000股，占公司目前总股本（1,085,209,283股）的比例为1.00%。
　　三、购买股票价格和定价依据
　　（一）购买价格
　　本员工持股计划购买公司回购股份的价格参照近期公司股票二级市场价格，为3.08元/股。
　　（二）购买价格的确定方法
　　本员工持股计划购买标的股票的价格不低于下列价格的较高者：
　　（1）本员工持股计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价（前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量），为2.764元/股；
　　（2）本员工持股计划草案公告前20个交易日公司股票交易均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量），为3.078元/股。
　　在员工持股计划草案公告日至本员工持股计划完成股份过户期间，若公司发生资本公积转增股本、送股、派息等除权、除息事宜，标的股票的价格做相应的调整。
　　（三）购买价格的合理性说明
　　员工持股计划的参加对象包括公司的董事、高级管理人员以及在公司及子公司任职的管理人员、骨干员工等。公司认为，在依法合规的基础上，本次员工持股计划受让价格是以促进公司长远发展、维护股东权益为根本目的，基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，有效地将参加对象和公司及公司股东的利益统一，从而推动公司整体目标的实现。
　　四、标的股票规模
　　本员工持股计划通过法律法规认可的方式取得公司回购专用账户已回购的股份，规模不超过10,900,000股，占公司目前总股本（1,085,209,283股）的比例的1.00%。
　　公司全部有效的员工持股计划所持有的公司股票总数未超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数未超过公司股本总额的1%。员工持股计划持有的股票总数不包括参加员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。
　　第五章 员工持股计划的存续期、锁定期
　　一、员工持股计划的存续期
　　（一）员工持股计划的存续期
　　1、本员工持股计划存续期不超过36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。存续期满后，本员工持股计划即终止，也可经本员工持股计划约定的审批程序延长。
　　2、本员工持股计划的锁定期满后，当本员工持股计划所持有的股票全部出售后，本员工持股计划可提前终止。
　　3、其他需要终止本员工持股计划的情形，经出席持有人会议的持有人所持份额的过半数同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划可以终止实施。
　　4、本员工持股计划的存续期届满前 1 个月，如持有的公司股票仍未全部出售，经管理委员会同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
　　5、如因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部出售，经管理委员会同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可以延长。
　　二、员工持股计划的锁定期
　　（一）员工持股计划的解锁期安排
　　本计划认购标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本计划名下时起算；锁定期届满后一次性解锁。
　　本计划所取得标的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述锁定安排。
　　公司发生派息时，员工持股计划因持有公司股份而获得的现金股利计入员工持股计划货币性资产，暂不作分配，待员工持股计划锁定期结束后、存续期内，根据管理委员会决议进行分配。
　　（二）本员工持股计划的交易限制
　　本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：
　　1、公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前十五日起算，至公告前1日；
　　2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
　　3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
　　4、中国证监会及证券交易所规定的其他期间。
　　如未来相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件发生变化，以新的要求为准。
　　第六章 存续期内公司融资时持股计划的参与方式
　　本员工持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，由管理委员会提交持有人会议、董事会审议是否参与及具体参与方案。
　　第七章 员工持股计划的管理模式
　　在获得股东会批准后，本员工持股计划由公司自行管理。本员工持股计划的内部最高管理权力机构为持有人会议。持有人会议设管理委员会，并授权管理委员会作为员工持股计划的管理机构，监督本员工持股计划的日常管理，代表持有人行使除表决权以外的其他股东权利。
