证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2026-025
　　浙江丰立智能科技股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年08月06日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月06日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月06日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年07月31日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2026年7月31日下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司股东，或者在网络投票时间内参加网络投票；
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：浙江省台州市黄岩区院岙线兴三星五金二厂区西90米浙江丰立智能科技股份有限公司二区党建中心一楼大会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　2、以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　3、根据《公司章程》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》的的要求，为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并披露。
　　4、本次会议在审议议案1.00时，关联股东王友利、黄伟红、黄文芹、黄原琴、王冬君、浙江丰立传动科技有限公司、台州市黄岩丰众创业投资合伙企业（有限合伙)、台州市黄岩丰裕投资合伙企业（有限合伙）应当回避表决。
　　三、会议登记等事项
　　1、会议登记等事项
　　（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；代理人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的法人单位营业执照复印件、授权委托书（附件2）、代理人身份证办理登记手续；
　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和身份证办理登记手续；
　　（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。信函或电子邮件请在2026年8月5日17:00前送达证券事务部。来信请寄：浙江省台州市黄岩区院桥镇高洋路9号丰立智能董事会办公室。邮编：318025（信封请注明“股东会”字样），信函或电子邮件以抵达或送达本公司的时间为准，不接受电话登记。
　　2、登记时间：2026年8月5日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00。
　　3、登记地点：浙江省台州市黄岩区院桥镇高洋路9号浙江丰立智能科技股份有限公司董事会办公室（邮编：318025），信函请注明“股东会”字样。
　　4、注意事项：
　　出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理；出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到。
　　5、会议联系方式
　　联系人：于玲娟
　　电话：0576-84875999
　　传真：0576-84875999
　　邮箱：fore08@cn-fore.com
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、第三届董事会第十五次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江丰立智能科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年07月21日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351368”，投票简称为“丰立投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年08月06日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年08月06日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　浙江丰立智能科技股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江丰立智能科技股份有限公司于2026年08月06日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
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　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2026-024
　　浙江丰立智能科技股份有限公司
　　关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月1日、2025年8月21日召开第三届董事会第八次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》等议案。根据前述会议决议，公司2025年向特定对象发行股票股东会决议的有效期和股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的有效期为2025年度第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内，即2025年8月21日起至2026年8月20日。
　　鉴于公司向特定对象发行股票股东会决议有效期和股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期即将届满，为保证发行工作的延续性和有效性，确保发行工作的顺利推进，公司于2026年7月21日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请股东会延长向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的议案》，董事会拟将本次发行股东会决议有效期和股东会授权有效期自原期限届满之日起延长十二个月，即延长至2027年8月20日。除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票的其他内容不变。上述事项尚需提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　浙江丰立智能科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年7月21日
　　证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2026-026
　　浙江丰立智能科技股份有限公司
　　第三届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2026年7月16日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于2026年7月21日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王友利先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案：
　　1、审议通过《关于提请股东会延长向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的议案》
　　鉴于公司向特定对象发行股票股东会决议有效期和股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期即将届满，为保证发行工作的延续性和有效性，确保发行工作的顺利推进，董事会拟将本次发行股东会决议有效期和股东会授权有效期自原期限届满之日起延长十二个月，即延长至2027年8月20日。除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票的其他内容不变。
　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。关联董事王友利、黄伟红回避表决。
　　本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　2、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　本次董事会决定于2026年8月6日（星期四）14:30召开公司2026年第一次临时股东会。
　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　三、备查文件
　　1、第三届董事会第十五次会议决议；
　　2、第三届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议。
　　特此公告。
　　浙江丰立智能科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年7月21日