证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2026-037
　　呈和科技股份有限公司
　　第三届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议的通知及会议资料已于2026年7月20日以电子邮件、专人送达和电话通知等方式向全体董事送达。董事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
　　（二）本次会议于2026年7月20日上午在公司会议室召开，采取现场投票与通讯相结合的方式进行表决，本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人。会议由董事长仝佳奇先生主持，部分高级管理人员列席了本次会议。
　　（三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《呈和科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
　　（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
　　结合公司经营情况，为维护公司价值及股东权益，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份。本次回购的股份将在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后3年内完成出售。本次回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元（含本数），不高于人民币15,000万元（含本数），回购价格不超过122.00元/股（含本数）。本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内。同时，公司董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案经董事会审议通过后无需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司于2026年7月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《呈和科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》（公告编号：2026-036）。
　　特此公告。
　　呈和科技股份有限公司董事会
　　2026年7月21日
　　
　　证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2026-036
　　呈和科技股份有限公司
　　关于以集中竞价方式回购股份的方案
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 回购股份金额：不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币15,000万元（含）；
　　● 回购股份资金来源：公司自有资金或自筹资金；
　　● 回购股份用途：用于维护公司价值及股东权益；
　　● 回购股份价格：不超过人民币122.00元/股（含），价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%；
　　● 回购股份方式：集中竞价交易方式；
　　● 回购股份期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内；
　　● 相关股东是否存在减持计划：公司于2026年6月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司控股股东、实际控制人赵文林的股份减持计划，减持期间为2026年6月29日至2026年9月28日，内容详见《股东减持股份计划公告》（公告编号：2026-031）。截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕，股东将按原披露的减持计划继续实施减持，公司将及时履行信息披露义务。
　　除上述情况外，公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东在未来3个月、未来6个月暂无股份减持计划。若上述人员后续有减持股份计划，公司将严格遵守相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
　　● 相关风险提示：
　　1、可能存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法按计划实施或只能部分实施的风险；
　　2、本次拟回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售，具体实施方案由公司董事会依据有关法律法规审议通过后执行。如公司未能在股份回购结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕已回购股份，尚未转让的已回购股份将予以注销。如法律法规对相关政策作调整，则按调整后的政策执行；
　　3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；
　　4、公司本次回购股份用于维护公司价值及股东权益，若公司未能在法律法规规定的期限内完成出售，则存在已回购未出售部分股份被注销的风险；公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
　　一、回购方案的审议及实施程序
　　2026年7月20日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
　　根据《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的相关规定，本次回购股份方案已经三分之二以上董事出席的董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。
　　上述提议以及董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定。
　　截至2026年7月20日，公司股票收盘价格为52.00元/股，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》第二条中连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到20%的情形。
　　二、回购方案的主要内容
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　　（一）回购股份的目的
　　为维护公司价值和股东权益，结合公司经营情况，基于对未来发展的信心及对公司价值的认可，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购。
　　（二）拟回购股份的种类
　　公司发行的人民币普通股A股。
　　（三）回购股份的方式
　　通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
　　（四）回购股份的实施期限
　　自公司董事会审议通过本次股份回购方案之日起3个月内。回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
　　1、如果触及以下条件，则回购股份的期限提前届满：
　　（1）如果在回购股份的期限内，回购资金使用金额达到上限，则本次回购股份方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；
　　（2）如公司董事会决议终止本次回购股份方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购股份方案之日起提前届满。
　　2、公司在下列期间不得以集中竞价方式回购股份：
　　（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；
　　（2）中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的其他情形。
　　（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
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　　1、拟回购股份的用途：本次回购的股份用于维护公司价值及股东权益，将在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后3年内完成出售；若公司本次回购的股份未能在上述规定期限内出售完毕，将依法履行减少注册资本的程序，尚未出售的已回购股份将予以注销；如相关法律法规等进行调整，则本次回购股份方案可按调整后的政策实施。
