证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2026-024
　　融捷股份有限公司
　　第九届董事会第五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于2026年7月16日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。
　　2.本次董事会于2026年7月20日在公司会议室以通讯方式召开并表决。
　　3.本次董事会应到董事6人，实际出席6人，代表有表决权董事的100%。
　　4.本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部高级管理人员列席了本次董事会。
　　5.本次董事会的召集、召开符合有关法律法规和《融捷股份有限公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》
　　基于未来生产经营的需要，公司拟增加2026年度向关联方成都融捷锂业科技有限公司（以下简称“成都融捷锂业”）销售锂精矿的交易额度，预计增加总金额不超过20亿元，自公司股东会批准之日起一年内签订交易合同有效。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
　　成都融捷锂业为公司控股股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）控制的企业，根据《股票上市规则》第6.3.3条的有关规定，成都融捷锂业为公司关联方，公司与其交易构成关联交易。本议案关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生、贾小慧女士回避了表决。
　　根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案应提交股东会审议，关联股东融捷集团及其一致行动人应在股东会审议本议案时回避表决。
　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-025）。
　　表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2.审议通过了《关于回购公司股份的议案》
　　公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式从二级市场回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次回购”）。本次回购股份的价格为每股不超过人民币73元（含），本次回购股份的资金总额为不低于人民币5,000万元（含）且不高于人民币10,000万元（含），具体回购数量以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。本次回购期限自公司股东会审议通过回购方案之日起不超过三个月，回购的股份将用于维护公司价值及股东权益所必需。
　　根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案应提交股东会审议。
　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-026）。
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
　　3.审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
　　董事会同意公司根据治理需要并结合公司实际情况对《公司章程》以下条款进行修改：
　　■
　　修改后的《公司章程（2026年7月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案应提交股东会审议。同时，董事会提请股东会授权董事会及其授权经办人办理章程备案等事宜，并同意根据市场监督管理部门的意见进行必要的调整，相关变更及章程备案以市场监督管理部门核准通过的内容为准。
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
　　4.审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
　　董事会同意公司召开2026年第二次临时股东会，会议通知详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-027）
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签署并加盖董事会印章的《融捷股份有限公司第九届董事会第五次会议决议》；
　　2.经独立董事签署的《独立董事2026年第三次专门会议决议》；
　　3.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　融捷股份有限公司董事会
　　2026年7月20日
　　证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2026-026
　　融捷股份有限公司
　　关于回购公司股份方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.回购方案主要内容
　　融捷股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞价交易方式从二级市场回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次回购”）。本次回购股份的价格为每股不超过人民币73元（含），本次回购股份的资金总额为不低于人民币5,000万元（含）且不高于人民币10,000万元（含）。按回购最高价格、回购资金上限测算，预计回购股份数量为1,369,863股，占公司总股本的比例为0.53%；按回购最高价格、回购资金下限测算，预计回购股份数量为684,932股，占公司总股本的比例为0.26%。本次回购期限自公司股东会审议通过回购方案之日起不超过三个月，回购的股份将用于维护公司价值及股东权益所必需。
　　2.相关股东的减持计划
　　截至本公告披露日，公司未收到董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间的增减持计划。后续如前述主体提出增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
　　3.相关风险提示
　　（1）本次回购股份方案尚需提交股东会审议，存在股东会审议未能通过的风险；
　　（2）本次回购存在回购期内股价持续超出回购价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；
　　（3）若公司在实施回购股份期间，发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定调整、变更或终止本次回购的事项发生，则存在本次回购方案无法顺利实施或者根据规则调整、变更或终止的风险；
