证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2026-027
　　北京华胜天成科技股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年8月3日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年8月3日13点 30分
　　召开地点：北京市海淀区西北旺东路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年8月3日
　　至2026年8月3日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经2026年第三次临时董事会会议审议通过，相关公告于2026年7月17日刊登于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）现场参会登记时间：2026年7月31日
　　（二）登记方式：公司股东可通过电话、邮件、传真方式进行登记，但出席会议时须提供有效手续原件。
　　（三）登记手续：法人持有股份，请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。个人持有股份，请提供本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。授权委托书格式参见附件1。
　　六、其他事项
　　（一）联系方式联系人：李倩茹
　　电话：（8610）80986118
　　传真：（8610）80986020
　　邮箱:securities@teamsun.com.cn
　　（二）与会股东食宿及交通费自理。
　　特此公告。
　　北京华胜天成科技股份有限公司董事会
　　2026年7月17日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　北京华胜天成科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月3日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2026-025
　　北京华胜天成科技股份有限公司
　　关于全资子公司拟出售股票资产
　　的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司（以下简称“香港华胜”）拟出售其持有的上海天数智芯半导体股份有限公司（以下简称“天数智芯”，股票代码：09903.HK）的股票不超过228,200股，交易价格根据二级市场价格确定。
　　● 本次事项不涉及关联交易
　　● 本次交易不构成重大资产重组
　　● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
　　本次交易已经公司2026年第三次临时董事会会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
　　由于证券市场股票交易价格存在较大的波动性，同时出售时间、交易方式、交易数量、交易价格等具有不确定性，因此目前无法确切预计本次交易对公司业绩的具体影响。敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、交易概述
　　（一）本次交易的基本情况
　　1、本次交易概况
　　为进一步优化公司资产结构，提高资产收益率，公司同意授权公司管理层及管理层授权的相关人士根据证券市场情况，通过二级市场出售香港华胜所持有的天数智芯不超过228,200股股票资产，授权范围包括但不限于出售时机、交易方式、交易数量、交易价格等，授权期限为自股东会审议通过之日起的12个月内。在此期间内，若天数智芯发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，香港华胜拟出售股票的数量将相应调整。
　　2、本次交易的交易要素
　　■
　　注：1、上表中预计交易金额为根据2026年7月15日天数智芯股票收盘价进行测算，不代表最终交易金额，下同。
　　2、账面成本根据2026年3月 31日的账面成本确定。
　　（二）审议情况
　　公司于2026年7月15日召开2026年第三次临时董事会会议审议通过了《关于全资子公司拟出售股票资产的议案》，同意授权公司管理层及管理层授权的相关人士根据证券市场情况，通过二级市场出售香港华胜所持有的天数智芯不超过228,200股股票资产，授权范围包括但不限于出售时机、交易方式、交易数量、交易价格等，授权期限为自股东会审议通过之日起的12个月内。在此期间内，若天数智芯发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，华胜香港拟出售股票的数量将相应调整。
　　本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组；本次交易尚需提交公司股东会审议。
　　二、交易标的基本情况
　　（一）交易标的基本情况
　　1、交易标的基本情况
　　■
　　天数智芯的详细信息可在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）查阅。
　　（二）交易标的的权属情况
　　公司全资子公司所持有的天数智芯股票产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
　　（三）相关股票的来源
　　公司全资子公司香港华胜于2025年12月16日出资3,350万元港币（按当日汇率折合人民币3,040万元，不含经纪佣金及相关交易征费等）购买228,200股天数智芯基石股份，天数智芯于2026年1月8日香港交易所主板上市，证券代码09903。截至2026年6月30日，天数智芯的账面价值为15,580万元港币。
　　三、本次交易安排
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　　四、出售资产对上市公司的影响
　　公司全资子公司香港华胜出售所持天数智芯股票资产是基于公司发展规划、 经营财务状况以及证券市场情况做出的审慎决策，有助于优化公司资产结构，提高资产收益率。不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　由于证券市场股票交易价格存在较大的波动性，同时出售时间、交易方式、 交易数量、交易价格等具有不确定性，因此目前无法确切预计本次交易对公司业绩的具体影响，具体以年度会计师事务所审计后的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　北京华胜天成科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年7月17日
　　证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2026-026
　　北京华胜天成科技股份有限公司
　　2026年第三次临时董事会会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三次临时董事会会议通知于2026年7月10日以电子邮件、专人送达等方式向全体董事发出，会议于2026年7月15日在北京华胜天成科研大楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应参加董事9名，实际参加董事9名，公司董事长王维航先生主持会议，部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。本次会议审议通过如下议案：
　　1、审议通过了《关于全资子公司拟出售股票资产的议案》
　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于全资子公司拟出售股票资产的公告》。
　　2、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
　　特此公告。
　　北京华胜天成科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年7月17日