证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2026-047
　　广州地铁设计研究院股份有限公司
　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议决定于2026年8月3日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第三次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年8月3日15:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月3日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2026年7月29日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截至2026年7月29日下午15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件一）；
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：广东省广州市白云区云城北二路129号地铁设计大厦会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　上述提案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年7月18日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　上述提案属于普通决议事项，须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。因仅补选一名独立董事，故不采用累积投票制选举。
　　上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票。
　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审查无异议后，股东会方可对选举独立董事的议案进行表决。
　　三、现场股东会会议登记等事项
　　1、登记方式
　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
　　（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、受托人身份证办理登记手续。
　　（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件一）、《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。
　　2、登记时间：2026年7月30日，9:00-11:30，14:00-17:00。
　　3、登记地点：广东省广州市白云区云城北二路129号地铁设计大厦13A楼投资和证券事务部。
　　4、会议联系方式：
　　联系人：许维、孙艺汉
　　联系电话：020-82871427
　　电子邮箱：xxpl@dtsjy.com
　　联系地址：广东省广州市白云区云城北二路129号地铁设计大厦13A楼投资和证券事务部
　　5、其他事项：本次会议预期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
　　四、参加网络投票股东的投票程序
　　本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件三。
　　五、备查文件
　　1、公司第三届董事会第二十次会议决议。
　　特此公告。
　　附件一：授权委托书；
　　附件二：股东参会登记表；
　　附件三：参加网络投票的具体操作流程。
　　广州地铁设计研究院股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年7月18日
　　附件一：
　　授权委托书
　　本人（本单位） 作为广州地铁设计研究院股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席于2026年8月3日召开的广州地铁设计研究院股份有限公司2026年第三次临时股东会，并代表本人/本公司依照以下指示就下列议案投票。
　　本人/本公司对本次股东会议案的表决意见
　　■
　　注：
　　1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；
　　2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见，股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
　　3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
　　4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。
　　委托人（签名或盖章）：
　　委托人身份证号（或法人营业执照号）：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数量：
　　受托人（签名或盖章）：
　　身份证号码：
　　委托日期：
　　（授权委托书剪报、复印或按以上方式自制均有效。）
　　附件二：
　　广州地铁设计研究院股份有限公司
　　2026年第三次临时股东会股东参会登记表
　　■
　　附件三：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：363013
　　2、投票简称：地铁投票
　　3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年8月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月3日上午9:15，结束时间为2026年8月3日下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2026-046
　　广州地铁设计研究院股份有限公司
　　关于补选公司第三届董事会独立董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月17日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名宋志雄先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。同时补选宋志雄先生为公司第三届董事会提名委员会召集人、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员，任期自股东会审议通过补选其为公司第三届董事会独立董事之日起至公司第三届董事会任期届满为止。宋志雄先生简历详见附件。
　　独立董事候选人宋志雄先生经临时股东会选举通过后，原独立董事曹云明先生不再履行独立董事职责，详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职的公告》。公司第三届董事会中独立董事人数的比例不低于董事会人员的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的关于独立董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。独立董事候选人宋志雄先生已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明。《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　独立董事候选人宋志雄先生的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　广州地铁设计研究院股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年7月18日
　　附件：
　　1.宋志雄先生简历
　　宋志雄先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南交通大学博士研究生，中共党员，提高工资待遇高级工程师。曾任中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司副段长、党委委员、党委书记、段长、副局长、副总经理，中国铁路武汉局集团有限公司党委委员、纪委书记，中国铁路青藏集团有限公司外部董事。现已退休。
　　截至本公告日，宋志雄先生未持有本公司股份；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
　　证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2026-045
　　广州地铁设计研究院股份有限公司
　　第三届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2026年7月17日（星期五）以通讯表决方式召开，会议通知已于2026年7月14日以电子邮件的形式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，无委托出席情况。会议由董事长王迪军先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　与会董事以投票表决方式审议通过以下议案：
　　（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
　　经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名宋志雄先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。
　　选举独立董事的提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人资格审核无异议后方可提交公司股东会审议。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。因仅补选一名独立董事，故不采用累积投票制选举。
　　独立董事候选人简历及具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选公司第三届董事会独立董事的公告》（公告编号：2026-046）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-047）。
　　三、备查文件
　　（一）公司第三届董事会第二十次会议决议；
　　（二）公司第三届董事会提名委员会第六次会议决议。
　　特此公告。
　　广州地铁设计研究院股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年7月18日