　　（4）如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，本次回购实施过程中存在需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
　　（5）本次回购股份拟按照相关要求在规定期限内（即披露股份回购实施结
　　果暨股份变动公告的12个月后至36个月内）予以出售，若未能在前述期限内完成出售，可能存在未实施出售部分将依法予以全部注销的风险。
　　根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》（以下简称《回购指引》）等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司于2026年7月20日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，现将有关事项公告如下：
　　一、回购股份方案的主要内容
　　（一）回购股份的目的
　　因公司股票价格最近持续下跌，连续二十个交易日内（2026年6月17日一2026年7月15日）公司股票收盘价格跌幅累计达到20%。基于对公司未来发展前景的坚定信心及公司长期价值的判断，为增强投资者信心，助力公司长远发展，经综合考虑公司未来发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力及近期公司股票在二级市场的表现等因素，公司拟回购部分已发行的股份，用于维护公司价值及股东权益所必需。
　　（二）回购股份符合相关条件的说明
　　公司符合回购股份的相关条件：
　　1.公司股票上市已满六个月。
　　2.公司最近一年无重大违法行为。
　　3.回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力。
　　4.回购股份后，公司的股权分布符合上市条件。
　　5.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
　　公司股票在连续二十个交易日内（2026年6月17日一2026年7月15日）收盘价格跌幅累计达到25.27%，符合《回购指引》第二条规定的为维护公司价值和股东权益所必需回购股份的条件。
　　（三）拟回购股份的方式、价格区间
　　本次回购股份的方式为集中竞价交易。
　　本次回购股份的价格为每股不超过人民币73元（含），不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价150%。
　　具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况确定。若公司在股份回购期间发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
　　（四）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
　　1.回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。
　　2.回购股份的用途：用于维护公司价值及股东权益所必需，所回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售，逾期未实施出售部分将依法予以注销。
　　3.回购股份的资金总额：本次拟回购股份的资金总额为不低于人民币5,000万元（含）且不高于人民币10,000万元（含）。
　　4.回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购的最高价格73元/股、回购资金上限10,000万元测算，预计回购股份数量为1,369,863股，占公司总股本的比例为0.53%；按回购的最高价格73元/股、回购资金下限5,000万元测算，预计回购股份数量为684,932股，占公司总股本的比例为0.26%。
　　具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。若公司在股份回购期间发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，自股票除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限，拟回购股份数量和占公司总股本的比例相应变化。
　　（五）回购股份的资金来源
　　本次回购的资金全部来源于公司自有资金。
　　（六）回购股份的实施期限
　　本次回购期限自公司股东会审议通过最终回购股份方案之日起不超过三个月。
　　1.如触及以下条件，则回购期限提前届满：
　　（1）在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
　　（2）在回购期限内回购资金使用金额达到最低限额，则本次回购方案可自公司管理层根据股东会授权决定终止本次回购方案之日起提前届满。
　　（3）如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自股东会或授权董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。
　　2.公司不得在下列期间回购公司股票：
　　（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
　　（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
　　回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上 的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限，若出现顺延情形，公司将及时披露。
　　（七）对办理本次回购股份事宜的具体授权
　　为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会提请股东会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，授权公司管理层办理本次股份回购相关事项，包括但不限于：
　　1.授权公司管理层开设回购专用证券账户及办理其他相关事务；
　　2.在回购期限内根据相关法律法规等规定具体实施本次股份回购方案，包括回购股份的具体时间、回购价格、回购数量等；
　　3.如监管部门对于回购股份相关条件的规则发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》的规定须由董事会或股东会重新审议的事项外，对本次回购股份的具体实施方案等相关事项进行相应调整；
　　4.办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、补充、授权、签署、执行与本次回购股份相关的合同、协议等文件；
　　5.除涉及有关法律法规及规范性文件、《公司章程》规定须由董事会或股东会重新表决的事项外，依据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定继续实施、调整或者终止实施本次回购方案；
