证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2026-022
　　四川金石亚洲医药股份有限公司
　　第五届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2026年7月17日上午11：00在杭州市滨江区江南大道4760号亚科中心公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2026年7月14日以电话或网络方式发出。会议应出席董事11名，实际出席董事11名；其中，董事蒯一希、郑志勇、林强、盛晓霞，独立董事钟鹏、贾佑龙、刘初旺、赵小微以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长马益平先生主持。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经研究讨论，会议达成如下决议：
　　1、审议通过《关于公司放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》
　　公司参股公司杭州领业医药科技有限公司（以下简称“领业医药”），因业务发展需要，拟以增资扩股方式引入新战略投资者丽水市绿色产业发展基金有限公司，本次拟增资4,000万元，拟新增注册资本101.1755万元。本次增资前公司持有领业医药32.43%的股权，基于整体战略发展考虑，同意放弃本次增资优先认购权。本次增资完成后，公司持有领业医药股权将被动稀释为30.12%。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第三次会议、第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。
　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，本议案获得通过。
　　关联董事马益平先生、盛晓霞女士对本议案进行回避表决。
　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-023）。
　　三、备查文件
　　1、《第五届董事会第十三次会议决议》；
　　2、《第五届董事会审计委员会2026年第三次会议纪要》；
　　3、《第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议纪要》。
　　特此公告。
　　四川金石亚洲医药股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年七月十七日
　　证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2026-023
　　四川金石亚洲医药股份有限公司
　　关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　2026年7月17日，四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》，同意放弃参股公司杭州领业医药科技有限公司（以下简称“领业医药”）本次增资优先认购权。领业医药因业务发展需要，拟以增资扩股方式引入新战略投资者丽水市绿色产业发展基金有限公司，本次拟增资4,000万元，拟新增注册资本101.1755万元。本次增资前，公司持有领业医药32.43%的股权，基于整体战略发展考虑，公司放弃本次增资优先认购权。本次增资完成后，公司持有领业医药股权将被动稀释为30.12%。本次关联交易已经公司第五届董事会审计委员会2026年第三次会议、第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。关联董事马益平先生、盛晓霞女士回避本次表决。
　　领业医药为公司参股公司，公司持有其32.43%的股权。鉴于公司董事长、总裁马益平先生现担任领业医药董事长，公司董事盛晓霞女士现担任领业医药董事兼总经理。此外，公司第一大股东高雅萍女士直接持有领业医药28.73%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，领业医药为公司关联法人。公司本次放弃增资优先认购权构成关联交易。
　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次关联交易在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
　　二、关联方基本情况
　　（一）基本情况
　　1、 关联方名称：杭州领业医药科技有限公司
　　2、 注册资本：人民币1,315.2814万元
　　3、 法定代表人：盛晓霞
　　4、 企业性质：其他有限责任公司
　　5、 住所：浙江省杭州市钱塘区白杨街道6号大街260号1幢1层
　　6、 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；医学研究和试验发展；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化妆品批发；化妆品零售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：药品批发；药品生产；药品零售；药品进出口；药品委托生产；检验检测服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
　　7、 主要股东情况：
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　　注：表中总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
　　（二）最近一年及一期的主要财务数据如下：
　　单位：元
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　　注：2025年度财务数据已经审计，2026年半年度财务数据未经审计。
　　（三）关联关系说明
　　领业医药为公司参股公司，公司持有其32.43%的股权。鉴于公司董事长、总裁马益平先生现担任领业医药董事长，公司董事盛晓霞女士现担任领业医药董事兼总经理。此外，公司第一大股东高雅萍女士直接持有领业医药28.73%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，领业医药为公司关联法人。公司本次放弃增资优先认购权构成关联交易。
　　（四）经查询公开信息，领业医药不是失信被执行人。
　　三、关联交易标的基本情况
　　（一）关联交易标的基本情况
　　本次关联交易标的为领业医药的股权，本次交易类别属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的“放弃优先增资权”。本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押以及其他任何限制转让的情况；标的产权不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。本次关联交易标的的基本情况，请见“二、关联方基本情况”。
　　（二）交易对手方基本情况
　　1、交易对手方名称：丽水市绿色产业发展基金有限公司
　　2、注册资本：人民币300,000万元
　　3、法定代表人：饶康
　　4、企业性质：有限责任公司（国有控股）
　　5、住所：浙江省丽水市莲都区南明山街道绿谷大道238号
　　6、经营范围：实业投资、投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　7、主要股东情况：
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　　注：表中总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
　　四、关联交易的定价政策及定价依据
　　本次增资定价参考其前轮融资价格，同时根据领业医药实际运营情况，以及投资者基于对其未来成长性的认可，遵循市场原则，经交易各方充分沟通、协商一致确定，具有合理性。
　　五、增资协议的主要内容
　　经各方协商一致，本轮增资确定以领业医药投前估值5.2亿元为基础，本轮投资方以4,000万元向领业医药增资，增资后本轮投资方持有领业医药7.14%股权。本轮投资方此次增资金额4,000万元中，增资款101.1755万元计入领业医药注册资本，其余增资款3,898.8245万元计入资本公积。现有股东放弃本次新增出资额的优先认购权。
　　本轮增资后，领业医药的股权结构为：
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　　注：表中总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
　　六、关联交易目的及对公司的影响
　　公司放弃本次对领业医药的优先认缴出资权，系公司基于整体发展战略考虑，本次关联交易按照公平、公正原则开展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。本次交易完成后，公司持有领业医药的股权比例由32.43%下降至30.12%，未导致公司合并报表范围变更，不会对公司的财务状况、经营成果、主营业务及持续经营能力造成不利影响。
　　七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
　　2026年1月1日至今，除本次审议的关联交易外，公司及子公司与领业医药（包含受同一主体控制的其他关联方）发生的各类关联交易总金额为163.24万元（不含税）。
　　八、独立董事专门会议审议情况
　　本次交易已经第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议，全体独立董事同意本次关联交易内容，并发表如下审核意见：本次关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及中小股东的合法权益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。
　　九、备查文件
　　1、《第五届董事会第十三次会议决议》；
　　2、《第五届董事会审计委员会2026年第三次会议》；
　　3、《第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议》。
　　特此公告。
　　四川金石亚洲医药股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年七月十七日