证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 公告编号：临2026-035
　　凌源钢铁股份有限公司关于召开
　　2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年7月31日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年7月31日 10点00分
　　召开地点：凌源钢铁股份有限公司会议中心
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年7月31日
　　至2026年7月31日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案公司于2026年7月16日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1
　　应回避表决的关联股东名称：天津泰悦投资管理有限公司
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记手续
　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡号；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东可采用先发传真或信函的方式登记，参会时提供以上原件以备查验。
　　（二）登记时间：2026年7月27日（上午8:00一11:00，下午13:00一16:00）
　　（三）登记地点：凌源钢铁股份有限公司董事会秘书办公室（邮编：122500）
　　六、其他事项
　　联系人：田雪源
　　联系电话：0421-6838259
　　传真：0421－6831910
　　与会股东交通和食宿费自理。
　　特此公告。
　　凌源钢铁股份有限公司董事会
　　2026年7月16日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　凌源钢铁股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月31日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　股票代码：600231 股票简称：凌钢股份 编 号：临2026-034
　　凌源钢铁股份有限公司关于调整
　　2026年度部分日常关联交易金额的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●是否需要提交股东会审议：是。
　　●日常关联交易对上市公司的影响：本次调整的关联交易属日常关联交易，是基于凌源钢铁股份有限公司（以下简称公司）正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。
　　一、日常关联交易基本情况
　　上半年，公司根据市场变化和生产经营实际需要，与公司5%以上股东天津泰悦投资管理有限公司（以下简称天津泰悦）关联方荣程五洲（唐山）数字科技有限公司、天津市金属材料有限公司发生采购铁精矿业务，与天津弘汇供应链管理有限公司发生了钢坯销售业务，根据实际情况需要全年预计新增向天津市金属材料有限公司采购喷吹煤和铁精矿金额，新增向5%以上股东天津泰悦其他关联方购买材料、商品和销售产品、材料等业务。
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　2026年7月15日，公司召开独立董事专门会议并以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《凌源钢铁股份有限公司关于调整2026年度部分日常关联交易金额的议案》。公司独立董事认为：公司本次调整2026年度部分日常关联交易金额主要是根据交易双方实际需要发生的。本次关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，未对公司的独立性产生影响。同意将该议案提交董事会审议。
　　2026年7月15日，公司召开第九届董事会第三十四次会议审议了《凌源钢铁股份有限公司关于调整2026年度部分日常关联交易金额的议案》。关联董事陆才垠先生和张君婷女士在表决该议案时进行了回避，其余7名非关联董事一致同意表决通过该议案。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（二）本次关联交易调整情况
　　根据上述情况，公司拟对2026年度部分日常关联交易额度进行调整，具体调整明细如下：
　　单位：万元
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　　注1：主要是公司根据生产经营实际需要，向公司5%以上股东天津泰悦关联方荣程五洲（唐山）数字科技有限公司采购喷吹煤业务。
　　注2：主要是公司根据生产经营实际需要，新增向公司5%以上股东天津泰悦关联方天津市金属材料有限公司采购喷吹煤和铁精矿业务。
　　注3：主要是公司根据生产经营实际需要，向公司5%以上股东天津泰悦关联方天津荣程联合金属制品有限公司和天津弘汇供应链管理有限公司销售钢坯业务。
　　注4：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》第二十条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合并计算。”之规定，公司及下属子公司可以根据实际情况在同一控制下内部调剂使用相关日常关联交易额度，具体交易内容和金额以签订的合同为准。
　　除上述调整外，公司其他日常关联交易预计额度未发生变化。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）荣程五洲（唐山）数字科技有限公司
　　企业名称：荣程五洲（唐山）数字科技有限公司
　　统一社会信用代码：91130281MAD211YB7E
　　法定代表人：王玉龙
　　注册资本：10,000万人民币
　　住所：河北省唐山市遵化市领秀嘉园小区1号楼4号商业
　　股东情况：天津泰悦的实际控制人张荣华间接持有60%股权，为实际控制人。
　　主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；软件开发；信息系统集成服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；国内贸易代理；水泥制品销售；建筑材料销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；塑料制品销售；机械设备销售；装卸搬运；国际船舶代理；国际货物运输代理；国内船舶代理；国内货物运输代理；货物进出口；技术进出口；再生资源销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　该公司未提供主要财务指标。
　　关联关系：该公司的实际控制人张荣华系公司持股5%以上股东天津泰悦的实际控制人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条 “具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为上市公司的关联法人（或者其他组织）”第（三）项规定的关联关系情形。
　　该关联人依法存续，具备持续经营和服务的履约能力。
　　（二）天津市金属材料有限公司