　　6.办理其他以上虽未列明但为本次回购股份所必需的事项。
　　本授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　二、预计回购完成后公司股权结构的变动情况
　　（一）全部出售
　　本次回购股份的用途为维护公司价值及股东权益所必需，回购的股份将全部用于出售，若回购股份全部在规定的时间内完成出售，则公司总股本和股权结构不会发生变动。
　　（二）全部注销
　　若回购的股份在规定的时间全部未出售，导致依法全部被注销，则公司总股本和无限售条件股份将减少。
　　根据截至2026年3月31日的股本结构，按回购的最高价格、回购资金上限测算，预计回购股份数量为1,369,863股，若全部注销则回购前后股本结构变动情况如下表：
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　　根据截至2026年3月31日的股本结构，按回购的最高价格、回购资金下限测算，预计回购股份数量为684,932股，若全部注销则回购前后股本结构变动情况如下表：
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　　三、管理层关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析
　　（一）管理层关于本次回购股份对公司影响的分析
　　公司经营情况稳定，盈利状况良好，2026年第一季度，公司营业收入37,619.31万元，归属于上市公司股东的净利润为27,797.22万元；2026年半年度，预计公司归属于上市公司股东的净利润为90,000万元-110,000万元。截至2026年3月31日，公司总资产508,491.08万元，其中流动资产为241,712.97万元；归属于上市公司股东的净资产387,500.37万元；公司资产负债率为22.51%。本次回购资金总额上限为10,000万元，占公司总资产的比例为1.97%，占公司流动资产的比例为4.14%，占归属于上市公司股东的净资产比例为2.58%。
　　根据公司经营情况和盈利能力等综合分析，本次拟回购金额占公司总资产、流动资产、净资产的比例均较小，不会对公司日常经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展等产生重大影响。回购完成后，公司股权结构不会出现重大变动，公司股权分布仍符合上市条件，不会影响公司上市地位，不会导致控制权发生变化。
　　公司全体董事承诺在本次回购股份事项中忠实、勤勉地履行职责，维护公司利益及股东的合法权益，确保本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
　　（二）与中小股东沟通和交流的情况
　　本次回购方案尚需提交公司股东会审议，股东会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与回购股份决策提供便利。公司还建立健全了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者专线、公开邮箱、互动易平台提问等多种方式来表达对回购股份相关事宜的意见和诉求。
　　四、上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划
　　经公司自查，在董事会作出回购股份决议前六个月内，公司高级管理人员计阳先生的配偶基于公司预告的2026年半年度业绩大幅增长的背景，于2026年7月13日买入公司股票3,800股，又因公司股票于2026年7月14日持续下跌卖出了1,300股。计阳先生的配偶基于对公司公开披露的信息和二级市场价格走势的判断买卖公司股票的行为，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的情形。
　　除上述外，在董事会作出回购股份决议前六个月内，公司董事、其他高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股份的情形，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的情形。
　　截至本次回购方案披露日，公司未收到董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间的增减持公司股票的计划。若后续收到前述人员未来实施股份增减持计划，公司将按照规定及时履行信息披露义务。
　　五、上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股百分之五以上股东在未来三个月、未来六个月的减持计划
　　截至本次回购方案披露日，公司未收到董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股百分之五以上股东在未来三个月、未来六个月的减持计划。若后续收到前述人员未来实施股份减持计划，公司将按照规定及时履行信息披露义务。
　　六、回购股份后的相关安排及防范侵害债权人利益的相关安排
　　本次回购的股份，计划在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成。若公司未能在上述期限内完成，未出售的部分股份将履行相关程序后予以注销。出售前按照深圳证券交易所规定的条件和程序，履行披露义务。
　　本次股份回购不会影响公司的正常经营和财务状况，不会导致公司发生资不抵债的情况。若公司发生注销所回购股份的情形时，公司将按照《公司法》等法律法规的要求履行相关决策程序，并通知债权人，充分保障债权人的合法权益。
　　七、决策程序
　　本次回购已经公司于2026年7月20日召开的第九届董事会第五次会议审议通过，董事会审议本次回购的时点符合《回购指引》的要求。
　　根据《公司章程》的规定，本次回购还应提交股东会审议，并应对相关事项进行逐项审议。
　　八、风险提示
　　1.本次回购股份方案尚需提交股东会审议，存在股东会审议未能通过的风险。
　　2.本次回购存在回购期内股价持续超出回购价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险。
　　3.若公司在实施回购股份期间，发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定调整、变更或终止本次回购的事项发生，则存在本次回购方案无法顺利实施或者根据规则调整、变更或终止的风险。
　　4.如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，本次回购实施过程中存在需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
　　5.本次回购股份拟按照相关要求在规定期限内（即披露股份回购实施结果暨股份变动公告的12个月后至36个月内）予以出售，若未能在前述期限内完成出售，可能存在未实施出售部分将依法予以全部注销的风险。
　　公司将根据本次回购事项的进展，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　九、备查文件
