本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
　　2、本次股东会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。
　　3、本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
　　4、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开情况和出席情况
　　（一）会议通知时间：2026年7月7日
　　（二）会议召开时间：
　　1、现场会议召开时间为：2026年7月23日（星期四）下午14:30。
　　2、网络投票时间为：2026年7月23日
　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月23日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开地点：北京市西城区藏家桥胡同19号会议室
　　（五）召集人：公司董事会
　　（六）主持人：公司董事长纪晓文先生
　　（七）本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（八）出席本次股东会的股东及股东授权代表117人，代表股份43,361,201股，占公司有表决权总股份的11.7932％。
　　其中：通过现场投票的股东及股东授权代表5人，代表股份40,917,800股，占公司有表决权总股份的11.1286%；通过网络投票的股东112人，代表股份2,443,401股，占公司有表决权总股份的0.6645％。
　　中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）共114名，代表股份2,443,601股，占公司有表决权总股份的0.6646%。
　　其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表2人，代表股份200股，占公司有表决权总股份的0.0001%；通过网络投票的中小股东112人，代表股份2,443,401股，占公司有表决权总股份的0.6645％。
　　（九）公司董事出席了本次股东会，董事会秘书涂圆圆及其他高级管理人员列席了本次股东会。北京市观远律师事务所岳春燕律师、吴思钰律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书。
　　二、议案审议和表决情况
　　以下议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见2026年7月7日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
　　本次股东会采取记名投票表决方式审议议案。
　　根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。
　　1、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意42,773,100股，占出席会议所有股东所持股份的98.6437％；反对544,901股，占出席会议所有股东所持股份的1.2567％；弃权43,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0996％；
　　中小投资者的表决情况为：同意1,855,500股，占出席会议的中小股东所持股份的75.9330％；反对544,901股，占出席会议的中小股东所持股份的22.2991％；弃权43,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.7679％。
　　三、律师见证情况
　　本次股东会由北京市观远律师事务所岳春燕律师、吴思钰律师现场见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规，以及《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、凯瑞德控股股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
　　2、北京市观远律师事务所关于凯瑞德控股股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书；
　　3、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　凯瑞德控股股份有限公司
　　董事会
　　2026年7月24日