证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2026-064
　　债券代码：127038 债券简称：国微转债
　　紫光国芯微电子股份有限公司
　　第八届董事会第四十五次会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十五次会议通知于2026年7月20日以电子邮件的方式发出，会议于2026年7月23日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长陈杰先生召集并主持，公司全部高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议，会议形成如下决议：
　　（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于不向下修正“国微转债”转股价格的议案》。
　　“国微转债”于本日触发《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定的转股价格向下修正条件。董事会综合考虑现阶段各方面情况，决定本次不行使“国微转债”的转股价格向下修正的权利，且在次一交易日起算的未来三个月内（即2026年7月24日至2026年10月23日），如再次触发“国微转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。从2026年10月26日重新起算，若再次触发“国微转债”的转股价格向下修正条件，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“国微转债”的转股价格向下修正的权利。
　　具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不向下修正“国微转债”转股价格的公告》。
　　三、备查文件
　　1.第八届董事会第四十五次会议决议。
　　特此公告。
　　紫光国芯微电子股份有限公司
　　董事会
　　2026年7月23日
　　证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2026-065
　　债券代码：127038 债券简称：国微转债
　　紫光国芯微电子股份有限公司
　　关于不向下修正“国微转债”
　　转股价格的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1．自2026年6月17日至2026年7月23日，紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票已经出现在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形，触发“国微转债”转股价格向下修正条件。
　　2．经公司第八届董事会第四十五次会议审议同意，董事会决定本次不行使“国微转债”的转股价格向下修正的权利，且在次一交易日起算的未来三个月内（即2026年7月24日至2026年10月23日），如再次触发“国微转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。从2026年10月26日重新起算，若再次触发“国微转债”转股价格向下修正条件，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“国微转债”转股价格向下修正的权利。
　　公司于2026年7月23日召开第八届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于不向下修正“国微转债”转股价格的议案》，现将相关事项公告如下：
　　一、“国微转债”的基本情况
　　（一）发行上市情况
　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2021]1574号”文核准，公司于2021年6月10日公开发行了1,500万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额15亿元，期限6年。经深圳证券交易所“深证上[2021]673号”文同意，公司15亿元可转债于2021年7月14日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“国微转债”，债券代码“127038”。
　　（二）转股期限及初始转股价格
　　根据相关规定和《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，“国微转债”转股期自2021年12月17日至2027年6月9日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。“国微转债”的初始转股价格为137.78元/股。
　　（三）转股价格调整情况
　　2022年8月，根据《紫光国芯微电子股份有限公司2021年度股东大会决议》，公司实施了2021年年度权益分派。根据可转债转股价格调整的相关条款，“国微转债”的转股价格调整为98.18元/股，调整后的转股价格自2022年8月24日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2022年8月18日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“国微转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-049）。
　　2024年6月，根据《紫光国芯微电子股份有限公司2023年度股东大会决议》，公司实施了2023年年度权益分派。根据可转债转股价格调整的相关条款，“国微转债”的转股价格调整为97.51元/股，调整后的转股价格自2024年6月24日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年6月17日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“国微转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-039）。
　　2025年6月，根据《紫光国芯微电子股份有限公司2024年度股东会决议》，公司实施了2024年年度权益分派。根据可转债转股价格调整的相关条款，“国微转债”的转股价格调整为97.30元/股，调整后的转股价格自2025年6月26日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2025年6月19日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“国微转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-048）。
　　2026年6月，根据《紫光国芯微电子股份有限公司2025年度股东会决议》，公司实施了2025年年度权益分派。根据可转债转股价格调整的相关条款，“国微转债”的转股价格调整为96.99元/股，调整后的转股价格自2026年6月30日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2026年6月23日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“国微转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2026-047）。
　　二、“国微转债”转股价格向下修正条款
　　根据《募集说明书》的约定，“国微转债”的转股价格向下修正条款如下：
　　（一）修正权限与修正幅度
　　在本次发行的可转债存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
　　若在前述连续三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
　　（二）修正程序