　　管理委员会根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券监管机构和本员工持股计划的规定，管理本员工持股计划资产，并维护本员工持股计划持有人的合法权益，确保本员工持股计划的资产安全，避免产生公司其他股东与本员工持股计划持有人之间潜在的利益冲突。
　　公司董事会负责拟定和修改本计划，并在股东会授权范围内办理本员工持股计划的其他相关事宜。本员工持股计划方案以及相应的《员工持股计划管理办法》对管理委员会的权利和义务进行了明确的约定，风险防范和隔离措施充分。
　　一、持有人会议
　　公司员工在认购本员工持股计划份额后即成为本计划的持有人，持有人会议是员工持股计划内部管理权力机构。所有持有人均有权参加持有人会议。持有人可以亲自出席持有人会议并表决，也可以委托代理人代为出席并表决。持有人及其代理人出席持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由持有人自行承担。
　　（一）持有人会议召开程序
　　首次持有人会议由公司董事会秘书或者指定人员负责召集和主持，其后持有人会议由管理委员会负责召集，由管理委员会主任主持。管理委员会主任不能履行职务时，由其指派一名管理委员会委员负责主持。
　　（二）以下事项需要召开持有人会议进行审议：
　　1、选举、罢免管理委员会委员；
　　2、员工持股计划的变更、终止（含提前终止）、存续期的延长；
　　3、员工持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，由管理委员会商议是否参与及资金解决方案，并提交员工持股计划持有人会议审议；
　　4、审议和修订《员工持股计划管理办法》；
　　5、授权管理委员会监督员工持股计划的日常管理；
　　6、授权管理委员会行使除表决权外的股东权利；
　　7、授权管理委员会负责员工持股计划的清算和财产分配；
　　8、其他管理委员会认为需要召开持有人会议审议的事项。
　　（三）召开持有人会议，管理委员会应提前 1 日发出书面会议通知。
　　会议通知通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方式，提交给全体持有人。会议通知应当至少包括以下内容：
　　1、会议的时间、地点；
　　2、会议的召开方式；
　　3、拟审议的事项（会议提案）；
　　4、会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
　　5、会议表决所必需的会议材料；
　　6、持有人应当亲自出席或者委托其他持有人代为出席会议的要求；
　　7、联系人和联系方式；
　　8、发出通知的日期。
　　如遇紧急情况，可以通过口头方式通知召开持有人会议。 口头会议通知至少应包括上述第1、2项内容以及因情况紧急需要尽快召开持有人会议的说明。
　　（四）持有人会议的表决程序
　　1、每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会持有人进行表决。主持人也可决定在会议全部提案讨论完毕后一并提请与会持有人进行表决，表决方式为书面表决；
　　2、本员工持股计划的持有人按其持有的份额享有表决权；
　　3、持有人的表决意向分为同意、反对和弃权。与会持有人应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。持有人在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计，视为弃权；
　　4、会议主持人应当当场宣布现场表决统计结果。每项议案如经提交有效表决票的员工持股计划份额持有人或其代理人所对应的表决权的份额过半数同意，则视为表决通过，形成持有人会议的有效决议；
　　5、持有人会议决议需报公司董事会、股东会审议的，须按照《员工持股计划管理办法》《公司章程》等规定提交公司董事会、股东会审议；
　　6、会议主持人负责安排对持有人会议做好记录。
　　（五）单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可以向持有人会议提交临时提案，临时提案须在持有人会议召开前3日向管理委员会提交。
　　（六）单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可以提议召开持有人临时会议。
　　二、管理委员会
　　（一）员工持股计划设管理委员会，对员工持股计划持有人会议负责，是员工持股计划的日常监督管理机构。
　　（二）管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员均由持有人会议选举产生。管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。
　　（三）管理委员会委员应当遵守法律、行政法规和规范性文件的规定，对员工持股计划负有下列忠实义务：
　　1、不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占员工持股计划的财产；
　　2、不得挪用员工持股计划资金；
　　3、未经管理委员会同意，不得将员工持股计划资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
　　4、未经持有人会议同意，不得将员工持股计划资金借贷给他人或者以员工持股计划财产为他人提供担保；
　　5、不得利用其职权损害员工持股计划利益；
　　6、法律、行政法规、部门规章规定的其他义务。
　　管理委员会委员违反忠实义务给员工持股计划造成损失的，应当承担赔偿责任。
　　（四）管理委员会行使以下职责：
