本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　公司于2026年7月14日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第十八次会议的通知，会议于2026年7月17日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议由董事长丁磊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议表决通过了如下决议：
　　（一）通过《关于选举公司副董事长的议案》。
　　董事会选举李增忠先生为公司第十一届董事会副董事长，任期与本届董事会同步。
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（二）通过《关于新建四艘5万吨级MR油化船的议案》。
　　为优化公司成品油船队运力结构，改善船队运营能力，提升公司成品油运输市场竞争力，进一步增强公司可持续发展能力，公司董事会同意下属全资子公司南京油运（新加坡）有限公司或其指定方投资不超过1.828亿美元，在非关联方广船国际有限公司新建四艘5万吨级方便旗节能型MR油品/化学品船。新船满足TierⅢ排放标准，EEDI能效指数达到第三阶段要求，并采用甲醇双燃料预留设计。上述四艘船舶预计于2028年至2029年陆续交付。
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案业经公司董事会战略与可持续发展委员会2026年第三次会议审议通过。
　　特此公告。
　　
　　招商局南京油运股份有限公司
　　董事会
　　2026年7月18日