　　若公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告以及转股价格修正公告。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
　　若转股价格修正日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，该类转股申请按修正后的转股价格执行。
　　三、关于不向下修正“国微转债”转股价格的具体说明
　　2026年3月16日，公司召开第八届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于不向下修正“国微转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不行使“国微转债”的转股价格向下修正的权利，且在次一交易日起算的未来三个月内（即2026年3月17日至2026年6月16日），如再次触发“国微转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。从2026年6月17日重新起算，若再次触发“国微转债”的转股价格向下修正条件，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“国微转债”的转股价格向下修正的权利。具体内容详见公司于2026年3月17日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不向下修正“国微转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-019）。
　　因实施2025年年度权益分派，“国微转债”的转股价格自2026年6月30日（除权除息日）起由97.30元/股调整为96.99元/股。鉴于此，从2026年6月17日开始计算，截至2026年6月29日，公司股票已有4个交易日的收盘价格低于“国微转债”当期转股价格97.30元/股的85%（即82.71元/股）；从2026年6月30日开始计算，截至2026年7月23日，公司股票已有11个交易日的收盘价格低于“国微转债”当期转股价格96.99元/股的85%（即82.44元/股）。综上，公司股票存在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形，已触发《募集说明书》中约定的“国微转债”转股价格向下修正的条件。
　　鉴于“国微转债”存续期未满，基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者预期，公司董事会决定本次不行使“国微转债”转股价格向下修正的权利，且自本次董事会次一交易日起算的未来三个月内（即2026年7月24日至2026年10月23日），如再次触发“国微转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发“国微转债”转股价格修正条件的期间从2026年10月26日重新起算，若再次触发“国微转债”转股价格向下修正条件，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“国微转债”转股价格向下修正的权利。
　　四、备查文件
　　1．第八届董事会第四十五次会议决议。
　　特此公告。
　　紫光国芯微电子股份有限公司
　　董事会
　　2026年7月23日
　　证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2026-067
　　债券代码：127038 债券简称：国微转债
　　紫光国芯微电子股份有限公司
　　关于“国微转债”转股价格调整的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1．债券代码：127038，债券简称：国微转债
　　2．调整前转股价格：人民币96.99元/股
　　3．调整后转股价格：人民币97.01元/股
　　4．转股价格调整生效日期：2026年7月24日
　　一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2021]1574号”文核准，紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月公开发行了1500万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币15亿元，期限6年。经深圳证券交易所“深证上[2021]673号”文同意，公司15亿元可转换公司债券于2021年7月14日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“国微转债”，债券代码“127038”。“国微转债”转股期自2021年12月17日至2027年6月9日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。“国微转债”的初始转股价格为人民币137.78元/股。
　　根据中国证监会关于公开发行可转换公司债券的有关规定及《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款：在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
　　派送现金股利：P1=P0-D；
　　上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
　　其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
　　当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
　　当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
　　二、可转换公司债券转股价格历次调整情况
　　2022年8月，根据《紫光国芯微电子股份有限公司2021年度股东大会决议》，公司实施了2021年年度权益分派。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“国微转债”的转股价格由137.78元/股调整为98.18元/股，调整后的转股价格自2022年8月24日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2022年8月18日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“国微转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-049）。
　　2024年6月，根据《紫光国芯微电子股份有限公司2023年度股东大会决议》，公司实施了2023年年度权益分派。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“国微转债”的转股价格由98.18元/股调整为97.51元/股，调整后的转股价格自2024年6月24日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年6月17日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“国微转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-039）。
　　2025年6月，根据《紫光国芯微电子股份有限公司2024年度股东会决议》，公司实施了2024年年度权益分派。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“国微转债”的转股价格由97.51元/股调整为97.30元/股，调整后的转股价格自2025年6月26日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2025年6月19日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“国微转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-048）。
