证券代码：600759 证券简称：ST洲际 公告编号：2026-063号
　　洲际油气股份有限公司
　　第十四届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）第十四届董事会第十二次会议于2026年7月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下决议：
　　一、关于选举王文韬先生为公司董事长的议案
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第十四届董事会选举王文韬先生为公司董事长，任期与公司第十四届董事会一致。
　　二、关于战略委员会增补委员的议案
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》及其他有关规定，鉴于陈焕龙先生已辞去公司董事职务，董事会同意选任董事王文韬先生为公司第十四届战略委员会委员，其他委员保持不变。公司第十四届董事会战略委员会委员名单如下：
　　董事会战略委员会人员为：王文韬先生、戴小平先生、支成先生、陈志勇先生。其中委员会主任委员由董事长王文韬先生担任。
　　三、关于提名委员会增补委员的议案
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》及其他有关规定，鉴于陈焕龙先生已辞去公司董事职务，董事会同意选任董事王泽明先生为公司第十四届提名委员会委员，其他委员保持不变。公司第十四届董事会提名委员会委员名单如下：
　　董事会提名委员会人员为：王泽明先生、侯浩杰先生、陈志勇先生。其中委员会主任委员由陈志勇先生担任。
　　四、关于审计委员会增补委员的议案
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》及其他有关规定，鉴于陈焕龙先生已辞去公司董事职务，董事会同意选任董事王文韬先生为公司第十四届审计委员会委员，其他委员保持不变。公司第十四届董事会审计委员会委员名单如下：
　　董事会审计委员会人员为：王青松先生、陈志勇先生、王文韬先生。其中委员会主任委员由王青松先生担任。
　　五、关于薪酬与考核委员会增补委员的议案
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》及其他有关规定，鉴于陈焕龙先生已辞去公司董事职务，董事会同意选任董事王泽明先生为公司第十四届薪酬与考核委员会委员，其他委员保持不变。公司第十四届董事会薪酬与考核委员会委员名单如下：
　　董事会薪酬与考核委员会人员为：王泽明先生、王青松先生、侯浩杰先生。其中委员会主任委员由侯浩杰先生担任。
　　特此公告。
　　洲际油气股份有限公司董事会
　　2026年7月20日
　　附：王文韬先生、王泽明先生简历
　　王文韬先生：1974年12月生，硕士研究生，会计师。1996年至2003年任湖南省建材实业发展总公司综管部长兼财务部长；2003年至2010年任湖南金宇投资发展有限公司副总裁；2013年至2014年任香港中科石油天然气有限公司执行总裁；2014年起任洲际油气股份有限公司中亚大区总经理兼马腾石油股份有限公司、克山股份有限公司董事长；2016年7月起任公司董事；2017年8月起任公司党支部书记。2017年4月起至今历任哈萨克斯坦华商总会副会长兼秘书长、执行副会长；2018年6月至2019年2月任公司总裁，2018年6月至2020年12月任公司董事长。2021年至2026年6月负责中亚大区各项目投资运营。2026年7月起任公司董事。
　　王泽明先生：1963年出生，会计师，在职研究生学历；1983年8月至1994年9月在政府机关工作，1994年10月至2004年10月在证券公司历任营业部经理、财务总监等职务，2012年-2013年，在香港中科国际石油天然气投资集团有限公司任职，2013年至2026年6月在广西正和实业集团有限公司担任执行总裁。2026年7月起任公司董事、副总裁、财务总监。
　　证券代码：600759 证券简称：ST洲际 公告编号：2026-062号
　　洲际油气股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年7月20日
　　(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　1、出席会议的股东和代理人人数2,741
　　2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）784,508,707
　　3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）18.9083
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　会议由公司董事会召集，董事长陈焕龙先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事6人，以现场结合通讯方式出席6人；
　　2、董事会秘书万巍先生出席了本次会议；公司全体高级管理人员以现场结合通讯方式列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)累积投票议案表决情况
　　关于增补董事的议案
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、累积投票议案
　　关于增补董事的议案
　　■
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东会审议的议案全部审议通过；议案1.01、1.02对持股5%以下的股东的表决情况进行了单独计票。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
　　律师：邓争艳、梁爽
　　(二)律师见证结论意见：
　　本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
　　特此公告。
　　洲际油气股份有限公司
　　董事会
　　2026年7月20日