证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2026-056
　　山东邦基科技股份有限公司
　　第三届董事会第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月16日以现场加通讯表决方式召开了第三届董事会第一次会议。鉴于公司于2026年7月16日召开了2026年第二次临时股东会选举产生了第三届董事会成员，为保证公司董事会顺利运行，经全体董事同意，豁免本次董事会的会议通知期限。公司现有董事8人，实际参会董事8人。
　　会议由董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议通过了以下议案：
　　（一）审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》
　　推选王由成先生为本公司第三届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期至第三届董事会届满。
　　此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　（二）审议通过了《关于选举第三届董事会副董事长的议案》
　　推选王由利先生为本公司第三届董事会副董事长，任期至第三届董事会届满。
　　此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　（三）审议通过了《关于选举产生第三届董事会专门委员会的议案》
　　公司第三届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会组成人员如下：
　　（1）战略委员会
　　战略委员会由王由成先生、王由利先生、李文立先生三人组成，战略委员会主任由公司董事长王由成先生担任。
　　（2）提名委员会
　　提名委员会由王阳光先生、李文立先生、朱俊波先生三人组成，提名委员会主任由公司独立董事王阳光先生担任。
　　（3）薪酬与考核委员会
　　薪酬与考核委员会由李文立先生、吕航先生、王由成先生三人组成，薪酬与考核委员会主任由公司独立董事李文立先生担任。
　　（4）审计委员会
　　审计委员会由吕航先生、王阳光先生、张洪超先生三人组成，审计委员会主任由公司独立董事吕航先生担任。
　　本届董事会专门委员会任职期限至第三届董事会届满。
　　此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　特此公告。
　　山东邦基科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年7月17日
　　
　　证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2026-055
　　山东邦基科技股有限公司
　　关于董事会完成换届选举的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月16日召开的2026年第二次临时股东会选举产生了公司第三届董事会，于同日召开的公司第三届董事会第一次董事会，选举产生了公司第三届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员。现将具体情况公告如下：
　　一、选举第三届董事会董事长、副董事长
　　经董事会审议，选举王由成先生担任第三届董事会董事长，选举王由利先生担任公司第三届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
　　二、选举第三届董事会各专门委员会委员
　　经董事会审议，公司第三届董事会各专门委员会成员如下：
　　■
　　三、第三届董事会高级管理人员换届情况
　　鉴于新一届董事会高级管理人员提名工作尚未完成，公司将尽快完成公司高级管理人员换届选举工作，后续将根据进展情况及时履行信息披露义务。
　　特此公告。
　　山东邦基科技股份有限公司董事会
　　2026年7月17日
　　证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2026-057
　　山东邦基科技股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会议是否有否决议案：无
　　●征集事项相关提案的表决结果（如适用）
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年7月16日
　　(二)股东会召开的地点：青岛市崂山区文岭路5号白金广场A座13楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》)等法律法规和《山东邦基科技股份有限公司章程》（简称《公司章程》)的有关规定。本次股东会由本公司董事会召集，董事长王由成先生主持会议。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事8人，列席8人。
　　2、公司董事会秘书列席了会议；公司高级管理层成员列席了会员。
　　二、议案审议情况
　　(一)累积投票议案表决情况
　　1、关于选举非独立董事的议案
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　　2、关于选举独立董事的议案
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、累积投票议案
　　(1)、关于选举非独立董事的议案
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　　(2)、关于选举独立董事的议案
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东会议案1、2对中小股东表决进行了单独计票。上述议案均为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
　　律师：刘伟、马龙飞
　　(二)律师见证结论意见：
　　本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　山东邦基科技股份有限公司董事会
　　2026年7月17日