证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2026-035
　　上海真兰仪表科技股份有限公司
　　第六届董事会第二十次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十次临时会议通知于2026年7月17日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2026年7月20日以现场和通信结合的方式召开，会议由李诗华董事长主持，本次会议应参会董事10人，实际参会董事10人，其召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案：
　　一、《关于补选非独立董事的议案》。表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　董事会认为：唐宏亮先生任职资格合法合规，提名程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，不存在不得担任董事的情形。董事会同意补选唐宏亮先生为公司第六届董事会非独立董事，并提请股东会审议。
　　本议案还需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　二、《关于补选审计委员会委员的议案》。表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　董事会认为：唐宏亮先生符合审计委员会的任职要求，同意增补唐宏亮先生为公司第六届董事会审计委员会委员。
　　鉴于唐宏亮先生的董事任职资格尚需提交公司股东会审议，本次审计委员会委员的任命自唐宏亮先生正式当选公司董事（即股东会审议通过其董事选举议案）之日起生效，任期与本届董事会任期一致。
　　具体内容详见公司同日披露于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　三、《关于公司部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　董事会认为：本次对“上海真兰仪表科技股份有限公司基地建设项目”项下部分子项目予以结项、部分子项目（上海研发中心建设项目）予以终止，并将节余募集资金永久性补充流动资金，是公司根据当前实际经营情况、研发战略具体实施及提高募集资金使用效率作出的审慎决策，可有效盘活存量闲置资金，提高资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司的实际发展需要及全体股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。
　　本议案还需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　四、《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　具体内容详见公司同日披露于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　特此公告。
　　上海真兰仪表科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年7月22日
　　证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2026-036
　　上海真兰仪表科技股份有限公司
　　关于补选非独立董事及董事会审计委员会委员的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“真兰仪表”或“公司”）于2026年7月20日召开第六届董事会第二十次临时会议，审议通过《关于补选非独立董事的议案》《关于补选审计委员会委员的议案》。具体情况如下：
　　一、补选董事的情况
　　经公司控股股东真诺测量仪表（上海）有限公司推荐，公司董事会同意提名唐宏亮先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
　　公司董事会提名委员会对唐宏亮先生的任职资格进行了核查，唐宏亮先生具有相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件；不存在《公司法》等相关制度中规定的不得担任董事的情形；不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形；且未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律法规要求的任职条件。
　　公司董事会同意提名唐宏亮先生为公司非独立董事候选人，其任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止；唐宏亮先生当选公司非独立董事后，将与公司原有董事共同组成新的董事会，董事会人数为11人。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计为4人，未超过公司董事总数的二分之一，符合《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作（2025年修订）》的要求。
　　《关于补选非独立董事的议案》需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
　　二、补选董事会审计委员会委员的情况
　　为进一步完善公司治理结构，公司第六届董事会第二十次临时会议审议通过《关于补选审计委员会委员的议案》，经公司董事长李诗华先生提名，补选唐宏亮先生为董事会审计委员会委员，上述董事会审计委员会成员调整事项自股东会审议通过唐宏亮先生为公司非独立董事之日起生效。
　　特此公告。
　　上海真兰仪表科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年7月22日
　　附件：非独立董事候选人简历
　　唐宏亮，中国国籍，无境外永久居留权，1980年2月生，2002年毕业于同济大学，取得会计学专业本科学历，2017年毕业于上海交通大学，取得会计专业硕士学位。曾任职于上海市第四建筑有限公司安装分公司财务部、达功（上海）电脑有限公司财务部；2012年11月至今，任职于真诺测量仪表（上海）有限公司。2017年11月至2025年12月，任职于上海真兰仪表科技股份有限公司监事会主席。
　　截至公告日，唐宏亮先生持有公司76,650股股份，与公司控股股东真诺测量仪表（上海）有限公司及股东、董事杨燕明先生为一致行动人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
　　证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2026-037
　　上海真兰仪表科技股份有限公司
　　关于公司部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月20日召开的第六届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于公司部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“上海真兰仪表科技股份有限公司基地建设项目”项下部分子项目予以结项、部分子项目（上海研发中心建设项目）予以终止，并将节余募集资金永久性补充流动资金。该事项经董事会审批同意，还需提交股东会审议，现将有关情况公告如下：
　　一、募集资金及募投项目基本情况