　　1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
　　2、代表全体持有人对员工持股计划的日常管理；
　　3、代表全体持有人行使除表决权外的股东权利；
　　4、管理员工持股计划利益分配；
　　5、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
　　6、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
　　7、办理员工持股计划份额继承登记；
　　8、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
　　9、代表全体持有人签署相关文件；
　　10、持有人会议授权的其他职责；
　　11、计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
　　（五）管理委员会主任行使下列职权：
　　1、主持持有人会议和召集、主持管理委员会会议；
　　2、督促、检查持有人会议、管理委员会决议的执行；
　　3、管理委员会授予的其他职权。
　　（六）管理委员会不定期召开会议，由管理委员会主任召集，于会议召开3日前以书面通知全体管理委员会委员，全体管理委员会委员对表决事项一致同意的可以以通讯方式召开和表决。
　　经管理委员会各委员同意，可豁免上述通知时限。情况紧急需要尽快召开管理委员会紧急会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
　　（七）管理委员会委员可以提议召开管理委员会临时会议。管理委员会主任应当自接到提议后3日内，召集和主持管理委员会会议。
　　（八）管理委员会会议应有过半数的管理委员会委员出席方可举行。管理委员会作出决议，必须经全体管理委员会委员的过半数通过。管理委员会决议的表决，实行一人一票制。
　　（九）管理委员会决议表决方式为记名投票表决。管理委员会会议在保障管理委员会委员充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并作出决议，并由参会管理委员会委员签字。
　　（十）管理委员会会议，应由管理委员会委员本人出席；管理委员会委员因故不能出席，可以书面委托其他管理委员会委员代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的管理委员会委员应当在授权范围内行使管理委员会委员的权利。管理委员会委员未出席管理委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
　　（十一）管理委员会应当对会议所议事项的决定形成会议记录，出席会议的管理委员会委员应当在会议记录上签名。
　　（十二）管理委员会会议记录包括以下内容：
　　1、会议召开的日期、地点和召集人姓名；
　　2、出席管理委员会委员的姓名以及受他人委托出席管理委员会的管理委员会委员（代理人）姓名；
　　3、会议议程；
　　4、管理委员会委员发言要点；
　　5、每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。
　　三、股东会授权董事会事项
　　股东会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
　　（一）授权董事会实施或修订本员工持股计划；
　　（二）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
　　（三）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
　　（四）授权董事会办理本员工持股计划股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
　　（五）授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；
　　（六）办理本员工持股计划所涉及的证券账户开立、资金账户开立相关手续及所需的其他必要事宜；
　　（七）授权董事会对本员工持股计划作出解释；
　　（八）授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
　　（九）授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
　　（十）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
　　（十一）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
　　上述授权自公司股东会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。
　　四、员工持股计划的风险防范及隔离措施
　　（一）本员工持股计划方案以及相应的员工持股计划管理办法对管理委员会的权利和义务进行了明确的约定，风险防范和隔离措施充分。
　　（二）管理委员会根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券监管机构和本次员工持股计划的规定，管理员工持股计划资产，并维护员工持股计划持有人的合法权益，确保员工持股计划的资产安全，避免产生公司其他股东与员工持股计划持有人之间潜在的利益冲突。
　　第八章 员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置
　　一、公司发生实际控制权变更、合并、分立
