证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临2026-034
　　云南云天化股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年7月22日
　　(二)股东会召开的地点：公司总部会议室
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，董事长宋立强先生因公务出差未能出席本次股东会，根据《公司章程》的规定，经公司半数以上董事推举，现场会议由公司董事王宗勇先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1. 公司在任董事8人，列席5人，公司董事长宋立强先生，董事付少学先生、彭明飞先生因公务原因未能列席；
　　2. 董事会秘书苏云先生出席了本次会议；党委副书记、总经理王宗勇先生，党委副书记、工会主席胡耀坤先生，纪委书记李建昌先生，副总经理翟树新先生，副总经理兰洪刚先生，副总经理、财务总监张晓燕女士列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1.议案名称：关于修订公司章程的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.议案名称：关于向参股公司提供财务资助的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)关于议案表决的有关情况说明
　　1. 议案1为特别决议议案，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
　　2. 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及；
　　3. 本次股东会表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
　　律师：杨杰群、杨敏
　　(二)律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格以及召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。
　　特此公告。
　　云南云天化股份有限公司董事会
　　2026年7月23日