　　1.经与会董事签署并加盖董事会印章的《融捷股份有限公司第九届董事会第五次会议决议》；
　　2.本次回购相关内幕信息知情人名单；
　　3.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　融捷股份有限公司董事会
　　2026年7月20日
　　证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2026-025
　　融捷股份有限公司
　　关于增加2026年度日常关联交易
　　预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　1.基本情况
　　由于2026年上半年锂精矿价格大幅上涨，基于生产经营的需要，公司拟增加2026年度向关联方成都融捷锂业科技有限公司（以下简称“成都融捷锂业”）销售锂精矿的交易额度，预计增加金额不超过20亿元，自公司股东会批准之日起一年内签订交易合同有效。
　　2.上一年度同类交易实际发生总额
　　2025年度，公司销售类关联交易实际发生金额为89,964.87万元。
　　3.交易履行的相关程序
　　本事项已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。公司于2026年7月20日召开了第九届董事会第五次会议，以2票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生、贾小慧女士回避了表决。
　　根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案应提交股东会审议，关联股东融捷集团及其一致行动人应在股东会审议本议案时回避表决。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　2026年度，公司预计与关联方发生的交易增加金额如下表：
　　单位：万元
　　■
　　注1：按属于控股股东融捷集团同一控制下的各个关联人与公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较，2026年初至披露日公司与融捷集团实际发生的关联交易合计金额未超过对应的预计总金额。
　　经公司2026年第一次临时股东会审议批准，公司向成都融捷锂业销售锂精矿关联交易已批准额度为15亿元，加上本次增加额度后，2026年度公司向成都融捷锂业销售锂精矿的日常关联交易预计总额度为35亿元。
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　关于公司2025年度日常关联交易实际发生情况详见公司于2026年3月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度报告》之“第五节 重要事项”之“十四、重大关联交易”。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　1.基本情况
　　成都融捷锂业法定代表人为苏康先生；注册资本：6,250万元人民币；住所：天府新区邛崃产业园区羊纵七路18号；主营业务：碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂等锂盐系列产品的研发、生产和销售；最近一年一期的财务数据如下：
　　单位：万元
　　■
　　2.关联关系说明
　　成都融捷锂业为公司持股40%的重要联营企业，系公司控股股东融捷投资控股集团有限公司控制的企业，根据《股票上市规则》第6.3.3条的有关规定，公司与成都融捷锂业的交易构成关联交易。
　　3.履约能力分析
　　成都融捷锂业主营业务为电池级锂盐的研发和生产，已具备一定的产能规模和收入规模，具备较强的偿付能力。企业信用情况良好，未被列入失信被执行人名单，该项关联交易违约风险较小。
　　三、关联交易主要内容
　　1.关联交易主要内容
　　上述关联交易将均在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价参考市场价格进行合理定价，与非关联方同类交易的定价政策一致。
　　2.关联交易协议签署情况
　　本次增加2026年度日常关联交易预计尚未签署关联交易协议，待股东会批准后，公司将根据生产情况及关联方的实际需求，在日常关联交易预计金额范围内逐步与关联方签订交易协议。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司主营产品之一是锂精矿，关联方成都融捷锂业从事电池级锂盐的冶炼及生产，其主要原材料为锂精矿。成都融捷锂业向公司采购锂精矿是基于生产经营的需要，是锂电池产业链上下游间的正常业务合作。
　　通过关联交易，公司可以增加订单来源，有助于提升销售规模，充分发挥产业链协同优势。而关联交易价格参考市场价格合理确定，收款条件与非关联方一致，具备公允性，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形。
　　基于公司与关联方产业链上下游的关系，该等关联交易具有持续性，但不具备排他性，不会影响公司独立性。
　　日常关联交易预计将会对公司2026年度业绩产生一定的影响，具体影响数据以经会计师审计后的财务数据为准。
　　五、独立董事过半数同意意见
　　公司于2026年7月16日召开了独立董事专门会议，以100%同意的表决结果审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：
　　“公司增加2026年度日常关联交易预计是基于生产经营的需要，是锂电池产业链上下游间的正常业务合作。关联交易定价依据市场价格制定，与非关联方定价原则一致，不会影响公司独立性，不存在损害本公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定，符合公司经营发展需要。因此，我们同意将该议案提交公司第九届董事会第五次会议审议，关联董事应回避表决。”
　　六、备查文件
　　1.经与会董事签署并加盖董事会印章的《融捷股份有限公司第九届董事会第五次会议决议》；
　　2.经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事2026年第三次专门会议决议》；
　　3.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　融捷股份有限公司董事会
　　2026年7月20日
　　证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2026-027
　　融捷股份有限公司关于召开
　　2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：2026年第二次临时股东会。
　　2.股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集，并已经公司于2026年7月20日召开的第九届董事会第五次会议决议召开。
　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4.会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年8月5日15:30；
