证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2026-036
　　云南煤业能源股份有限公司
　　第十届董事会第十五次临时会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●公司全体董事出席了本次会议。
　　●本次董事会议案均获通过，无反对票、弃权票。
　　一、董事会会议召开情况
　　云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十五次临时会议于2026年7月16日上午以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2026年7月13日以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事6人，实际参加表决的董事6人，收回有效表决票6张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《选举公司董事候选人》的议案。
　　根据《公司章程》对董事任职条件的相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查并审核通过后，会议同意选举钟德红先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十届董事会届满时止。
　　具体内容详见公告于《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于选举董事的公告》（公告编号：2026-037）。
　　该事项已经公司第十届董事会提名委员会2026年第四次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
　　2.以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《提请召开公司2026年第一次临时股东会》的议案。
　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，会议同意公司董事会于2026年8月3日（星期一）召开公司2026年第一次临时股东会。
　　具体内容详见公告于《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-038）。
　　特此公告。
　　云南煤业能源股份有限公司董事会
　　2026年7月17日
　　附件：
　　钟德红先生简历
　　钟德红，男，云南绥江人，1970年10月生，硕士研究生学历，中共党员，正高级会计师、注册会计师、注册税务师、资产评估师、企业法律顾问执业资格、云南省首届高级会计管理人才。曾任天盟农资连锁有限责任公司财务部部长，云南马龙产业集团股份有限公司财务部主任，云南云天化股份有限公司财务部经理兼证券部经理、财务部部长、财务总监、董事会秘书、董事、副总经理；现任云天化集团有限责任公司财务管理部部长。
　　证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2026-037
　　云南煤业能源股份有限公司
　　关于选举董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查并审核通过后，公司于2026年7月16日召开第十届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于选举公司董事候选人的议案》，会议同意选举钟德红先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十届董事会届满时止，该事项尚需提交公司股东会审议。
　　钟德红先生具备担任公司董事所需的专业能力和履职经验，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。
　　特此公告。
　　云南煤业能源股份有限公司董事会
　　2026年7月17日
　　附件：
　　钟德红先生简历
　　钟德红，男，云南绥江人，1970年10月生，硕士研究生学历，中共党员，正高级会计师、注册会计师、注册税务师、资产评估师、企业法律顾问执业资格、云南省首届高级会计管理人才。曾任天盟农资连锁有限责任公司财务部部长，云南马龙产业集团股份有限公司财务部主任，云南云天化股份有限公司财务部经理兼证券部经理、财务部部长、财务总监、董事会秘书、董事、副总经理；现任云天化集团有限责任公司财务管理部部长。
　　证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2026-038
　　云南煤业能源股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年8月3日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年8月3日14点 00分
　　召开地点：云南省昆明市安宁市草铺镇安宁产业园区云南煤业能源股份有限公司315会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年8月3日
　　至2026年8月3日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第十届董事会第十五次临时会议审议通过，具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司股东会会议资料于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露，敬请投资者关注并查阅。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1.登记时间：2026年7月31日（星期五）上午8:30-12:00和下午1:30-5:00
