证券代码：601718 证券简称：ST际华 公告编号：临2026-036
　　际华集团股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年7月21日
　　(二)股东会召开的地点：北京市大兴区广茂大街44号院2号楼5层第一会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　1、召集人：公司董事会
　　2、会议主持人：王学柱董事长
　　3、本次股东会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事7人，列席7人。
　　2、公司董事会秘书出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于《以集中竞价交易方式回购股份的预案》的议案
　　审议结果：通过
　　1.01议案名称：回购股份的目的
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　1.02议案名称：拟回购股份的种类
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　1.03议案名称：回购股份的方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　1.04议案名称：回购股份的实施期限
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　1.05议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　1.06议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　1.07议案名称：回购股份的资金来源
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　1.08议案名称：回购股份后转让的相关安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　1.09议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　1.10 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、 议案名称：关于《补选公司第六届董事会非独立董事》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、 议案名称：关于《2025年度日常关联交易实际发生额及2026年度日常关联交易预计发生额》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、议案3为关联交易，新兴际华集团有限公司、新兴铸管股份有限公司以及新兴发展集团有限公司作为关联股东对该议案回避表决。
　　2、上述表决情况数据如为小数的，系直接保留四位小数，未进行四舍五入，弃权票所占比例系由100%减去同意票及反对票所占比例。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京嘉源律师事务所
　　律师：钟云长、孙璞
　　(二)律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　际华集团股份有限公司董事会
　　2026年7月22日
　　证券代码：601718 证券简称：ST际华 公告编号：临2026-035
　　际华集团股份有限公司
　　关于中证中小投资者服务中心《股东建议函》回复的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　近日，际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中证中小投资者服务中心的《股东建议函》（投服中心行权函〔2026〕75号），就公司关于《2025年度日常关联交易实际发生额及2026年度日常关联交易预计发生额》的议案被参与表决的中小股东反对票否决后，再次提交2026年第一次临时股东会审议该议案，议案内容未做调整事项依法行使股东建议权。具体如下：
　　一、《股东建议函》内容
　　“际华集团股份有限公司:
　　中证中小投资者服务中心(简称“中证投服中心”)是中国证监会直接管理的法定公益投保机构，职责包括“公益性持有证券等品种，以股东身份行权和维权”等。中证投服中心已持有你公司股票，依法享有《公司法》等法律法规赋予的知情权、建议权、表决权等股东权利。
　　2026年6月25日，你公司2025年年度股东会议案《2025年度日常关联交易实际发生额及2026年度日常关联交易预计发生额》(简称“《2026年关联交易预计》”)被参与表决的中小股东以52.83%比例的反对票否决。7月3日，你公司董事会形成决议，拟将该项议案再次提交2026年第一次临时股东会审议，议案内容未做调整。此事引起投资者广泛关注。中证投服中心现就该议案中小投资者普遍关注的情况依法行使股东建议权，具体如下。