　　若因任何原因导致公司的实际控制人发生变化，或发生合并、分立等情形，本员工持股计划不作变更。
　　二、员工持股计划的变更
　　本员工持股计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据等事项，在本员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持份额的过半数同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。
　　三、员工持股计划的终止
　　（一）本员工持股计划存续期满（包括存续期延长的情况）后自行终止。
　　（二）本员工持股计划锁定期届满之后，员工持股计划所持有的资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。
　　（三）本员工持股计划的存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持份额的过半数同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长，延长期届满后本持股计划自行终止。
　　（四）其他需要终止本员工持股计划的情形，经出席持有人会议的持有人所持份额的过半数同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划可以终止实施。
　　（五）相关法律、法规和规范性文件所规定的其他需要终止本员工持股计划的情形。
　　四、员工持股计划的清算与分配
　　（一）当员工持股计划存续期届满或提前终止时，由持有人会议授权管理委员会在依法扣除相关税费后，在届满或终止之日起30个工作日内完成清算，并按持有人持有的份额进行分配。
　　（二）在本员工持股计划存续期间，管理委员会可根据持有人会议的授权向持有人分配员工持股计划资金账户中的现金。
　　（三）在本员工持股计划存续期内，员工持股计划所持标的股票交易出售取得现金或有取得其他可分配的收益时，员工持股计划每个会计年度均可进行分配，管理委员会在依法扣除相关税费及计划应付款项后按照持有人所持份额占持股计划总份额的比例进行分配。
　　五、员工持股计划所持股份对应权利的情况及持有人对股份权益的占有、使用、收益和处分权利的安排
　　（一）本员工持股计划持有人按实际出资份额享有员工持股计划所持股份的资产收益权，本员工持股计划自愿放弃所持有股票的表决权。持有人通过员工持股计划获得的对应股份享有除上市公司股东会表决权以外的其他股东权利（包括分红权、配股权、转增股份等资产收益权）。
　　（二）在本员工持股计划存续期内，除法律、行政法规、部门规章另有规定，持有人所持本员工持股计划份额不得擅自退出、转让或用于抵押、质押、担保、偿还债务或作其他类似处置。
　　（三）在锁定期内，持有人不得要求对员工持股计划的权益进行分配。
　　（四）在锁定期内，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利时，员工持股计划因持有公司股份而新取得的股份一并锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股票的解锁期与相对应股票相同。
　　（五）本员工持股计划锁定期结束后、存续期内，管理委员会根据持有人会议的授权，应于员工持股计划解锁日后于存续期内择机出售相应的标的股票。
　　（六）本员工持股计划锁定期结束后、存续期内，管理委员会根据持有人会议的授权，决定是否对本员工持股计划所对应的收益进行分配，如决定分配，由持有人会议授权管理委员会在依法扣除相关税费后，按照持有人所持份额进行分配。
　　（七）在本员工持股计划存续期内，员工持股计划所持标的股票交易出售取得现金或有取得其他可分配的收益时，员工持股计划可以进行分配，管理委员会在依法扣除相关税费及计划应付款项后按照持有人所持份额占持股计划总份额的比例进行分配。
　　（八）在锁定期内，公司发生派息时，员工持股计划因持有公司股份而获得的现金股利计入员工持股计划货币性资产，暂不作另行分配，待本员工持股计划锁定期结束后、存续期内，由管理委员会根据持有人会议的授权决定是否进行分配。本员工持股计划锁定期结束后、存续期内，公司发生派息时，员工持股计划因持有公司股份而获得的现金股利计入员工持股计划货币性资产。
　　（九）如发生其他未约定事项，持有人所持的员工持股计划份额的处置方式由持有人会议确定。
　　（十）本员工持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，由管理委员会提交持有人会议、董事会审议是否参与及具体参与方案。
　　六、持有人变更时所持股份权益的处置办法
　　发生以下情形的，员工持股计划已实现的现金收益部分，可由持有人按份额享有；对于尚未实现现金收益的份额，可由持有人按份额继续享有，或由本员工持股计划管理委员会收回。管理委员会可以将收回的本员工持股计划份额转让给指定的具备参与本员工持股计划资格的受让人，如没有符合参与本员工持股计划资格的受让人，则由参与本员工持股计划的持有人按持有比例共同享有；或由管理委员会在锁定期后择机出售，择机出售后按照“售出金额（扣除税费及其他应付款项等）”返还持有人；或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票。具体处置方式由管理委员会确定。
　　1、持有人辞职（包括没有经过辞职审批程序擅自离职的、经过辞职审批程序辞职的）、被辞退等导致劳动合同或聘任合同解除或终止，或劳动/聘任合同期满不再续期的；
　　2、持有人劳动或聘任合同到期后，一方不再续签的；
