证券代码：603817 证券简称：海峡环保 公告编号：2026-033
　　福建海峡环保集团股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年8月5日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年8月5日 14点30分
　　召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年8月5日
　　至2026年8月5日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　公司于2026年7月20日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过以上议案，详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。同时，公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站登载《福建海峡环保集团股份有限公司2026年第二次临时股东会会议材料》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司在任董事、高级管理人员及董事候选人。
　　(三)公司聘请的见证律师。
　　五、会议登记方法
　　本次会议采用现场登记或信函、传真登记方式进行会议登记。
　　(一)请出席现场会议的股东或委托代理人于2026年8月5日13:00一14:00到本公司董事会办公室登记。
　　公司地址：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号
　　邮编：350014
　　联系电话：0591-83626529
　　传真：0591-83626529
　　(二)符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证，委托代理人须持本人有效身份证件、书面授权委托书、委托人持股凭证进行登记；符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、法人股东持股凭证；委托代理人出席会议的，委托代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、法人股东持股凭证进行登记。
　　(三)异地股东可用信函或传真方式登记（以传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经本公司确认后方可出席现场会议。
　　六、其他事项
　　(一)本次出席会议的各位股东（或股东代理人）的交通、食宿费用自理。
　　(二)请于会议开始前半个小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　(三)会务联系方式
　　联系地址：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号福建海峡环保集团股份有限公司董事会办公室
　　邮政编码：350014
　　联系人：林志军 陈秀兰
　　电话：0591-83626529
　　传真：0591-83626529
　　特此公告。
　　福建海峡环保集团股份有限公司董事会
　　2026年7月21日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　福建海峡环保集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月5日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“〇”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2026-032
　　福建海峡环保集团股份有限公司
　　第四届董事会第二十五次会议决议
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2026年7月13日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2026年7月20日下午2:30在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐婷女士主持，应出席会议的董事八人，实际出席会议的董事八人。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
　　一、审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。
　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会会议审议通过。
　　依照《公司章程》有关规定并经公司董事会提名委员会审查、上海证券交易所审核,董事会同意提名陈君女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会选举通过之日起至本届董事会任期结束之日止。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。
　　二、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。
　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会会议审议通过。
　　依照《公司章程》有关规定并经公司董事会提名委员会审查,董事会同意提名程晶女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会选举通过之日起至本届董事会任期结束之日止。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。
　　三、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。
　　董事会同意公司采取现场会议和网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。本次股东会的现场会议召开时间为2026年8月5日14时30分，现场会议召开地点为福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
　　表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。
　　特此公告。
　　福建海峡环保集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年7月21日
　　附件：
　　第四届董事会独立董事候选人简历
　　陈君，女，1988年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。曾任福州市烟草专卖局公职律师、综合管理员。现任闽江大学副教授，慧翰微电子股份有限公司独立董事，北京市万商天勤(福州)律师事务所兼职律师。
　　陈君女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈君女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所规定的情形，亦未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。
　　第四届董事会非独立董事候选人简历
　　程晶，女，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任福建海峡环保集团股份有限公司运营管理部经理、水治理事业部总经理、副总工程师，江苏海环水务有限公司、江苏泗阳海峡环保有限公司及福建北峰海峡环保科技有限公司董事长，福建榕东海峡环保有限公司、福建柘荣海峡环保科技有限公司、福建榕北海峡环保有限公司、福建琅岐海峡环保有限公司执行董事。现任福建海峡环保集团股份有限公司副总裁(代行总裁职责)，福建海峡环保资源开发有限公司董事长，福建海环海滨资源开发有限公司执行董事。
　　程晶女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。程晶女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所规定的情形，亦未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。