证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2026-053
　　四川福蓉科技股份公司
　　关于调整2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次调整2026年度日常关联交易预计事项已经四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过，该事项无需提交公司股东会审议。
　　● 本次调整日常关联交易预计对公司的影响：公司本次调整2026年度日常关联交易预计事项是公司间的正常经营活动业务往来，公司与关联方的交易价格均参照市场价格合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，公司主营业务不会对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生影响。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）调整日常关联交易预计履行的审议程序
　　1.董事会审计委员会审议情况
　　公司于2026年7月17日召开了第四届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》。经审议，董事会审计委员会认为：本次公司调整2026年度日常关联交易预计属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。交易价格公允，符合公司和全体股东的共同利益，关联交易决策及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本次调整关联交易预计金额及交易内容，并同意将该事项提交公司董事会审议。
　　2.独立董事专门会议审议情况
　　本次调整日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，公司全体独立董事于2026年7月17日召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事专门会议认为：公司调整2026年度日常关联交易预计是基于公司日常生产经营活动的需要而开展的，符合公司和全体股东的利益，具有必要性。公司与各关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案并同意将其提交公司董事会审议，关联董事应在公司董事会审议上述议案时回避表决。
　　3.董事会审议情况
　　公司于2026年7月17日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴彩民先生、黄志宇先生对该议案回避表决，出席会议的其他非关联董事以同意6票、反对0票、弃权0票的表决结果一致同意该议案。
　　4.本次日常关联交易预计增加金额1,700万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的0.8121%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，无需提交公司股东会审议。
　　（二）本次调整2026年度日常关联交易预计的情况
　　结合公司2026年1-6月实际经营情况，为更好地开展公司及子公司日常经营工作，公司调整2026年度向关联方销售/采购产品或商品等关联交易类别的金额，累计增加关联交易金额1,700万元，调整后2026年度上述同类关联交易预计金额合计为78,800万元。具体调整情况如下表：
　　单位：人民币万元
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　　注：1.以上均为不含税金额；2026年1-6月与关联方累计已发生的交易金额未经审计。
　　2.2026年度日常关联交易预计额度在总额范围内可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间调剂使用。本次调整后的2026年度日常关联交易预计额度为预计数，实际执行存在一定的不确定性。
　　3.再生资源公司、高端制造公司系公司全资子公司。
　　二、关联人基本情况及关联关系
　　（一）关联人的基本情况
　　1.名称：福建省南平铝业股份有限公司（以下简称“南平铝业”）
　　统一社会信用代码：91350000158143319Q
　　成立时间：2001年10月16日
　　注册资本：102,869.71万元
　　注册地址：福建省南平市工业路65号
　　法定代表人：周策
　　经营范围：铝锭、铝材及制品，通用设备的生产、加工、销售；装修装饰；对外贸易；模具设计、制作；技术咨询、技术服务；机电设备维修、制造、安装；住宿（仅限分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　最近一年及一期的主要财务数据如下：
　　单位：万元
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　　2.名称：福建省闽铝轻量化汽车制造有限公司（以下简称“闽铝轻量化公司”）
　　统一社会信用代码：91350784MA2XUX522P
　　成立时间：2016年12月16日
　　注册资本：24,000万元
　　注册地址：南平市武夷高新技术园区宏达路6号
　　法定代表人：黄良峰
　　经营范围：许可项目：道路机动车辆生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：汽车零配件零售；技术进出口；货物进出口；汽车零配件批发；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；金属结构制造；金属结构销售；汽车销售；金属制品销售；集装箱制造；集装箱销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；机动车修理和维护；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；国际货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　最近一年及一期的主要财务数据如下：
　　单位：万元
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　　（二）与公司的关联关系
　　1.截至2026年6月30日南平铝业持有公司52.35%的股份，系公司的控股股东。
　　2.公司控股股东南平铝业持有闽铝轻量化公司46.10%的股权，为闽铝轻量化公司的第一大股东，闽铝轻量化公司系南平铝业控制的子公司，为公司的关联法人。
　　（三）履约能力分析
　　公司及全资子公司与上述关联方发生或可能发生的关联交易系正常经营所需，截至目前，上述关联方是依法存续且正常经营的公司，生产经营情况正常，具备完全履约能力，不会给交易双方的经营带来风险。公司将就上述关联交易严格按照交易合同约定执行，双方履约具有法律保障。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　公司的日常关联交易主要为满足公司日常生产经营活动所发生的采购/销售产品、商品。公司结合2026年1-6月实际经营情况以及对关联人业务需求变化进行预测后，对日常关联交易预计进行调整。
　　公司与关联方发生的关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公开、公正、合理的原则，没有损害公司及中小股东的利益。交易双方参照市场价格来确定交易价格，原则上不偏离独立第三方的价格标准。
　　四、调整日常关联交易预计的目的及对公司的影响
　　公司本次调整2026年度日常关联交易预计事项是公司间的正常经营活动业务往来，在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于公司正常经营的稳定，在一定时期内公司与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司与关联方的交易价格均参照市场价格合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，公司主营业务不会对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生影响。交易双方就日常关联交易签署了协议或合同等有关法律文件，双方有较为充分的履约保障，相关交易不存在导致关联方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。
　　特此公告
　　四川福蓉科技股份公司董事会
　　2026年7月18日
　　
　　证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2026-054
　　四川福蓉科技股份公司
　　2026年第二次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年7月17日
　　(二)股东会召开的地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集、公司董事长陈亚仁先生主持。本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和《公司章程》的规定，本次股东会作出的决议合法、有效。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事8人，列席8人；
　　2、董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)关于议案表决的有关情况说明
　　根据表决结果，本次股东会审议的所有议案均获得通过。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
　　律师：蒋浩、谢婷
　　(二)律师见证结论意见：
　　本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2026年4月修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
　　特此公告。
　　四川福蓉科技股份公司
　　董事会
　　2026年7月18日