　　3、持有人因退休不在公司任职的；
　　4、持有人因丧失劳动能力而离职的。
　　（二）持有人身故的，其持有的员工持股计划权益可由其合法继承人继承并按份额享有。
　　（三）持有人职务变更但仍符合参与条件的，其持有人持有的员工持股计划权益不作变更。
　　（四）其他未说明的情况由管理委员会认定，并确定其处理方式。
　　七、员工持股计划期满后权益的处置办法
　　（一）当员工持股计划存续期届满或提前终止时，由持有人会议授权管理委员会在依法扣除相关税费后，在届满或终止之日起30个工作日内完成清算，并按持有人持有的份额进行分配。
　　（二）本员工持股计划的存续期届满后，如员工持股计划持有标的股票仍未全部出售，具体处置办法由管理委员会确定。
　　第九章 员工持股计划的会计处理
　　按照《企业会计准则第11号一一股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
　　本次员工持股计划购买价格参照二级市场价格，根据上述会计准则规定，本次员工持股计划暂不涉及股份支付相关成本或费用，不影响公司经营业绩，最终以年度会计师审计为准。
　　第十章 其他重要事项
　　一、公司董事会与股东会审议通过本员工持股计划不意味着持有人持续任职，不构成公司及其下属企业对持有人聘用期限的承诺，公司及其下属企业与持有人的劳动或服务关系仍按公司及其下属企业与持有人签订的劳动合同或聘任合同执行。
　　二、本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不构成一致行动关系，具体如下：
　　1、截至本员工持股计划草案公告之日，公司控股股东、实际控制人未参加本员工持股计划。同时，本员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存在一致行动安排，因此，本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人不构成一致行动关系。
　　2、截至本员工持股计划草案公告之日，公司部分董事、高级管理人员拟参与本员工持股计划，在公司董事会及股东会审议本员工持股计划相关提案时，上述人员将回避表决。除上述情况外，本员工持股计划与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。本员工持股计划未与公司董事及高级管理人员签署《一致行动协议》或存在一致行动的相关安排，不构成一致行动关系。
　　三、公司实施本员工持股计划的财务、会计处理及税收等事项，按有关财务制度、会计准则、税务制度的规定执行，持有人因本员工持股计划的实施而需缴纳的相关个人所得税由持有人自行承担。
　　四、本员工持股计划的解释权属于公司董事会，经公司股东会审议通过后生效。
　　山东中锐产业发展股份有限公司董事会
　　2026年7月
　　
　　证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2026-049
　　山东中锐产业发展股份有限公司
　　关于安顺市西秀区生态修复综合治理项目债权确认及债务重组的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别风险提示：
　　根据拟签署的协议，本次债务重组款项清偿期限至2028年末，回款周期相对较长，存在逾期支付等履约风险；同时，本次债务重组事项尚需按照相关规定履行公司股东会、安顺市政府相关审批程序，具体实施进度存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
　　一、债务重组概述
　　（一）债务重组概述
　　为加快债权清收，实现资金回笼，改善资产结构，优化公司财务状况，保障公司及全体股东利益，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）子公司安顺华宇生态建设有限公司（以下简称“安顺华宇”或“乙方”）拟与安顺市西秀区林业局（以下简称“甲方”）就安顺市西秀区生态修复综合治理一期、二期PPP项目（以下简称“安顺项目”、“安顺一期、二期项目”）达成债权确认及债务重组安排，并签署相关协议。双方共同确认，乙方就安顺一期、二期项目向甲方应收款项合计为142,534.84万元，作为双方就该项目确认的债务重组金额，为乙方对甲方享有的最终确定债权数额。甲方同意采用现金清偿、资产清偿方式完成债务重组，履行期限截止2028年12月31日。
　　截至2025年末，安顺华宇对安顺市西秀区林业局的应收款项原值227,549.22万元，累计计提坏账准备91,019.69万元，应收款项净值136,529.53万元。本次债务重组预计产生少量重组收益，进而增加公司归母净利润，具体影响以会计师事务所审计确认后的结果为准。如本公告内金额合计数与分项之和存在尾差，系数据四舍五入所致。
　　（二）审议程序
　　2026 年7月23日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于安顺市西秀区生态修复综合治理项目债权确认及债务重组的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，本次债务重组事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次债务重组需提交股东会审议。
　　二、债务重组对方的基本情况
　　1、名称：安顺市西秀区林业局
　　2、统一社会信用代码：11522501009705154U
　　3、主要办公地：贵州省安顺市黄果树大街西秀区行政中心3栋
