本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月28日召开第五届董事会第二十次会议、2026年5月22日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销股票及新增公司住所暨修订〈公司章程〉的议案》。对公司的注册资本及公司章程部分条款进行了修改。具体内容详见公司刊登在选定信息披露媒体的《第五届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2026-017）、《关于回购注销股票及新增公司住所暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-030）、《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2026-043）。现将有关情况公告如下：
　　1、鉴于公司6,000股限制性股票回购注销完毕后，公司注册资本将减少6,000元，股份总数将减少6,000股。综合上述变化，公司注册资本将由人民币31,117.8838万元减少为人民币31,117.2838万元，股份总数由31,117.8838万股减少为31,117.2838万股，同时，根据《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，公司对《公司章程》进行修订。
　　2、根据“一照多址”改革相关规定，结合公司实际经营发展需要，公司新增住所“中山市三乡镇孝感路439号”，即公司住所由“中山市三乡镇前陇工业区美源路5号、中山市三乡镇西山社区华曦路3号”变更为“中山市三乡镇前陇工业区美源路5号、中山市三乡镇西山社区华曦路3号、中山市三乡镇孝感路439号”。
　　7月17日，公司已经办理完成本次变更、备案手续，并收到中山市市场监督管理局下发的《登记通知书》并取得换发后新的《营业执照》，具体的变更登记事项如下：
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　　除以上变更事项外，公司其他登记事项未发生变更。
　　特此公告。
　　广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
　　2026年7月18日