证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2026-59
　　深圳市天健（集团）股份有限公司
　　关于公司第九届董事会第五十一次会议的决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团”）第九届董事会第五十一次会议于2026年7月22日以通讯方式召开，会议通知于2026年7月16日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于公司“十五五”（2026年-2030年）发展战略规划的议案》
　　《天健集团“十五五”（2026年-2030年）发展战略规划纲要》同日登载于巨潮资讯网。
　　董事会战略与预算委员会2026年第三次会议审议通过上述事项。
　　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
　　（二）审议通过了《关于〈天健集团2025年度内控体系工作报告〉的议案》
　　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
　　（三）审议通过了《关于〈天健集团2026年度重大风险评估报告〉的议案》
　　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2.深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
　　2026年7月23日