　　2、回购股份数量及占公司总股本的比例：以公司目前总股本259,666,940股为基础，按照本次回购金额下限人民币10,000万元，回购价格上限人民币122.00元/股进行计算，本次回购股份数量约为81.96万股，回购股份占公司总股本的比例约为0.32%；按照本次回购金额上限人民币15,000万元，回购价格上限人民币122.00元/股进行计算，本次回购股份数量约122.95万股，回购股份占公司总股本的比例约为0.47%。本次回购股份的具体数量及占公司总股本的比例以回购实施完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。若在回购股份期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。
　　3、拟用于回购股份的资金总额：本次回购股份资金总额不低于人民币10,000万元（含本数），不高于人民币15,000万元（含本数）。
　　（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则
　　本次回购的价格不超过人民币122.00元/股（含本数），该价格不高于公司董事会审议通过本次回购股份方案前30个交易日公司股票交易均价的150%。在本次回购实施期间，具体由董事会授权公司管理层办理本次回购股份相关事宜，将综合二级市场股票交易价格、公司财务状况和经营状况等实施本次股份回购，最终以成交价格为准。
　　如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。
　　（七）回购股份的资金来源
　　本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。
　　（八）预计回购后公司股权结构的变动情况
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　　注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。
　　（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
　　1、截至2026年3月31日（未经审计），公司总资产319,605.84万元，归属于上市公司股东的净资产158,815.02万元，流动资产143,325.36万元。按照本次回购资金上限15,000万元测算，分别占上述财务数据的4.69%、9.44%、10.47%。本次回购方案对公司经营影响较小，不会对公司的经营、财务、研发和未来发展产生重大不利影响。
　　2、截至2026年3月31日（未经审计），公司资产负债率为50.18%，本次回购股份资金来源于公司自有资金或自筹资金，对公司偿债能力不会产生重大不利影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
　　3、本次回购股份实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
　　（十）上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明
　　公司于2026年6月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司控股股东、实际控制人赵文林的股份减持计划，减持期间为2026年6月29日至2026年9月28日，内容详见《股东减持股份计划公告》（公告编号：2026-031）。截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕，股东将按原披露的减持计划继续实施减持，公司将及时履行信息披露义务。
　　公司于2026年6月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了关于总经理张旭、财务总监余志亮、投资总监段淑丽以及核心骨干陈映红的股份增持计划，增持期间为2026年6月23日至2026年12月22日，内容详见《关于部分高级管理人员、核心骨干增持计划的公告》（公告编号：2026-033）。截至本公告披露日，本次增持计划尚未实施完毕，增持主体将按原披露的增持计划继续实施增持，公司将及时履行信息披露义务。
　　上述减持、增持计划与本次回购方案不存在利益冲突、不存在内幕交易及市场操纵的行为。
　　（十一）上市公司向董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况
　　除上述情况外，公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东在未来3个月、未来6个月暂无股份减持计划。若上述人员后续有减持股份计划，公司将严格遵守相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
　　（十二）回购股份后依法注销或者转让的相关安排
　　本次回购基于维护公司价值及股东权益，本次回购的股份将在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后3年内完成出售。若未能在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内出售完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未出售股份将按相关法律法规的规定予以注销。公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。
　　（十三）公司防范侵害债权人利益的相关安排
　　本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。若发生股份注销情形，公司将依照相关法律法规以及《公司章程》的规定，履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。
　　（十四）办理本次回购股份事宜的具体授权，包括实施股份回购的具体情形和授权期限等内容
　　为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。授权内容及范围包括但不限于：
　　1、设立回购专用证券账户及其他相关事宜；
　　2、在回购期限内择机回购股份，包括但不限于回购股份的具体时间、价格和数量等；在相关规定的时间范围内择机出售股份，包括但不限于出售股份的具体时间、价格和数量等；
　　3、在法律法规、规范性文件允许的范围内，在回购期限内根据公司及市场的具体情况，制定及调整本次回购的具体实施方案，包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜；
　　4、办理相关报批以及审批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；根据实际回购股份情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜（若涉及）；
　　5、如上市公司回购股份相关的法律法规、规范性文件等进行修订或监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外，授权公司管理层对本次回购的具体方案等相关事项进行相应调整；
　　6、依据适用的法律法规、规范性文件以及监管部门的有关规定，办理其他以上虽未列明但为本次回购所必须的事宜。
　　上述授权自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　三、回购方案的不确定性风险
　　1、若在本次回购股份的回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，本次回购股份的方案可能存在部分实施或无法实施的风险；
　　2、本次回购存在回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法顺利实施的风险；
　　3、若在本次回购股份的回购期限内发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购股份方案的事项发生，则本次回购股份的方案可能存在无法实施或者根据相关规定变更或终止本次回购股份方案的风险；
　　4、本次回购基于维护公司价值及股东权益，本次回购的股份将在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后3年内完成出售；若公司本次回购的股份未能在上述规定期限内出售完毕，则存在需依法履行减少相应注册资本，并将尚未出售的已回购股份予以注销的风险；
　　5、如上市公司股份回购相关的法律法规、规范性文件等进行修订或监管部门颁布新规，则可能存在本次回购股份的方案在实施过程中需根据新规进行调整的风险。
　　特此公告。
　　呈和科技股份有限公司董事会
　　2026年7月21日