证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2026-044
　　
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用√不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用√不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用√不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用√不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用√不适用
　　公司是否具有表决权差异安排
　　□是√否
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、《2026年限制性股票激励计划》
　　公司于2026年4月17日召开的第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于〈公司2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，本次激励计划拟向270名激励对象首次授予323.71万股第二类限制性股票，预留46.29万股限制性股票，限制性股票授予价格为30.48元/股。具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。
　　2026年4月30日至2026年5月10日，公司对首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示，在公示期内，董事会薪酬与考核委员会未收到与本次激励计划首次授予对象有关的任何异议。具体内容详见公司于2026年5月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。
　　公司于2026年5月15日召开2025年年度股东会，审议并通过了《关于〈公司2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。具体内容详见公司于2026年5月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。
　　公司于2026年6月29日召开的第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，对本次股权激励计划的首次授予激励对象名单、部分激励对象拟获授的限制性股票数量及限制性股票授予价格进行了调整，并确定2026年6月29日为首次授予日，授予价格（含预留部分）为30.38元/股，向符合条件的265名激励对象授予323.71万股第二类限制性股票。具体内容详见公司于2026年7月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。
　　2、公司于2026年4月17日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为强化公司核心技术研发能力，推动技术创新与产品升级，支撑公司战略目标落地，公司拟在现有组织架构上增设“中央研究院”；同时，为更好响应区域市场需求、加速国际化战略落地，公司决定将原“营销部”调整为“华南营销中心”与“国际营销中心”。具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　3、公司分别于2026年4月17日、2026年5月15日召开第五届董事会第二十一次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，公司2025年度利润分配预案为：以公司总股本308,226,785股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派发现金股利人民币30,822,678.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。本次权益分派股权登记日为：2026年5月26日，除权除息日为：2026年5月27日。公司2025年度权益分派方案已于2026年5月27日实施完成。具体内容详见公司分别于2026年4月21日、2026年5月16日和2026年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　4、公司分别于2026年4月17日、2026年5月15日召开第五届董事会第二十一次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于向相关金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的议案》，同意公司及子公司拟向相关金融机构申请不超过人民币150,000万元的综合授信额度。并同意公司、子公司为合并报表范围内资产负债率低于70%的公司及子公司提供总额不超过人民币50,000万元的担保额度。担保额度有效期自公司2025年年度股东会审批通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于2026年4月21日和2026年5月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　报告期内，公司与北京银行股份有限公司长沙分行签署《保证合同》，约定公司为控股子公司湖南昊志传动机械有限公司与北京银行股份有限公司长沙分行申请授信业务提供最高限额为人民币15,000万元的保证担保。公司与企业银行（中国）有限公司武汉分行签署《保证合同》，约定公司为公司全资子公司岳阳市显隆电机有限公司与企业银行（中国）有限公司武汉分行申请2,000万元授信业务提供保证担保。
　　具体内容详见公司分别于2026年2月12日和2026年4月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。截至本报告期末，上述担保事项正常履行中。
　　5、报告期内，公司全资子公司岳阳市显隆电机有限公司收到由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR202543001731，发证时间为2025年12月8日，有效期三年。根据相关规定，岳阳显隆自本次通过高新技术企业重新认定后连续三年（2025年-2027年），可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
　　具体内容详见公司于2026年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　6、报告期内，为进一步优化全球业务布局、提升东南亚区域本地化服务能力，公司通过全资子公司昊志国际（香港）有限公司以自有资金50万美元在越南投资设立全资孙公司一一昊志机电（越南）有限公司（以下简称“昊志（越南）”）。昊志（越南）主要经营数控机床、主轴、驱动器、伺服电机等高端装备核心功能部件的销售及维修业务。截至本报告披露日，昊志（越南）已完成注册登记手续，并取得当地主管部门颁发的设立证明文件，后续相关运营计划正有序推进中。