　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2326号文《关于同意上海真兰仪表科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，真兰仪表首次公开发行人民币普通股股票7,300.00万股，每股发行价格为人民币26.80元，募集资金总额为人民币195,640.00万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币185,776.96万元。前述募集资金已于2023年2月15日存入公司募集资金专户，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了容诚验字[2023]230Z0037号《验资报告》。
　　经公司第五届董事会第二次会议、2021年第一次临时股东大会、第五届董事会第四次临时会议等审议，并经公司第六届董事会第十七次临时会议、2025年第三次临时股东会审议通过，调整前后公司募集资金投资项目情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、本次拟结项、终止募投项目情况
　　（一）拟结项、终止募投项目计划和实际投资情况
　　经2021年4月12日公司第五届董事会第二次会议、2021年4月27日公司2021年第一次临时股东大会审议通过，上海真兰仪表科技股份有限公司基地建设项目由真兰仪表实施，项目投资总额为61,170.75万元，拟募集资金投入金额为61,170.75万元，其中：上海计量仪表建设项目投资总额、拟募集资金投入金额均为47,957.50万元，上海研发中心建设项目投资总额、拟募集资金投入金额均为13,213.25万元。
　　经公司2024年10月26日第六届董事会第十一次临时会议和第六届监事会第八次临时会议审议通过，上海真兰仪表科技股份有限公司基地建设项目达到预定可使用状态时间为2026年6月。
　　截至2026年6月30日，上海真兰仪表科技股份有限公司基地建设项目募集资金使用情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　截至2026年6月30日，上海真兰仪表科技股份有限公司基地建设项目累计投资金额36,569.60万元，合同尾款等待支付金额1,496.79万元，已投入金额及待支付金额合计38,066.39万元，占该项目拟募集资金投资金额的62.23%。
　　公司根据募投项目的资金使用进度和实际进展情况，拟对上海计量仪表建设项目结项，拟终止上海研发中心建设项目，并将相关募投项目预计节余募集资金23,104.36万元及其利息收入和现金管理收益用于永久补充流动资金。
　　（二）拟结项、终止募投项目的原因
　　（1）上海计量仪表建设项目
　　截至2026年6月30日，上海计量仪表建设项目累计投入金额32,989.12万元，待支付金额1,427.63万元，已投入金额及待支付金额合计34,416.75万元，占该项目拟募集资金投资金额的71.77%。上海计量仪表建设项目已建成投产，同时市场环境出现一定变化，产品更新迭代加快，公司拟不再追加该项目投资，对该项目予以结项。
　　在上海计量仪表建设项目募投项目实施过程中，公司严格遵守募集资金管理的有关规定，根据项目规划结合实际市场情况，本着合理、高效、节约的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强对项目费用的监督和管控，降低项目建设的成本和费用，节约了部分募集资金。同时，为提高募集资金的使用效率，在确保募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司合理安排闲置募集资金的存放，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的利息收入和现金管理收益。
　　（2）上海研发中心建设项目
　　截至2026年6月30日，上海研发中心建设项目累计投入金额3,580.48万元，待支付金额69.16万元，已投入金额及待支付金额合计3,649.64万元，占该项目拟募集资金投资金额的27.62%。
　　公司高度重视研发人才的引进和研发经费投入。公司在上海、北京、西安、杭州等多地设立子公司，建立了研发中心并引进研发人员，北京、西安、杭州等地研发投入及研发人员的引进由属地子公司以自有资金投入，上海研发中心建设项目由真兰仪表实施，考虑研发人员总体需求及成本控制需要，公司适当控制了上海研发中心相关投入，本次拟终止上海研发中心建设项目。
　　三、节余募集资金用于补充流动资金的使用计划
　　截至2026年6月30日，上海真兰仪表科技股份有限公司基地建设项目募集资金包含利息及现金管理收益后的余额（不含待支付尾款）为27,816.59万元，其中现金管理余额27,411.00万元，募集资金专户余额405.59万元。
　　公司拟将上海真兰仪表科技股份有限公司基地建设项目节余募集资金及其利息和现金管理收益（最终以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金，待相关现金管理资金到期后转入公司其他银行账户，其后相关募集资金专户办理注销手续。为提高资金使用效率、避免资金长期闲置，公司拟于股东会审议批准本事项后，将节余募集资金永久补充流动资金，待支付的合同尾款因付款周期相对较长，在满足付款条件时由公司自有资金支付。
　　四、本次部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
　　本次部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目实际进展、行业发展和公司整体经营规划做出的审慎决策，不会对公司的正常生产经营及未来发展造成不利影响。相关募投项目结项或终止后节余募集资金永久补充流动资金，可有效盘活存量闲置资金，提高资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司的实际发展需要及全体股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关规定。
　　五、审议程序
　　（一）独立董事专门会议意见
　　独立董事专门会议认为：本次部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司结合客观实际情况、提高募集资金使用效率作出的审慎决策，有利于优化资源配置、降低财务成本并满足日常经营资金需求。该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
　　综上，独立董事专门会议同意公司《关于公司部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并提交公司董事会审议。
　　（二）审计委员会意见
　　审计委员会认为：公司本次募投项目中“上海计量仪表建设项目”已建成投产，结合实际产能投放情况拟不再追加投资予以结项；“上海研发中心建设项目”结合研发人员配置、成本控制实际情况，经审慎评估后拟终止实施。本次项目结项、终止系基于项目实际进展与公司经营规划作出合理安排，不存在变相变更募集资金投向情形。
　　公司拟将上述项目节余募集资金、对应银行存款利息及现金管理收益永久补充流动资金，资金实际划转金额以转出当日银行结算余额为准，资金全部用于公司日常生产经营，资金划转完成后公司将注销对应募集资金专户。
　　上述事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的各项规定，有利于提升募集资金使用效率，不存在违规使用募集资金、损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。审计委员会同意将本议案提交公司董事会审议。
