证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2026-032
　　方正科技集团股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年8月6日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年8月6日 14点 30分
　　召开地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道北3209号方科PCB产业园研发楼四层会议室1
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年8月6日
　　至2026年8月6日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　公司于2026年7月21日召开第十三届董事会2026年第四次会议审议通过了上述议案，详见公司于2026年7月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站登载《方正科技集团股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：不适用
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　出席现场会议的股东持本人身份证；被委托人持被委托人身份证、加盖印章
　　或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件；法人股股东持加盖公章的营业
　　执照复印件、持股凭证、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权
　　委托书、被委托人身份证出席。
　　出席现场会议的股东请于2026 年7月31日和8月3日工作时间通过电子邮件、传真、信函方式进行登记（登记时间以收到电子邮件、传真、信函时间为准），电子邮件、传真、信函均请注明“出席股东会”字样并注明联系电话，现场出席股东会时应当出示上述登记文件的原件。
　　公司电子邮箱：IR@ifoundtech.com
　　信函送达地址：上海市长宁区延安西路726号华敏翰尊国际大厦9楼K座
　　方正科技投资者关系管理部
　　邮编：200050
　　电话：021-58400030
　　传真：021-58408970
　　六、其他事项
　　1、电子邮箱：IR@ifoundtech.com；电话：021-58400030；传真：021-58408970；
　　2、股东或股东代表参加现场会议的交通、食宿等费用自理。
　　特此公告。
　　方正科技集团股份有限公司董事会
　　2026年7月22日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　方正科技集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月6日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2026-031
　　方正科技集团股份有限公司
　　关于公司总裁辞职暨聘任公司总裁、副总裁的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、提前离任的基本情况
　　方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）董事会于2026年7月20日收到陈宏良先生提交的书面辞职信，陈宏良先生因工作安排原因申请辞去公司总裁职务，辞职后继续担任公司董事长。
　　■
　　二、离任对公司的影响
　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，陈宏良先生的辞职信自送达公司董事会之日起生效，其辞去公司总裁职务不会影响公司正常经营。陈宏良先生在担任公司总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对陈宏良先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
　　截至本公告披露日，陈宏良先生持有公司股票406万股，其继续担任公司董事长，存在未履行完毕的公开承诺，该承诺系于2025年6月10日出具的《公司董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺》，具体承诺事项内容详见公司于2025年6月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：临2025-028）。
　　三、关于聘任公司总裁、副总裁的情况
　　公司于2026年7月21日召开第十三届董事会2026年第四次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》和《关于聘任公司副总裁的议案》。经公司董事长提名、董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任郑雷先生（简历详见附件）为公司总裁；经公司总裁提名、董事会提名委员会审查通过，同意聘任王睿刚先生、张伟华先生（简历详见附件）为公司副总裁；上述高级管理人员任期均自董事会审议通过之日起至公司第十三届董事会届满之日止。
　　特此公告。
　　方正科技集团股份有限公司董事会
　　2026年7月22日
　　附件：
　　郑雷，男，1988年出生，硕士研究生学历。曾任上海移远通信技术股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务负责人、副总裁，大通证券股份有限公司投资银行事业部执行董事、立项内核委员，北京兴华会计师事务所项目经理、部门副经理，中审亚太会计师事务所高级项目经理，北京兴华会计师事务所审计助理、审计员、项目经理。
　　截至目前，郑雷先生未持有公司股票；其与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东均不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查而尚未有明确结论意见的情形，不存在重大失信等不良记录；符合相关法律、法规和规范性文件等要求的任职条件。
　　王睿刚，男，1981年出生，本科学历。现任公司首席战略官、方科PCB战略发展部总经理；曾任胜宏科技（惠州）股份有限公司董事长助理（战略发展），广东世运电路科技股份有限公司技术市场高级副总裁，珠海斗门超毅实业有限公司技术市场副总裁、亚洲研发中心高级总监、亚洲FAE与技术高级总监，公司PCB研究院常务副院长、销售管理部副总经理等职务。
　　截至目前，王睿刚先生持有公司股票2,063,100股；其与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东均不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查而尚未有明确结论意见的情形，不存在重大失信等不良记录；符合相关法律、法规和规范性文件等要求的任职条件。
　　张伟华，男，1973年出生，本科学历。现任方科PCB首席人力资源官，珠海市第十届人大代表，珠海斗门财金投资控股有限公司外部董事；自2007年起进入公司，曾任公司下属珠海方正印刷电路板发展有限公司副总裁、人力资源部总经理、综合管理部总经理、对外事务管理部总监等职务。
　　截至目前，张伟华先生持有公司股票3,936,400股；其与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东均不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查而尚未有明确结论意见的情形，不存在重大失信等不良记录；符合相关法律、法规和规范性文件等要求的任职条件。
　　证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2026-030
　　方正科技集团股份有限公司
　　第十三届董事会2026年第四次会议
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于2026年7月15日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十三届董事会2026年第四次会议通知，会议于2026年7月21日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长陈宏良先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
　　一、关于提名公司董事候选人的议案
　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会由九名董事组成，经公司董事会提名委员会审查通过，拟增补郑雷先生为第十三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十三届董事会届满之日止。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　二、关于聘任公司总裁的议案
　　因工作安排原因陈宏良先生辞去公司总裁职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任郑雷先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司第十三届董事会届满之日止。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于公司总裁辞职暨聘任公司总裁、副总裁的公告》（公告编号：临2026-031）
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　三、关于聘任公司副总裁的议案
　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总裁提名、董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任王睿刚先生、张伟华先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司第十三届董事会届满之日止。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于公司总裁辞职暨聘任公司总裁、副总裁的公告》（公告编号：临2026-031）
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　四、关于召开2026年第二次临时股东会的议案
　　公司拟于2026年8月6日（星期四）下午14:30以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2026年第二次临时股东会，股东会现场召开的地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道北3209号方科PCB产业园研发楼四层会议室1，股权登记日为2026年7月30日。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-032）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　方正科技集团股份有限公司董事会
　　2026年7月22日