本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.青农转债到期日和兑付登记日：2026年8月24日
　　2.青农转债到期兑付价格：人民币108元/张（含税及最后一期利息）
　　3.青农转债最后交易日：2026年8月19日
　　4.青农转债停止交易日：2026年8月20日
　　5.青农转债最后转股日：2026年8月24日
　　6.根据安排，截至2026年8月24日收市后仍未转股的青农转债将被强制赎回；本次赎回完成后，青农转债将在深圳证券交易所摘牌。特此提醒青农转债持有人注意在转股期内转股。
　　7.在青农转债停止交易后、转股期结束前（即2026年8月20日至2026年8月24日），青农转债持有人仍可以依据约定的条件将青农转债转换为本行股票，目前转股价格为3.88元/股。
　　一、可转换公司债券基本情况
　　经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1440号”文核准，青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）于2020年8月25日公开发行了5,000万张可转债，每张面值100元，发行总额50亿元，期限6年（即2020年8月25日至2026年8月24日）。经深交所“深证上〔2020〕856号”文同意，本行50亿元可转债于2020年9月18日起在深交所挂牌交易，债券简称“青农转债”，债券代码“128129”。
　　根据本行《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》），本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年8月31日）满六个月后的第一个交易日（2021年3月1日）起至债券到期日（2026年8月24日）止。
　　二、青农转债到期赎回及兑付方案
　　根据《募集说明书》的规定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，本行将以本次发行的可转债的票面面值的108%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。青农转债到期合计兑付人民币108元/张（含税及最后一期利息）。
　　三、青农转债停止交易相关事项说明
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》等规定，青农转债到期日为2026年8月24日，最后一个交易日为2026年8月19日，最后一个交易日可转债简称为“Z农转债”。青农转债将于2026年8月20日开始停止交易。
　　在停止交易后、转股期结束前（即2026年8月20日至2026年8月24日），青农转债持有人仍可以依据约定的条件将青农转债转换为本行股票，目前转股价格为3.88元/股。
　　四、青农转债兑付及摘牌
　　青农转债将于2026年8月24日到期，本行将根据相关规定在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露可转债到期兑付及摘牌相关公告，完成青农转债到期兑付及摘牌工作。
　　五、其他事项
　　联系部门：董事会办公室
　　联系电话：0532-66957767
　　特此公告。
　　青岛农村商业银行股份有限公司董事会
　　2026年7月20日