证券代码：605189 证券简称：富春染织 公告编号：2026-057
　　富春染织集团股份有限公司
　　第四届董事会第八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　2026年7月17日，富春染织集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第八次会议。本次会议通知及相关材料公司已于7月6日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长何培富先生主持，会议应出席董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于调整公司2026年度担保额度预计的议案》
　　全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提请公司股东会审议。
　　（二）审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》
　　定于2026年8月3日14点在公司会议室召开2026年第二次临时股东会，审议本次董事会审议通过、提交股东会表决的议案。
　　全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　富春染织集团股份有限公司董事会
　　2026年7月18日
　　证券代码：605189 证券简称：富春染织 公告编号：2026-055
　　芜湖富春染织股份有限公司
　　关于调整公司2026年度担保额度预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
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　　● 累计担保情况
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　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　公司于2026年3月30日、2026年4月27日分别召开的第四届董事会第五次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2026年度担保额度预计的议案》。同意为2026年度公司及合并报表范围内全资子公司预计提供担保的最高额度为390,000万元。担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保理、贸易融资、保函担保以及采购合同履约担保等担保方式。具体内容详见公司于2026年3月31日披露的《关于公司2026年度担保额度预计的公告》（公告编号:2026-007），2026年4月28日披露的《富春染织2025年年度股东会决议公告》（公告编号:2026-022)。
　　截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额未超过股东会批准的担保计划范围。公司无逾期对外担保情形。
　　（二）内部决策程序
　　公司于2026年7月17日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司2026年度担保额度预计的议案》，该事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
　　（三）担保预计基本情况
　　公司拟在2026年度担保总额度不变的前提下，对合并报表范围内控股子公司的担保额度进行内部调整，将资产负债率70%以上子公司的部分担保额度，调至资产负债率70%以下的子公司，具体如下：
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　　（四）担保额度调剂情况
　　本次担保事项的有效期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起2026年年度股东会止。公司董事会同时提请股东会授权公司董事长或管理层，根据经营实际需要，在本次总担保额度内对合并报表范围内下属子公司（包括已设、本年度新设或收购的全资、控股子公司）的预计担保额度进行调剂使用；其中，资产负债率未超过70%的子公司之间可进行担保额度调剂使用；资产负债率超过70%的子公司之间可进行担保额度调剂使用。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
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　　（二）被担保人失信情况
　　截至本公告披露日，上述被担保人均不属于失信被执行人。
　　三、担保协议的主要内容
　　有关各方目前尚未签订担保协议，具体担保协议将在上述额度内与银行等金融机构或其他机构协商确定。担保协议内容以实际签署的协议为准。公司将按照相关规定，根据担保进展情况履行信息披露义务。
　　四、担保的必要性和合理性
　　上述担保调整事项是为了满足子公司生产经营及业务发展需要，有利于降低融资成本，保障其业务持续稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。本次担保对象为公司及控股子公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
　　五、董事会意见
　　公司董事会认为：本次担保调整主要是为了满足公司及子公司的经营发展需要。本次担保调整行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规及规范性文件的规定，本次担保调整行为不会损害公司及股东利益。董事会同意上述担保额度预计调整并提交2026年第二次临时股东会审议。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至公告披露日,公司及控股子公司实际对外担保总额185,600万元，占公司最近一期经审计净资产（不包含少数股东权益）的95.80%，公司对控股子公司提供的担保总额185,600万元，占公司最近一期经审计净资产（不包含少数股东权益）的95.80%，无逾期担保。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。
　　特此公告。
　　富春染织集团股份有限公司董事会
　　2026年7月18日
　　证券代码：605189 证券简称：富春染织 公告编号：2026-056
　　富春染织集团股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年8月3日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年8月3日 14点00分
　　召开地点：富春染织集团股份有限公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年8月3日
　　至2026年8月3日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已获公司第四届董事会第八次会议审议通过，相关公告于2026年7月17日披露于《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）个人股东凭股东账户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记（详见附件1）。
　　（二）法人股东凭股东账户卡、营业执照复印件、法人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记（详见附件1）。
　　（三）登记时间：2026年7月28日09：00-11：30；13：00-17：00。
　　（四）登记地址：芜湖富春染织股份有限公司会议室。
　　（五）异地股东也可采取将相关资料以扫描方式发送至公司邮箱（jincheng1975@126.com）的方式进行书面登记，发送时间不晚于2026年7月28日17：00。公司不接受电话方式登记。
　　六、其他事项
　　联系人：王金成
　　联系电话：0553-5710228
　　地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路3号
　　邮编：241008
　　会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
　　特此公告。
　　富春染织集团股份有限公司董事会
　　2026年7月18日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　富春染织集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月3日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。