　　4、财务状况：安顺市西秀区2025年一般公共预算收入204,858万元，一般公共预算支出549,818万元，上级财政补助收入326,767万元（数据来源：安顺市西秀区2025年财政预算执行情况及2026年财政预算草案报告）
　　5、关联关系：债务重组对方与公司及公司前十名股东不存在关联关系及其利益倾斜的其他关系。
　　三、债务重组方案
　　（一）项目背景
　　重庆华宇园林有限公司分别于2016年、2017年与贵州省安顺市西秀区人民政府/甲方就安顺一期、二期项目签订了《安顺市西秀区生态修复综合治理项目PPP模式协议书》（以下简称《一期项目PPP协议》）、《安顺市西秀区生态修复综合治理（二期）PPP模式项目合同》（以下简称《二期PPP项目合同》），安顺华宇为安顺一期、二期项目的建设运营项目公司。
　　（二）债务重组方案
　　近期，各方基于一期项目、二期项目履行及终止情况，拟重新协商确定最终债权金额，确定支付方式，完成债务重组。
　　一期项目总结算金额45,222.22万元，二期项目总结算金额112,212.61万元。一期项目扣除前期已支付款项，剩余结算应付款为30,322.22万元，二期项目结算应付款为112,212.61万元，合计项目结算应付款为142,534.84万元作为债务重组金额，此债务重组金额已扣除乙方在项目实施过程中应承担的各项费用、违约金及其他应扣款项，为乙方对甲方享有的最终确定债权数额。本次的履行期限截止2028年12月31日。
　　甲方同意采用现金清偿与资产清偿的组合方式完成债务重组，具体比例根据国家政策要求双方另行协商书面确认。针对资产清偿，甲方应提供无权利瑕疵的合法资产进行以物抵债，资产价值应由甲乙双方共同委托有资质的第三方专业评估机构评估确定。
　　（三）债务重组定价说明
　　安顺一期项目最早于2015年下半年开工，2017年下半年完成竣工验收，2018年上半年完成政府的结算审计。安顺二期项目最早于2016年下半年开工，2020年下半年完成竣工验收，2022年12月完成政府的结算审计。截至2025年末，安顺华宇对安顺市西秀区林业局的应收款项原值为227,549.22万元，累计计提坏账准备91,019.69万元，应收款项净值为136,529.53万元。
　　2025年以来，安顺市西秀区政府安排了第三方机构对安顺一期、二期项目进行重新审计（复审），并出具《竣工结算复审报告》及《竣工财务决算审计报告》，本次债务重组以复审报告出具的审定金额为基础，双方协商最终确认安顺项目的债务重组金额为142,534.84万元。
　　由于安顺项目的应收款项已拖欠多年，自2018年至今基本无偿付，严重影响了公司财务状况和资金周转，并制约了公司主业发展。公司多年来采取了各种措施催收应收款项，包括持续的发函、向国家工信部所属的清欠登记平台、省市级投诉渠道等各类平台上报等，目前安顺项目已纳入国家一揽子化债政策支持范围。公司为加快推进项目债权清收，充分抓住国家整体化债的政策机遇以及政策化债资金的支持，维护全体股东的长远利益，公司拟与安顺市西秀区政府达成关于安顺一期、二期项目债权确认及债务重组相关约定。
　　四、相关协议主要内容
　　甲方：安顺市西秀区林业局
　　乙方：安顺华宇生态建设有限公司
　　（一）安顺一期项目结算协议
　　1、权利与义务
　　（1）乙方确认，其作为项目履约主体、责任主体、结算主体、移交主体，承担《一期项目PPP协议》等项下义务与风险，包括但不限于建设、运维、资料、质量、安全、农民工工资、债务、税务、纠纷处理等全部责任。
　　（2）甲乙双方共同确认，一期项目因历史遗留及多方原因等因素未完成运营、考核、移交等工作，不视为任何一方的单方违约，除本协议约定的结算和移交外，甲乙双方互不追究其他违约责任、互不主张其他费用、互不提出其他诉求，乙方也不得向区人民政府主张一期项目的任何违约责任、费用及其他诉求。
　　2、结算方式
　　（1）甲乙双方一致同意，《一期项目PPP协议》有关收入和回报的约定以及绩效考核与按绩效付费机制不再适用，双方按照一期项目建设投入的审计金额作为补偿金（结算金额）的方式进行一次性综合结算。
　　（2）补偿金额的确认。一期项目补偿金（结算金额）由以下两部分组成：
　　1）贵州全咨工程顾问（集团）有限公司出具的项目竣工结算复审报告（以下简称：《一期项目复审报告》），工程复审审定的建设工程费用为人民币43,694.86万元；
　　2）贵州汇隆会计师事务所有限公司出具的竣工财务决算审计报告（以下简称：《一期财务决算审计报告》），财务决算审计审定的竣工财务决算为人民币1,527.36万元。
　　以上两项审计金额合计作为一期项目全部补偿金额（总结算金额）人民币45,222.22万元。该补偿金额（总结算金额）不作任何调整、上浮、追加，乙方不另行主张任何补偿。
　　（3）甲方将从一期项目总结算金额中，扣除历史上已支付的14,900.00万元后，甲方将剩余结算款人民币30,322.22万元支付给乙方。
　　（4）本协议为一期项目最终结算依据，双方均认可《一期项目复审报告》《一期财务决算审计报告》扣减事项及最终结算金额的合法性、公允性与终局性。
　　3、项目移交
　　一期项目由乙方按现状向区人民政府指定的单位移交全部资产、设施、资料。
　　（二）安顺二期项目提前终止及结算协议
　　1、合同终止
　　甲乙双方确认，《二期PPP项目合同》《二期PPP项目合同补充协议》及《二期项目实施方案》自本协议生效之日起提前终止。终止后，双方在《二期PPP项目合同》《二期PPP项目合同补充协议》及《二期项目实施方案》项下未履行的权利义务不再履行，但应当履行的结算、清理、移交条款除外。
　　2、权利与义务
