证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2026-038
　　四川安宁铁钛股份有限公司关于变更持续督导机构及保荐代表人的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意四川安宁铁钛股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1375号）同意，四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）获准向特定对象发行人民币普通股股票70,989,958股，并于2024年12月完成发行。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任公司向特定对象发行股票的保荐机构，持续督导期至2026年12月31日止。
　　公司于2026年5月25日召开第六届董事会第三十五次会议，并于2026年6月16日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。因本次向不特定对象发行可转换公司债券需要，公司聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）担任本次发行的保荐机构，并与其签订了保荐协议。
　　根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作。鉴于公司已与中信建投证券签订保荐协议，中信证券不再履行相应的持续督导职责，中信证券尚未完成的持续督导工作将由中信建投证券承接。中信建投证券已委派蒲飞先生、温秉义先生（简历附后）担任本次发行的保荐代表人，具体负责公司本次发行的保荐及持续督导相关工作。
　　公司对中信证券及其项目团队在公司向特定对象发行股票及持续督导期间所做的工作表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　四川安宁铁钛股份有限公司董事会
　　2026年7月22日
　　附件：
　　蒲飞先生，保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：乐惠国际首次公开发行、成都燃气首次公开发行、天箭科技首次公开发行、港通医疗首次公开发行、通威股份2016年重大资产重组（收购永祥股份）、通威股份2016年重大资产重组（收购合肥太阳能）、潞安环能2017年公司债、露天煤业2019年重大资产重组、通威股份2019年公开发行可转债、通威股份2020年非公开发行、翠微股份2020年重大资产重组、翠微股份2021年公司债、通威股份2022年公开发行可转债、海天股份2026年向不特定对象发行可转债等。蒲飞先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
　　温秉义先生，保荐代表人，注册会计师非执业会员，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：港通医疗首次公开发行、汇宇制药首次公开发行、通威股份2019年公开发行可转债、通威股份2020年非公开发行、硅宝科技2021年向特定对象发行股票、通威股份2022年公开发行可转债、海天股份2026年向不特定对象发行可转债等。温秉义先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
　　证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2026-037
　　四川安宁铁钛股份有限公司
　　关于公司及控股子公司申请授信并
　　提供担保的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.截至本公告披露日，四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司的担保额度总金额为33亿元，占公司最近一期经审计净资产的38.27%。
　　2.截至目前，公司及子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。
　　一、授信与担保情况概述
　　公司于2024年7月8日、2024年7月25日召开第六届董事会第十三次会议和2024年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司及控股子公司申请授信并提供担保的议案》，同意为满足公司子公司攀枝花安宁钛材科技有限公司（以下简称“安宁钛材”）的业务发展，安宁钛材拟向交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司等组成的银团（以下简称“银团”）申请不超过30亿元人民币的授信额度，授信期限十年。公司及全资子公司攀枝花安宁矿业有限公司（以下简称“安宁矿业”）为支持安宁钛材的经营发展，拟为本次安宁钛材向银团申请的授信额度提供担保，担保金额不超过30亿元，具体内容详见公司于2024年7月9日、2024年7月26日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司及控股子公司申请授信并提供担保的公告》（公告编号：2024-045）、《2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-048）。
　　二、担保进展情况
　　为满足“年产六万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目”资金需要，安宁钛材与银团签署了《银团贷款合同》，银团同意向安宁钛材提供总额为30亿元人民币的授信额度，用于上述项目建设。公司与银团签署了《银团贷款保证合同》，为本次安宁钛材向银团申请的授信额度提供连带责任保证担保。安宁矿业与银团签署了《银团贷款抵押合同》，以其持有的米易县潘家田铁矿采矿权（采矿权证编号：C5100002010122120102518）作抵押担保。安宁钛材与银团签署了《银团贷款抵押合同》，以其依法拥有的土地使用权川（2024）攀枝花市不动产权第0000227号作抵押担保。具体内容详见公司于2024年7月30日、2024年9月25日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司及控股子公司申请授信并提供担保的进展公告》（公告编号：2024-049、2024-61）
　　安宁钛材于近日与银团补充签署了《银团贷款抵押合同》，以“年产六万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目”项下所有机器设备作抵押担保。
　　本次签署的相关合同均在公司股东会授权范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
　　三、担保合同的主要内容单位：万元
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　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　1、截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保余额为0.00元。
　　2、截至本公告披露日，公司及子公司的担保额度总金额为33亿元，占公司最近一期经审计净资产的38.27%；公司为子公司及子公司之间担保余额为129,674.98万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为15.04%。
　　3、公司无违规担保和逾期担保事项，也不存在担保诉讼。
　　五、备查文件
　　安宁钛材与银团签署的《银团贷款抵押合同》。
　　特此公告。
　　四川安宁铁钛股份有限公司董事会
　　2026年7月22日