证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2026-027
　　上海三友医疗器械股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年8月4日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年8月4日 14点00分
　　召开地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号公司会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年8月4日
　　至2026年8月4日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1.说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司于2026年7月15日召开的第四届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年7月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。
　　2.特别决议议案：议案1
　　3.对中小投资者单独计票的议案：无
　　4.涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2026年7月31日9:00-17:00，以信函或者传真方式办理登记的，须在2026年7月31日17:00前送达。
　　（二）登记地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号公司会议室。
　　（三）登记方式：
　　1．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）。
　　2．法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、法定代表人身份证明。
　　3．异地股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函或者传真以抵达公司的时间为准，在信函或者传真上面须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并提供1或者2中需要的资料复印件。
　　4．公司不接受电话方式办理登记。
　　5．出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　六、其他事项
　　1．本次股东会现场会议出席者食宿及交通费自理。
　　2．参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
　　3．会议联系方式
　　联系人：王女士
　　联系电话：021-58266088
　　传真号码：021-59990826
　　联系地址：上海市嘉定区工业区汇荣路385号 上海三友医疗器械股份有限公司董事会秘书办公室
　　邮政编码：201815
　　特此公告。
　　上海三友医疗器械股份有限公司董事会
　　2026年7月16日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海三友医疗器械股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月4日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2026-026
　　上海三友医疗器械股份有限公司关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“三友医疗”或“公司”）于2026年7月15日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：
　　一、变更公司注册地址的相关情况
　　根据《上海市嘉定区人民政府关于部分街镇行政区划变更的公告》，同时结合公司实际经营发展需要，公司拟将注册地址由“上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号”变更为“上海市嘉定区汇荣路385号”。
　　二、修订《公司章程》的情况
　　基于上述公司住所发生变化，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体修订内容如下：
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　　除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。本次《公司章程》修订事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。公司董事会同意上述《公司章程》修订事项，并提请股东会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记、备案等事宜，授权期限自公司2026年第一次临时股东会通过之日起至该事项办理完毕为止。相关登记、备案结果及具体变更内容以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　特此公告。
　　上海三友医疗器械股份有限公司董事会
　　2026年7月16日