证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2026-039
　　天津久日新材料股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年8月4日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2026年第二次临时股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年8月4日 14点30分
　　召开地点：天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座贰门五层公司会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年8月4日
　　至2026年8月4日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　不适用。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1.说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东会审议的议案业经公司第六届董事会第二次会议审议通过，涉及的公告已于2026年7月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2026年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2026年第二次临时股东会会议资料》。
　　2.特别决议议案：议案1
　　3.对中小投资者单独计票的议案：议案2
　　4.涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：不适用
　　5.涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）登记方式
　　1.自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡或有效股权证明原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡或有效股权证明原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件）和受托人身份证原件办理登记手续。
　　2.企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式见附件）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续。
　　3.异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。
　　（二）登记时间
　　2026年7月31日上午8时30分至12时00分，下午13时00分至17时00分。
　　（三）登记地点
　　公司董事会办公室。
　　六、其他事项
　　（一）会议联系方式
　　联系人：郝蕾
　　地 址：天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座贰门五层
　　邮 编：300384
　　电 话：022-58330799
　　传 真：022-58330748
　　邮 箱：jiuri@jiuri.com.cn
　　（二）参加现场会议时，请出示相关证件原件。会议免费，与会股东交通、食宿等费用自理。
　　特此公告。
　　天津久日新材料股份有限公司董事会
　　2026年7月16日
　　附件：授权委托书
　　附件：
　　授权委托书
　　天津久日新材料股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月4日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2026-038
　　天津久日新材料股份有限公司
　　关于调整部分募集资金投资项目实施内容的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次拟调整的项目名称：徐州大晶新材料科技集团有限公司年产4,500吨光刻胶项目（以下简称大晶新材项目）。
　　● 本次拟调整项目情况：结合公司生产经营及未来发展规划，在大晶新材项目实施主体、实施地点及募集资金投资总额不变的前提下，公司拟调整大晶新材项目原计划的产能规模，充分利用大晶新材项目现有生产线，采用共线错峰生产的方式，灵活转产技改类项目，建设“徐州大晶新材料科技集团有限公司年产1050吨光刻胶及配套电子化学品技改项目”（以下简称大晶新材技改项目），其中80吨六甲基二硅烷胺、250吨负性光刻胶、600吨有机绝缘膜光刻胶、20吨KrF光刻胶、100吨稀释剂（JA）。大晶新材技改项目拟投资1,412.50万元，资金来源为公司自有资金。
　　● 本次事项尚需提交股东会审议批准。
　　一、本次调整部分募集资金投资项目实施内容的概述
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1887号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司向社会公开发行人民币普通股2,780.68万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币66.68元，共募集资金人民币185,415.74万元，扣除发行费用14,486.45万元（不含税），实际募集资金净额为人民币170,929.30万元。前述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《天津久日新材料股份有限公司发行人民币普通股（A股）2,780.68万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2019]000423号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。
