证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2026-039
　　重庆太极实业（集团）股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年8月6日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年8月6日 14点00分
　　召开地点：重庆市两江新区恒山东路18号公司1201会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年8月6日
　　至2026年8月6日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案经公司第十届董事会第三十九次会议审议通过，于2026年7月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1.股东持本人身份证、持股凭证到公司证券与投资部办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证件、股东授权委托书，代理人还应当提交本人身份证件。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
　　2.登记时间：2026年8月5日（上午9：30--11：30，下午2：00--5：00）。
　　六、其他事项
　　1.本次现场会议半天，参会者交通及食宿费用自理。
　　2.公司联系地址：重庆市两江新区恒山东路18号太极集团证券与投资部。
　　3.邮编：401123
　　4.联系人： 何婧雯 林巧 联系电话：023-89886129 传真：023-89887399 邮箱：tjzq@sinopharm.com
　　特此公告。
　　重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会
　　2026年7月21日
　　附件1：授权委托书
　　报备文件
　　公司第十届董事会第三十九次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　重庆太极实业（集团）股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月6日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2026-038
　　重庆太极实业（集团）股份有限公司
　　关于董事长离任及董事调整的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2026年7月20日收到董事俞敏先生提交的书面辞职申请。因工作调整原因，俞敏先生不再担任公司董事长、董事和董事会战略、提名委员会相关职务,离任后将不在公司及其控股子公司任职。
　　公司第十届董事会第三十九次会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》,同意选举蔡买松先生为公司第十届董事会董事候选人，任期至第十届董事会届满为止。
　　一、提前离任的基本情况
　　■
　　二、离任对公司的影响
　　为确保董事会依法规范运作以及董事会工作的连续性和法人治理结构的完备性，自公司董事会选举产生新任董事长之前，俞敏先生将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行相关职责。
　　俞敏先生在公司任职期间，恪尽职守，勤勉尽责,公司董事会对俞敏先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
　　公司于2026年7月20日召开了第十届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东太极集团有限公司提名，推荐蔡买松先生为公司第十届董事会董事候选人。经公司董事会提名委员会资格审查，蔡买松先生符合公司董事任职要求，任期至第十届董事会届满为止。公司将根据相关法律法规及《公司章程》规定，尽快选举新任董事长。
　　截至本公告披露日，蔡买松先生未持有公司股份；与公司董事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒。符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。
　　特此公告。
　　重庆太极实业（集团）股份有限公司
　　2026年7月21日
　　附：个人简历
　　蔡买松，男，汉族，1970年出生，中共党员、民革党员，北京医科大学药学专业本科，南开大学工商管理硕士。历任广州白云山药厂总厂一分厂技术员、片剂车间主任，法国施维雅药厂地区经理，国药控股天津有限公司开发区药品公司副经理、物流中心经理、商务部总监、市场部经理、运营管理中心总监，国药控股股份有限公司风险与运营管理部部长，中国医药集团总公司风险与运营管理部副主任、风险与运营管理部主任、政策研究室副主任，四川省食品药品监督管理局副局长（挂职），国药控股股份有限公司党委委员、副总裁。现任上海现代制药股份有限公司副董事长。
　　证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2026-037
　　重庆太极实业（集团）股份有限公司
　　第十届董事会第三十九次会议决议
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第三十九次会议于2026年7月17日以邮件方式发出书面通知，于2026年7月20日以现场及视频方式召开。本次会议经公司过半数董事共同推举，同意由公司董事、总经理于宗斌先生主持，会议应到董事12人，实到董事12人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
　　一、关于增补公司董事的议案（具体内容详见公司披露的《关于董事长离任及董事调整的公告》；公告编号：2026-038）
　　因工作调整原因，俞敏先生不再担任公司董事长、董事和董事会战略、提名委员会相关职务，离任后将不在公司及其控股子公司任职。
　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东太极集团有限公司提名，推荐蔡买松先生为公司第十届董事会董事候选人。经公司董事会提名委员会资格审查，蔡买松先生符合公司董事任职要求，任期至第十届董事会届满为止。(简历附后)
　　该议案已经公司第十届董事会提名委员会第十次会议审议通过，尚须提交公司股东会审议。
　　表决情况：同意12票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
　　二、关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案（具体内容详见公司披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》；公告编号：2026-039）
　　表决情况：同意12票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
　　重庆太极实业（集团）股份有限公司
　　2026年7月21日
　　附：个人简历
　　蔡买松，男，汉族，1970年出生，中共党员、民革党员，北京医科大学药学专业本科，南开大学工商管理硕士。历任广州白云山药厂总厂一分厂技术员、片剂车间主任，法国施维雅药厂地区经理，国药控股天津有限公司开发区药品公司副经理、物流中心经理、商务部总监、市场部经理、运营管理中心总监，国药控股股份有限公司风险与运营管理部部长，中国医药集团总公司风险与运营管理部副主任、风险与运营管理部主任、政策研究室副主任，四川省食品药品监督管理局副局长（挂职），国药控股股份有限公司党委委员、副总裁。现任上海现代制药股份有限公司副董事长。