本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2026年7月23日收到公司实际控制人、董事长杨乐先生出具的《关于提议安徽金禾实业股份有限公司实施2026年中期利润分配方案的函》，现将相关情况公告如下：
　　一、提议的主要内容
　　为积极响应深圳证券交易所关于开展“质量回报双提升”专项行动的倡议，切实回报广大投资者，与全体股东共享公司经营发展成果，持续提升公司投资价值，结合当前公司实际经营情况、财务状况及未来发展规划，公司实际控制人、董事长杨乐先生提议，在符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策前提下，以公司未来实施2026年中期利润分配方案的股权登记日的总股本（扣除回购股份）为基数，公司2026年中期利润分配金额不低于公司2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润的30%，不送红股，不以公积金转增股本。
　　具体利润分配方案由公司董事会根据公司2026年半年度财务情况、未分配利润、现金流状况及公司发展规划依法制定，并按照相关规定履行审批程序及信息披露义务。
　　公司董事长杨乐先生承诺将积极推动公司尽快召开董事会审议2026年中期利润分配方案事项，并将在相关会议审议该事项时投赞成票。
　　二、其他说明
　　上述提议符合法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况及未来发展的需要。公司董事会将依据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，尽快制定切实可行的2026年中期利润分配方案，并严格履行相关审批程序和信息披露义务。
　　上述2026年中期利润分配事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　安徽金禾实业股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年七月二十四日