　　2.现场登记手续：
　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会；委托代理人出席会议的，代理人还应提交股东授权委托书和个人有效身份证件；
　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。
　　3.登记地点：云南省昆明市安宁市草铺镇安宁产业园区云南煤业能源股份有限公司209办公室。
　　六、其他事项
　　1.注意事项：本次现场会议会期半天，参会股东交通费、食宿费自理。
　　2.联系人： 陈琼 莽树虹
　　联系电话：0871-68758679 传 真：0871-68757603
　　参会地址：云南省昆明市安宁市草铺镇安宁产业园区云南煤业能源股份有限公司315会议室
　　邮编：650309
　　特此公告。
　　云南煤业能源股份有限公司董事会
　　2026年7月17日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　公司第十届董事会第十五次临时会议决议。
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　云南煤业能源股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月3日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2026-039
　　云南煤业能源股份有限公司
　　关于公司及全资子公司诉讼进展的
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、本次诉讼基本情况
　　2026年7月上旬，云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司或云煤能源）及全资子公司师宗煤焦化工有限公司（以下简称师宗焦化）收到师宗县人民法院出具的《民事裁定书》（2026）云0323财保7号、《民事裁定书》（2026）云0323财保9号。根据师宗县人民法院《民事裁定书》，申请人云南建投物流有限公司（以下简称建投物流）对被申请人师宗焦化的产能指标、部分银行账户及被申请人公司的基本账户进行冻结，冻结期限为一年，具体内容详见《云南煤业能源股份有限公司关于公司及全资子公司收到〈民事裁定书〉的公告》（公告编号：2026-034）。
　　2026年7月15日，公司及师宗焦化收到师宗县人民法院发送的《传票》《民事起诉状》[案号：(2026)云0323民2233号]等相关诉讼文书。因师宗焦化与建投物流《2026年煤炭购销合同》争议，建投物流起诉师宗焦化及公司，案涉金额1,170,464.76元，法院已正式立案。
　　二、本次诉讼各方情况
　　（一）审理机构
　　师宗县人民法院
　　（二）诉讼当事人
　　1.原告：云南建投物流有限公司
　　统一社会信用代码：91530000216521366W
　　法定代表人：马占臣，职务：董事长
　　住所地：云南省昆明市经开区阿拉街道办事处清水社区云上营家国际供应链示范中心4号科创研发中心
　　2.被告1：师宗煤焦化工有限公司
　　统一社会信用代码:91530323676569950P
　　法定代表人:李宏武，职务:董事
　　住所地:云南省曲靖市师宗县矣腊工业园区
　　3.被告2：云南煤业能源股份有限公司
　　统一社会信用代码：915300002919886870
　　法定代表人：李树雄，职务：董事长
　　住所地：云南省昆明市安宁市金方街道办事处
　　（三）诉讼请求
　　1.解除建投物流与师宗焦化于2025年12月31日签订的《2026年煤炭购销合同》(合同编号:YMNY-SZ-2026-05)及编号为YMNY-SZ-2026-05-BC01、YMNY-SZ-2026-05-BC02的两份《补充协议》；
　　2.判令师宗焦化立即向建投物流支付欠付褐煤货款合计1,160,852.55元;
　　3.判令师宗焦化立即向建投物流按照一年期LPR加计50%的标准支付逾期支付褐煤货款逾期付款损失，直至债务完全履行完毕之日止，逾期付款损失合计为9,612.21元；
　　4.判令由师宗焦化承担诉讼费、律师费、保全费、保全担保费等全部费用;
　　5.判令云煤能源对上述二至三项诉讼请求承担连带清偿责任。
　　以上诉请金额暂合计为：1,170,464.76元。
　　三、本次诉讼案件进展
　　2026年7月15日，公司及师宗焦化收到师宗县人民法院送达的《民事起诉状》等文书，本案已立案。
　　四、公司采取的应对措施
　　（一）关于诉前财产保全
　　公司积极与相关各方开展沟通，依法采取相关法律措施并于2026年7月10日向师宗县人民法院执行局递交了《执行异议申请书》，目前，暂未收到师宗县人民法院的回复文件。
　　（二）关于本次诉讼案件
　　为切实维护公司及师宗焦化的合法权益，公司拟聘请专业律师团队代理本案及后续可能发生的相关纠纷。
　　五、对公司的影响及风险提示
　　（一）本次建投物流起诉金额为1,170,464.76元，占公司最近一期经审计净资产的0.046%。截至本公告披露日，该事项未对公司的日常生产经营活动造成重大影响。
　　（二）目前，本次诉讼案件处于举证阶段，诉讼结果未知，故本案及后续可能发生的相关纠纷对公司本期及期后损益的影响具有不确定性。
　　（三）公司将持续关注上述事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。公司相关信息请以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　六、备查文件
　　师宗县人民法院送达的《传票》《民事起诉状》等文书。
　　特此公告。
　　云南煤业能源股份有限公司董事会
　　2026年7月17日