　　2026年6月，根据《紫光国芯微电子股份有限公司2025年度股东会决议》，公司实施了2025年年度权益分派。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“国微转债”的转股价格由97.30元/股调整为96.99元/股，调整后的转股价格自2026年6月30日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2026年6月23日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“国微转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2026-047）。
　　三、本次可转换公司债券转股价格调整情况
　　公司分别于2026年6月23日召开第八届董事会第四十三次会议、于2026年7月9日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》，同意对公司回购专用证券账户中的6,396,000股进行注销。公司已于2026年7月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续，本次注销的回购股份数量为6,396,000股，占本次回购股份注销前总股本849,629,676股的比例为0.75%。具体内容详见同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动公告》。
　　鉴于此，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“国微转债”的转股价格作相应调整，计算过程如下：
　　P1＝（P0+A×k）/（1+k）=[96.99+93.80×（-0.75%）]/（1-0.75%）=97.01（保留两位小数，最后一位四舍五入）
　　其中，P1为调整后转股价，P0为调整前转股价96.99元/股，A为本次注销股份的回购成交均价93.80元/股（保留两位小数，最后一位四舍五入），k为本次注销股份数量占注销前总股本比例-0.75%（保留两位小数，最后一位四舍五入）。
　　综上，“国微转债”的转股价格由原来的96.99元/股调整为97.01元/股，调整后的转股价格自2026年7月24日起生效。
　　特此公告。
　　紫光国芯微电子股份有限公司
　　董事会
　　2026年7月23日
　　证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2026-066
　　债券代码：127038 债券简称：国微转债
　　紫光国芯微电子股份有限公司
　　关于回购股份注销完成
　　暨股份变动公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为6,396,000股，占本次回购股份注销前总股本的0.75%。本次注销完成后，公司总股本由849,629,676股变更为843,233,676股。
　　2.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份注销事宜已于2026年7月22日办理完成。
　　公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关法律法规规定，现就本次回购股份注销完成暨股份变动的具体情况公告如下：
　　一、本次回购股份的实施情况
　　公司于2023年3月28日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用不低于人民币3亿元（含）且不超过人民币6亿元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划，回购股份的价格为不超过人民币130.00元/股（含），回购股份期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。具体内容详见公司分别于2023年3月30日、2023年4月7日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-023）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-030）。
　　自2023年4月25日至2023年7月4日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份6,396,000股，占公司当时总股本的比例为0.75%，最高成交价为105.80元/股，最低成交价为87.60元/股，成交总金额为599,952,971元（不含交易费用），公司本次回购股份的方案已实施完毕。具体内容详见公司于2023年7月5日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-046）。
　　二、本次回购股份的注销情况
　　公司分别于2026年6月23日召开第八届董事会第四十三次会议、于2026年7月9日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》，同意对公司回购专用证券账户中的6,396,000股进行注销。具体内容详见公司于2026年6月24日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销部分回购股份的公告》（公告编号：2026-049）。
　　公司根据《公司法》等相关法律法规规定就本次已回购股份注销事项履行了通知债权人程序，具体内容详见公司于2026年7月10日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-058）。
　　公司已于2026年7月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续，本次注销的回购股份数量为6,396,000股，占本次回购股份注销前总股本的0.75%。本次回购股份的注销数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规的要求。
　　三、本次回购股份注销完成后股本结构变动情况
　　本次注销完成后，公司总股本由849,629,676股变更为843,233,676股，具体股本结构变动情况如下：
　　■
　　注：因公司可转换公司债券尚处于转股期间，公司总股本因可转换公司债券转股相应增加，上述变动后具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2026年7月22日出具的股本结构表为准。
　　四、本次回购股份注销对公司的影响及后续事项安排
　　本次注销部分回购股份事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、债务偿付能力、未来发展产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，亦不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市条件。
　　根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，本次注销回购股份完成后，公司可转换公司债券（债券简称“国微转债”，债券代码“127038”）转股价格将由96.99元/股调整为97.01元/股，调整后的转股价格自2026年7月24日起生效。具体内容详见公司同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“国微转债”转股价格调整的公告》。
　　公司将根据《公司法》等法律法规规定，及时办理注册资本变更、修改《紫光国芯微电子股份有限公司章程》等相关的工商登记变更及备案手续，并及时履行信息披露义务。
　　五、备查文件
　　1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2026年7月23日出具的《注销股份结果报表》；
　　2.深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　
　　紫光国芯微电子股份有限公司
　　董事会
　　2026年7月23日