　　企业名称：天津市金属材料有限公司
　　统一社会信用代码：9112010110312732XM
　　法定代表人：薄桂申
　　注册资本：16,614万人民币
　　住所：天津市和平区成都道84号
　　股东情况：天津泰悦的实际控制人张荣华间接持有100%股权，为实际控制人。
　　主营业务：一般项目：金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；木材销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；非居住房地产租赁；住房租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　该公司未提供主要财务指标。
　　关联关系：该公司的实际控制人张荣华系公司持股5%以上股东天津泰悦的实际控制人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条 “具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为上市公司的关联法人（或者其他组织）”第（三）项规定的关联关系情形。
　　该关联人依法存续，具备持续经营和服务的履约能力。
　　（三）天津荣程联合金属制品有限公司
　　企业名称：天津荣程联合金属制品有限公司
　　统一社会信用代码：91120112794954788J
　　法定代表人：陈丰
　　注册资本：67,332.07244万人民币
　　住所：天津市津南区葛沽镇葛万公路东侧
　　股东情况：天津泰悦的实际控制人张荣华间接持有100%股权，为实际控制人。
　　主营业务：一般项目：钢压延加工；金属结构制造；金属结构销售；金属材料销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；高品质特种钢铁材料销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；货物进出口；园林绿化工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　该公司未提供主要财务指标。
　　关联关系：该公司的实际控制人张荣华系公司持股5%以上股东天津泰悦的实际控制人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条 “具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为上市公司的关联法人（或者其他组织）”第（三）项规定的关联关系情形。
　　该关联人依法存续，具备持续经营和服务的履约能力。
　　（四）天津弘汇供应链管理有限公司
　　企业名称：天津弘汇供应链管理有限公司
　　统一社会信用代码：91120104MA06LMK39H
　　法定代表人：薄桂申
　　注册资本：25,000万人民币
　　住所：天津市南开区长江道147号312、314
　　股东情况：天津泰悦的实际控制人张荣华间接持有100%股权，为实际控制人。
　　主营业务：一般项目：供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；采购代理服务；国内货物运输代理；物料搬运装备销售；装卸搬运；汽车零配件批发；五金产品批发；自行车及零配件批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属链条及其他金属制品销售；国际货物运输代理；铁路运输设备销售；金属结构销售；机械设备销售；国内贸易代理；机械设备租赁；技术进出口；货物进出口；进出口代理；金属矿石销售；粮食收购；农业机械销售；再生资源销售；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：木材采运；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；国际道路货物运输；国营贸易管理货物的进出口；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；出口监管仓库经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　该公司未提供主要财务指标。
　　关联关系：该公司的实际控制人张荣华系公司持股5%以上股东天津泰悦的实际控制人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条 “具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为上市公司的关联法人（或者其他组织）”第（三）项规定的关联关系情形。
　　该关联人依法存续，具备持续经营和服务的履约能力。
　　三、关联交易定价原则
　　本次调增2026年度关联采购和销售等预计额度，价格仍为市场价。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司根据生产经营实际需要，新增向关联方采购喷吹煤、铁精矿等业务。本次调增2026年度关联采购和销售等预计额度，价格仍为市场价；本次关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，未对公司的独立性产生影响。
　　五、备查文件目录
　　1.凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第三十四次会议决议；
　　2.凌源钢铁股份有限公司独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　凌源钢铁股份有限公司董事会
　　2026年7月16日
　　股票代码：600231 股票简称：凌钢股份 编 号：临2026-033
　　凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第三十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　凌源钢铁股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十四次会议于2026年7月15日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2026年7月13日以专人送达、电子邮件方式发出。会议应参加董事9人，实参加9人。会议由董事长张鹏先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　议案一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《凌源钢铁股份有限公司关于调整2026年度部分日常关联交易金额的议案》。
　　详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于调整2026年度部分日常关联交易金额的公告》。
　　公司关联董事陆才垠先生、张君婷女士回避了该议案的表决。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　议案二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
　　详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
　　特此公告。
　　凌源钢铁股份有限公司董事会
　　2026年7月16日