　　（1）甲乙双方确认，乙方作为项目履约主体、责任主体、结算主体、移交主体，承担《二期PPP项目合同》《二期PPP项目合同补充协议》《二期项目实施方案》等项下义务与风险，包括但不限于建设、运维、资料、质量、安全、农民工工资、债务、税务、纠纷处理等全部责任。
　　（2）甲乙双方共同确认，二期项目因历史遗留及多方原因等因素未完成运营、绩效考核、移交等工作，不视为任何一方的单方违约，除本协议约定的结算和移交外，甲乙双方互不追究其他违约责任、互不主张其他费用、互不提出其他诉求，乙方也不得向区人民政府主张二期项目的任何违约责任、费用及其他诉求。
　　3、费用结算
　　（1）甲乙双方一致同意，《二期PPP项目合同》《二期项目实施方案》约定的绩效考核与按绩效考核付费机制以及《二期项目实施方案》所约定的提前终止补偿标准（单方违约、不可抗力、法律变更或征收、征用等情形下的补偿标准）不再适用，双方按照二期项目建设投入审计金额作为补偿金（结算金额）的方式进行一次性综合结算。
　　（2）补偿金额的确认。二期项目补偿金（结算金额）由以下两部分组成：
　　1）贵州全咨工程顾问（集团）有限公司出具的项目竣工结算复审报告（以下简称：《二期项目复审报告》），工程复审审定的建设工程费用为人民币94,460.78万元；
　　2）贵州汇隆会计师事务所有限公司出具的项目竣工财务决算审计报告（以下简称：《二期财务决算审计报告》），财务决算审计审定的竣工财务决算为人民币17,751.83万元。
　　以上两项审计金额合计作为二期项目全部补偿金额（总结算金额）人民币112,212.61万元。该补偿金额（总结算金额）不作任何调整、上浮、追加，乙方不另行主张任何补偿。
　　4、项目移交
　　二期项目由乙方按现状向安顺西秀区人民政府或甲方指定的单位移交全部资产、设施、资料。
　　（三）债务重组协议
　　双方经友好协商，达成债权确认及债务重组协议，拟签订《安顺市西秀区生态修复综合治理一期、二期PPP项目债权确认及债务重组协议》（简称：《债务重组协议》），主要内容如下：
　　1、债权形成及合同履行情况
　　1.1一期项目。《一期项目PPP协议》已于2022年3月20日到期终止。甲乙双方签订《安顺市西秀区生态修复综合治理PPP项目结算协议》（简称：《一期项目结算协议》）确认一期项目终止、结算及移交等事宜；
　　1.2二期项目。《二期PPP项目合同》《二期PPP项目合同补充协议》及《二期项目实施方案》经各方协商一致提前终止，甲乙双方签订《〈安顺市西秀区生态修复综合治理（二期）PPP模式项目合同〉及补充协议的提前终止及结算协议》（简称：《二期项目提前终止及结算协议》）确认二期项目提前终止、结算及移交等事宜；
　　现各方基于一期项目、二期项目履行及终止情况，重新协商确定最终债权金额，完成债务重组，确定支付方式。
　　2、债权金额
　　2.1一期项目债权金额
　　甲乙双方一致同意，按照《一期项目结算协议》内容执行。
　　一期项目总结算金额：人民币45,222.22万元。该结算金额不作任何调整、上浮、追加，乙方不另行主张任何补偿。
　　前期甲方相关单位向乙方支付款项共计人民币14,900.00万元由甲乙双方和相关单位完善相关手续后，甲方从一期项目总结算金额中扣除相关金额后，将剩余结算款共计人民币30,322.22万元支付给乙方。
　　2.2二期项目债权金额
　　甲乙双方一致同意，按照《二期项目提前终止及结算协议》内容执行。
　　二期项目总结算金额：人民币112,212.61万元。该结算金额不作任何调整、上浮、追加，乙方不另行主张任何补偿。
　　综上，一期项目、二期项目合计结算应付款为人民币142,534.84万元作为债务重组金额，此债务重组金额已扣除乙方在项目实施过程中应承担的各项费用、违约金及其他应扣款项，为乙方对甲方享有的最终确定债权数额。
　　3、债务清偿
　　3.1清偿期限
　　甲、乙双方确认，本次的履行期限截止2028年12月31日。
　　3.2清偿方式
　　甲方同意采用现金清偿与资产清偿的组合方式完成债务重组，具体比例根据国家政策要求双方另行协商书面确认。针对资产清偿，甲方应提供无权利瑕疵的合法资产进行以物抵债，资产价值应由甲乙双方共同委托有资质的第三方专业评估机构评估确定。自变更登记之日起完成抵债，债权债务在对应资产价值范围内消灭，具体金额及清偿方式以双方签订的《以物抵债协议》为准。
　　4、违约责任
　　4.1甲乙双方经协商一致确认，关于一期项目、二期项目履行期间的运营、维护问题，双方均认可互不追究违约责任，以一期项目和二期项目现状移交作为移交完成依据。
　　4.2甲乙双方应共同切实履行本协议约定义务，如未能按照本协议约定履行义务的，违约方应当以本协议第二条确定的金额中未支付部分为基数，按照中国人民银行同期贷款市场报价利率向守约方支付违约金。
　　5、生效条件
　　本协议自双方加盖公章并由法定代表人或负责人签字之日起生效，本协议与甲乙双方签订的《一期项目结算协议》《二期项目提前终止及结算协议》互为条件、同时生效、共同执行。
　　五、债务重组的目的和对公司的影响
　　本次债务重组旨在加快公司债权清收，实现资金回笼，保障公司及全体股东利益，符合公司实际情况和发展需求。公司将严格按照企业会计准则的规定进行相关会计处理，本次债务重组预计产生少量重组收益，进而增加公司归母净利润，具体影响以会计师事务所审计确认后的结果为准。
　　六、风险提示
　　根据拟签署的协议，本次债务重组款项清偿期限至2028年末，回款周期相对较长，存在逾期支付等履约风险；同时，本次债务重组事项尚需按照相关规定履行公司股东会、安顺市政府相关审批程序，具体实施进度存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　山东中锐产业发展股份有限公司董事会
　　2026年7月24日
　　
