证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2026-64
　　广州凌玮科技股份有限公司
　　第四届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知已于2026年7月13日以电子邮件、微信通知等方式发出，并于2026年7月16日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长胡颖妮女士召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事充分合议并表决，形成如下决议：
　　（一）会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于拟对外投资设立德国孙公司的议案》。
　　为进一步落实全球化发展战略，完善欧洲市场布局，提升海外市场运营及客户服务能力，公司拟以自有资金通过全资子公司凌玮控股（香港）有限公司在德国投资设立全资孙公司，投资金额不超过500万欧元，目标公司成立后，将纳入公司合并报表范围，成为公司新增的全资孙公司。公司董事会同意授权公司经营管理层具体负责办理上述全资孙公司的设立事宜。
　　具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟对外投资设立德国孙公司的公告》。
　　三、备查文件
　　1、第四届董事会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　广州凌玮科技股份有限公司董事会
　　2026年7月17日
　　证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2026-65
　　广州凌玮科技股份有限公司
　　关于拟对外投资设立德国孙公司的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、概述
　　为进一步落实全球化发展战略，完善欧洲市场布局，提升海外市场运营及客户服务能力，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月16日召开公司第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于拟对外投资设立德国孙公司的议案》，同意公司拟以自有资金通过全资子公司凌玮控股（香港）有限公司在德国投资设立全资孙公司，投资金额不超过500万欧元。目标公司成立后，将纳入公司合并报表范围，成为公司新增的全资孙公司。公司董事会同意授权公司经营管理层具体负责办理上述全资孙公司的设立事宜。
　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。公司本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、拟设立德国孙公司的基本情况
　　公司拟设立的德国全资孙公司基本情况如下所示：
　　公司名称：凌玮控股（德国）有限公司（暂定名，以最终注册为准）
　　注册资本：不超过500万欧元
　　经营范围：二氧化硅纳米新材料产品的研发、生产和销售、技术服务及国际贸易等。
　　上述信息以中国的境内外投资主管部门、商务主管部门等政府部门的审批或备案结果以及境内外公司注册地的相关部门最终登记结果为准。
　　三、拟设立德国孙公司的目的、影响及存在的风险
　　（一）拟设立德国孙公司的目的
　　本次公司拟设立德国全资孙公司，是公司推进国际化经营战略的重要举措，也是完善全球业务布局、提升海外综合服务能力的重要战略部署。依托德国成熟的科研创新环境、完善的产业体系及辐射欧洲主要工业市场的区位优势，公司将进一步加强与欧洲客户的技术交流与合作，提高市场响应效率和客户服务水平，推动海外业务由产品出口向本地化运营和综合技术服务模式升级。同时，德国平台将加强海外市场需求与国内研发生产体系的协同联动，促进产品技术持续优化和国际市场拓展，进一步提升公司全球资源配置能力和国际竞争力，为实现长期高质量发展奠定坚实基础。对公司长期发展和战略布局具有积极影响，符合公司的发展战略和股东的利益。
　　（二）拟设立德国孙公司的影响
　　本次公司拟设立德国全资子孙公司，是基于公司整体战略和海外业务拓展所做的决策，符合公司长期战略规划和经营发展需要，对提高公司综合竞争实力和品牌知名度具有积极的推动作用。本次拟设立德国孙公司不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　（三）拟设立德国孙公司存在的风险
　　本次公司拟设立德国全资孙公司尚需通过相关主管部门审核及备案，仍存在一定的不确定性。德国的法律法规、政策体系、商业环境与国内存在一定的差异，公司本次拟设立的德国孙公司在后续运营过程中可能会面临一定的经营风险与管理风险。公司将不断完善孙公司管理体系，密切关注德国商业文化环境和法律体系的动态变化，积极防范和应对相关风险。
　　公司提请广大投资者理性投资，注意投资风险，公司将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
　　特此公告。
　　广州凌玮科技股份有限公司董事会
　　2026年7月17日