证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2026-033
　　金陵华软科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2026年7月16日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2026年7月21日在北京市海淀区东升科技园北街2号院1号楼7层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司部分高管人员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
　　一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》
　　为支持公司经营发展，公司控股股东舞福科技集团有限公司（以下简称“舞福科技”）拟为公司向金融机构申请融资提供担保，担保本金金额不超过人民币1亿元（含）。本次担保为无偿担保，舞福科技不向公司收取任何担保费用，公司也无需向舞福科技提供反担保。
　　本议案涉及关联交易，关联董事翟辉先生、田玉昆先生回避表决。本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-034）。
　　特此公告。
　　金陵华软科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年七月二十二日
　　证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2026-034
　　金陵华软科技股份有限公司
　　关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　（一）本次关联交易概述
　　为支持金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展，公司控股股东舞福科技集团有限公司（以下简称“舞福科技”）拟为公司向金融机构申请融资提供担保，担保本金金额不超过人民币1亿元（含）。本次担保为无偿担保，舞福科技不向公司收取任何担保费用，公司也无需向舞福科技提供反担保。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，舞福科技为公司控股股东，本次担保事项构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易不构成重大资产重组，无需有关部门的批准。
　　（二）审议程序
　　公司于2026年7月21日召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事翟辉先生、田玉昆先生回避表决。该议案已经独立董事专门会议审议通过。公司接受控股股东提供的担保为公司单方面获得利益的交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，该议案无需提交股东会审议。
　　二、关联方基本情况
　　（一）基本情况
　　名称：舞福科技集团有限公司
　　统一社会信用代码：91110000562072882G
　　成立日期：2010年9月21日
　　公司类型：有限责任公司（法人独资）
　　注册资本：200,000万元
　　法定代表人：闫金康
　　注册地址：北京市海淀区海淀南路21号二层211
　　经营范围：技术开发；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；经济贸易咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　主要股东和实际控制人：八大处科技集团有限公司持有舞福科技 100%股权，舞福科技实际控制人为张景明
　　（二）最近一个会计年度的主要财务数据
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　　注：数据已经审计。
　　（三）关联关系
　　截至本公告披露日，舞福科技持有公司38.29%股权，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保事项构成关联交易。
　　（四）经查询，舞福科技不属于失信被执行人。
　　三、关联交易的主要内容及定价依据
　　为支持公司经营发展，满足公司融资需求，公司控股股东舞福科技拟为公司向金融机构申请融资提供担保，担保本金金额不超过人民币1亿元（含），具体内容以最终签署的协议为准。
　　本次担保为无偿担保，舞福科技不向公司收取任何担保费用，公司也无需向舞福科技提供反担保。
　　四、关联交易目的及对上市公司的影响
　　本次关联交易旨在满足公司经营发展及融资需求，有利于公司拓宽融资渠道、降低融资成本，体现了控股股东对公司发展的支持。本次关联交易不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　2026年年初至本公告披露日，公司与控股股东舞福科技（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计实际已发生的各类关联交易的总金额为6,618.31万元。
　　六、独立董事专门会议审核意见
　　该议案在提交公司董事会前已经公司独立董事专门会议审议。经认真审查后，全体独立董事一致同意该事项，并发表审核意见如下：本次关联交易事项是为了更好的满足公司生产经营和业务发展需要，体现了控股股东对公司业务发展的支持，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此我们同意将该议案提交董事会审议。
　　七、备查文件
　　（一）第七届董事会第十一次会议决议；
　　（二）独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　金陵华软科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年七月二十二日