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年8月5日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月5日9:15至15:00的任意时间。
　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6.会议的股权登记日：2026年7月30日。
　　7.出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件三）。
　　融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）及其一致行动人对《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》回避表决，同时也不可接受其他股东委托进行投票。回避表决的详细情况详见2026年7月21日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-024）及相关临时公告。
　　（2）本公司董事和高级管理人员；
　　（3）本公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应该出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层。
　　二、会议审议事项
　　1.本次股东会提案编码表
　　■
　　2.披露情况
　　提案具体内容详见公司于2026年7月21日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-024）及相关临时公告。
　　3.特别说明
　　提案1.00为关联交易，关联股东融捷集团及其一致行动人应回避表决；提案2.00需对子议案逐项表决；提案3.00为特别决议事项，应当由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　提案1.00、2.00、3.00为影响中小投资者的重大事项，对中小投资者实行单独计票。
　　三、会议登记等事项
　　1.登记方式
　　（1）登记手续
　　①法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
　　②自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。
　　③参与融资融券业务的投资者登记：投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人相关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
　　④异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，请于2026年8月3日17:00前送达、寄达或电邮至本公司。来信信封请注明“股东会”字样，不接受电话登记。
　　股东请仔细填写《融捷股份有限公司2026年第二次临时股东会参会股东登记表》（附件二）及《授权委托书》（附件三），以便登记确认。
　　（2）登记时间：2026年7月31日、8月3日（9:00-12:00、13:30-17:00）。
　　（3）登记地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层融捷股份董事会办公室，邮编：510623。
　　登记邮箱：IR@younergy.cn
　　（4）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
　　2.会议联系方式
　　（1）会务联系人：孙千芮、任雄州
　　电话：020-38289069
　　邮箱：IR@younergy.cn
　　通讯地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层融捷股份董事会办公室，邮编：510623。
　　（2）本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1.经与会董事签署并加盖董事会印章的《融捷股份有限公司第九届董事会第五次会议决议》；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　融捷股份有限公司董事会
　　2026年7月20日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362192”，投票简称为“融捷投票”。
　　2.填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年8月5日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月5日（现场股东会召开当日）9:15，结束时间为2026年8月5日（现场股东会结束当日）15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二
　　融捷股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会参会股东登记表
　　■
　　附注：
　　1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
　　2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年8月3日17:00之前送达、寄达或电邮至公司，不接受电话登记。
　　3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
　　附件三
　　授权委托书
　　兹全权委托（先生/女士）代表本人/本单位（姓名/单位名称）出席融捷股份有限公司2026年第二次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。如授权委托书没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
　　授权人对本次股东会的提案表决意见如下：
　　■
　　特别说明：
　　1、委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“○”为准，每项均为单选，多选无效；累积投票提案需在表格中填写具体选举票数。
　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
　　委托人签名（委托人为法人的，应加盖单位印章）：
　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数量：
　　委托人持股性质：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　委托期限：自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止
　　签署日期： 年 月 日