　　（三）董事会意见
　　董事会认为：本次对“上海真兰仪表科技股份有限公司基地建设项目”项下部分子项目予以结项、部分子项目（上海研发中心建设项目）予以终止，并将节余募集资金永久性补充流动资金，是公司根据当前实际经营情况、研发战略调整及提高募集资金使用效率作出的审慎决策，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。
　　六、保荐机构意见
　　保荐机构认为：公司拟将上海真兰仪表科技股份有限公司基地建设项目部分结项、终止，将该项目剩余募集资金（包括利息和现金管理收益，具体以实际转出金额为准）永久补充真兰仪表流动资金事项由公司独立董事专门会议发表了同意意见，并经公司审计委员会及董事会审议通过，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司整体发展战略和募投项目实际进展情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形；上述事项尚需公司股东会审议通过；保荐机构对真兰仪表部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金相关事项无异议。
　　特此公告。
　　上海真兰仪表科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年7月22日
　　证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2026-038
　　上海真兰仪表科技股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年8月7日召开2026年第二次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
　　一、本次股东会召开会议的基本情况
　　（一）会议召集人：公司董事会
　　（二）会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年8月7日下午2:00
　　（2）网络投票时间：2026年8月7日
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年8月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年8月7日9:15-15:00期间的任意时间。
　　（三）现场会议地点：上海市青浦区崧达路800号702会议室
　　（四）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　（五）会议表决方式：股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、网络重复投票，以第一次投票表决结果为准。
　　（六）股权登记日：2026年8月3日
　　（七）会议出席对象：
　　（1）截至2026年8月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该代理人可以不必是公司股东；
　　（2）公司董事及高级管理人员；
　　（3）公司聘请的会议见证律师。
　　二、提案编码
　　表一：本次股东会提案编码示例表：
　　■
　　特别说明
　　上述议案已经公司第六届董事会第二十次临时会议审议通过，具体内容详见公司2026年7月22日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。本次股东会采用中小投资者单独计票并披露计票结果。
　　三、会议登记事项：
　　（一）登记方式：
　　（1）个人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。
　　（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应填写《股东登记表》，应持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；
　　（3）股东可采用传真或书面信函的方式登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
　　（二）登记时间：2026年8月4日上午9:00-11:30和下午2:00-4:30
　　（三）登记地点：上海市青浦区崧达路800号证券部
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、其他事项
　　（一）会议联系方式：
　　联系人：陈意
　　电 话：021-31167958
　　传 真：021-31166688（传真函上请注明“股东会”字样）
　　电子邮件：info@zenner-metering.com
　　地 址：上海市青浦区崧达路800号证券部
　　（二）本次会议预期半天，出席会议股东食宿及交通费自理。
　　（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席，外部电脑、手机及带录音录像功能的电子产品等须存放至公司指定位置，由此带来的不便，敬请谅解。
　　六、备查文件
　　1、公司第六届董事会第二十次临时会议决议
　　特此公告。
　　上海真兰仪表科技股份有限公司董事会
　　2026年7月22日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一．网络投票的程序
　　1．投票代码：351303
　　2．投票简称：真兰投票
　　3.填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年8月7日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月7日9:15-15:00
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　上海真兰仪表科技股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会股东登记表
　　■
　　附注：
　　1、 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
　　2、 如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。
　　3、 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
　　附件三：
　　上海真兰仪表科技股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会授权委托书
　　兹委托先生（女士）代表本公司（本人），出席2026年8月7日召开的上海真兰仪表科技股份有限公司2026年第二次临时股东会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示，受托人可自行酌情对下述议案行使表决权。
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号码（营业执照号码）：
　　受托人身份证号码：
　　委托人股票账号： 委托人持股数额：
　　委托日期：2026年 月 日
　　注：1、自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效
　　2、委托人可在“赞成”“反对”或“弃权”处划“√”， 或填上具体股份数目，作出投票指示。
　　3、本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东会结束。