　　证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2026-047
　　山东中锐产业发展股份有限公司
　　第七届董事会第七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2026年7月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年7月21日通过电子邮件等方式送达给董事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事会秘书及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案：
　　一、审议通过《山东中锐产业发展股份有限公司2026年员工持股计划（草案）及其摘要》
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。田洪雷、茹雯燕、周科轩回避表决。
　　本议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。
　　具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《山东中锐产业发展股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要（公告编号：2026-048）。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　二、审议通过《山东中锐产业发展股份有限公司员工持股计划管理办法》
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。田洪雷、茹雯燕、周科轩回避表决。
　　本议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。
　　具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《山东中锐产业发展股份有限公司员工持股计划管理办法》。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　三、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。田洪雷、茹雯燕、周科轩回避表决。
　　为保证公司2026年员工持股计划的顺利实施，公司提请股东会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事项，包括但不限于以下事项：
　　（1）授权董事会实施或修订本员工持股计划；
　　（2）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
　　（3）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
　　（4）授权董事会办理本员工持股计划股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
　　（5）授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；
　　（6）办理本员工持股计划所涉及的证券账户开立、资金账户开立相关手续及所需的其他必要事宜；
　　（7）授权董事会对本员工持股计划作出解释；
　　（8）授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
　　（9）授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
　　（10）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
　　（11）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
　　上述授权自公司股东会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　四、审议通过《关于安顺市西秀区生态修复综合治理项目债权确认及债务重组的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经第七届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
　　具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于安顺市西秀区生态修复综合治理项目债权确认及债务重组的议案》（公告编号：2026-049）。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　五、审议通过《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司定于2026年8月10日下午14：00在上海市长宁区金钟路767弄2号楼，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第四次临时股东会。
　　具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-050）。
　　特此公告。
　　山东中锐产业发展股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年7月24日