　　截至本公告披露日，大晶新材项目的募集资金使用情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　结合公司生产经营及未来发展规划，在大晶新材项目实施主体、实施地点及募集资金投资总额不变的前提下，公司拟调整大晶新材项目原计划的产能规模。
　　2026年7月15日，公司召开的第六届董事会第二次会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施内容的议案》。公司保荐机构对该事项发表了同意的意见，本事项不构成关联交易，本事项尚需提交公司股东会审议。
　　二、本次调整部分募集资金投资项目实施内容的具体情况
　　（一）本次调整部分募集资金投资项目实施内容情况
　　公司在实施主体、实施地点及募集资金投资总额不变的前提下，拟对大晶新材项目原计划的产能规模进行调整。具体情况如下：
　　单位：吨
　　■
　　公司对大晶新材项目相关产品产能的调整是拟充分利用大晶新材项目现有生产线，采用共线错峰生产的方式，灵活转产技改类项目，建设大晶新材技改项目。大晶新材技改项目计划新增1,050吨光刻胶及配套电子化学品，拟投资1,412.50万元，资金来源为公司自有资金，项目情况如下：
　　单位：吨
　　■
　　（二）本次调整部分募集资金投资项目实施内容的原因
　　为提高运营效率，充分挖掘现有设备设施潜能、增加项目产值，结合公司生产经营及未来发展规划，公司拟合理调整大晶新材项目原计划的产能规模，本次调整生产策略不仅将提高现有设备的利用率，推动资源的最优配置，也将进一步提升公司盈利能力和市场竞争力。
　　三、本次调整部分募集资金投资项目实施内容对公司的影响
　　本次调整部分募集资金投资项目实施内容是公司结合公司生产经营及未来发展规划作出的审慎决定，有利于提高现有设备的利用率，推动资源的最优配置，不涉及实施主体、实施地点及募集资金投资总额的变更。本次对大晶新材项目原计划的产能规模进行调整，不会对公司目前的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司实际经营发展的需要。公司将加强对募集资金投资项目进度的监督和管理，严格履行募集资金使用计划，提高募集资金使用效率。由于项目在后续过程中仍可能存在各种不可预见因素，敬请广大投资者注意投资风险。
　　四、保荐机构对调整部分募集资金投资项目实施内容的意见
　　经核查，保荐机构认为：本次调整部分募集资金投资项目实施内容事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定。本次调整部分募集资金投资项目实施内容事项不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次调整部分募集资金投资项目实施内容事项无异议，该事项尚需提交公司股东会审议。
　　五、关于本次调整部分募集资金投资项目实施内容提交股东会审议的相关事宜
　　本次调整部分募集资金投资项目实施内容事项尚需提交公司股东会审议批准。
　　六、上网公告附件
　　《招商证券股份有限公司关于天津久日新材料股份有限公司调整部分募集资金投资项目实施内容的核查意见》
　　特此公告。
　　天津久日新材料股份有限公司董事会
　　2026年7月16日
　　证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2026-036
　　天津久日新材料股份有限公司
　　关于变更公司住所暨修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于2026年7月15日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司住所暨修订〈公司章程〉的议案》。本议案将提请公司2026年第二次临时股东会审议批准。现将具体情况公告如下：
　　一、变更公司住所的情况
　　基于公司整体规划和实际经营发展的需要，公司拟变更住所，同时向市场监督管理部门申请办理“一照多址”业务，即公司住所由“天津市北辰区双辰中路22号”拟变更为“天津滨海高新区华苑产业区工华道壹号虚拟园2门6层（存在多址信息）”（以市场监督管理部门最终核准的住所为准）。
　　二、修订《公司章程》的情况
　　鉴于公司拟变更住所，故公司对《天津久日新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的部分条款进行修订。原章程废止，启用新章程。具体修订情况如下：
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　　除上述条款外，其他条款内容不变。
　　上述变更尚需公司2026年第二次临时股东会审议，同时提请股东会授权公司董事会指定专人办理后续在市场监督管理部门变更、备案等事宜，最终以市场监督管理部门核准备案的内容为准，修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　特此公告。
　　天津久日新材料股份有限公司董事会
　　2026年7月16日
　　证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2026-037
　　天津久日新材料股份有限公司
　　关于调整公司组织架构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于2026年7月15日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。
　　为进一步完善公司治理结构，提升运营效率，根据公司战略规划及业务发展需要，公司对组织架构进行调整和优化，具体调整情况如下：
　　1.光固化材料事业部原单体树脂部职能并入市场开发部。
　　2.成立生产运营中心，原生产管理部、研发中心原质量管理部和项目管理部相关部门及职能转移到生产运营中心。
　　本次组织架构调整是公司基于经营管理需要对内部管理机构进行的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构图请见附件。
　　特此公告。
　　天津久日新材料股份有限公司董事会
　　2026年7月16日
　　附件：
　　天津久日新材料股份有限公司组织架构图
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