　　根据《2026年关联交易预计》议案，你公司与控股股东新兴际华集团有限公司(简称“新兴际华集团”)及其控股公司存在采购商品、接受服务、销售货品、提供劳务、出租收入与租赁费的日常经营性关联交易，2026年预计发生各类关联交易总额为71,887万元，较2025年实际发生额15,358万元增长约368.08%。增长的主要原因为采购商品与销售货品增加，其中，采购商品与接受劳务预计金额由2025年的实际发生额3,950万元增长至36,028万元，增长率为812.10%;销售货品与提供劳务预计金额由2025年的实际发生额10,746万元增长至29,029万元，增长率为170.14%。你公司未对上述大幅增长的原因予以进一步说明。根据你公司过往年报所披露信息，你公司自2022年后营业收入持续下降，2021年至2025年扣非归母净利润始终为负，2025年服装类棉布类、棉纱类、皮鞋类、家纺印染类与装具装备类等主要产品的产量与销量亦均出现了下降。2026年一季度，你公司营业收入为134,773.62万元，同比下降17.39%，营业利润为-10,565.12万元，同比下降1,115.15%,经营状况未见改善。此外，你公司在议案中披露，2026年年初至议案披露日(5月26日)已发生日常关联交易金额为3,314万元，仅占本年度预计金额的4.61%，且低于2025年同期金额4,356万元。
　　基于上述经营信息，投资者无法获悉你公司预计日常关联交易金额大幅增长的原因及合理性。近期，部分中小投资者通过股吧等渠道，对你公司《2026年关联交易预计》议案被股东会否决后未作修改再次提交股东会审议的合理性，以及日常关联交易金额大幅增长的事项是否存在利益输送风险等提出了质疑。为保障中小投资者的知情权，建议你公司结合上述情况，说明2026年度日常关联交易预计总额大幅增长的原因及必要性。”
　　二、公司回复
　　（一）关于2026年度日常关联交易预计总额大幅增长的原因及必要性
　　2026年度日常关联交易预计总额较2025年实际发生额增长约368.08%，主要源于以下三方面原因：
　　1.公司与控股股东新兴际华集团有限公司及新兴铸管股份有限公司于2026年共同出资设立新兴际华集团供应链有限公司（以下简称“供应链公司”）注册资本5亿元，2026年2月26日完成工商登记），定位为新兴际华集团统一的集约化供应链管理平台。公司参与组建供应链公司，有助于整合采购资源、统一采购平台、提升议价能力、优化供应链结构、防范廉洁风险、实现降本增效。随着纳入集采目录的业务范围逐步扩大，供应链公司推行“统谈统签”模式，发挥规模化与专业化采购优势有效降低采购成本。基于此，公司部分原材料在不高于市场价的前提下逐步增加从供应链公司采购，预计2026年度日常关联交易中“采购商品”项下金额将因此增加2.2亿元。此部分增长系公司采购管理模式转变及供应链公司资源整合与协同增效所致，具有明确的政策依据和现实必要性，定价公允，不存在利益输送风险。
　　2.部分业务板块产能提升带来关联交易合理增长。基于公司业务发展的实际需求，部分业务规模扩大、产能提升，相应带来上下游关联方之间关联交易的合理增长。主要包括：预计向新兴铸管股份有限公司及其子公司销售胶圈增加5,900万元，主要系公司胶圈产品产能提升后，向关联方销售规模相应扩大，上述增长均基于公司实际业务发展需要，具有真实的商业背景和合理的业务逻辑。
　　3.“上限管理”管理原则。公司的关联交易预计一贯采用“上限管理”原则，2026年关联交易预计数是按可能发生的上限进行预估，不代表全年实际发生额一定达到该金额，实际发生额取决于市场需求及业务发展情况。
　　（二）关于定价公允性与利益输送风险的说明
　　本公司关联交易中的采购业务，新增部分业务系依托新兴际华集团旗下供应链公司统一实施。该供应链公司作为新兴际华集团层面的集中采购平台，具备显著的规模化采购优势和专业化采购优势，能够有效整合内外部需求，通过长期协议、战略合作、集中招标等方式，系统性降低原材料及服务的采购综合成本。
　　公司从该供应链公司采购的最终成交价格，不高于同一时期向市场上独立第三方供应商采购同质、同量产品的可比价格，亦不高于该供应链公司向其他非关联客户销售的同规格产品价格。公司会通过询比价、竞争性谈判、公开招标及其他方式保证关联交易定价过程透明和公允，与非关联方交易的结算条件（账期、付款方式、质量保证等）无实质差异，不存在任何隐性让利或利益输送空间。
　　公司已建立完善的关联交易内控制度，所有关联交易均严格履行董事会/股东会审议程序，关联方回避表决，并依法依规披露。同时，公司持续强化资产与资金独立性管理，严防关联方占用公司资金或变相侵占公司利益。公司高度重视关联交易定价公允、程序合规，切实保障全体股东尤其是中小股东的合法权益，不存在显失公允或损害公司利益的情形。
　　公司始终秉持规范运作、透明治理的原则，高度重视中小投资者的合法权益保护。中证投服中心作为法定公益投保机构，此次依法行使股东建议权，对促进公司完善信息披露、提升治理水平具有积极意义。公司将持续严格履行审议程序及信息披露义务，规范关联交易管理，以高质量发展回报全体股东。
　　特此公告。
　　际华集团股份有限公司董事会
　　2026年7月22日