证券代码：002798 证券简称：帝欧水华 公告编号：2026-073
　　债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
　　帝欧水华集团股份有限公司
　　第六届董事会第十九次会议决议的公告
　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2026年7月15日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2026年7月13日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。
　　会议由董事长朱江先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：
　　1、审议通过《关于公司及全资子公司为经销商提供担保额度的议案》
　　根据公司2026年度的经营规划，公司及全资子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司为了解决经销商融资瓶颈，支持经销商做大做强，推动公司销售业绩增长，改善供应链的共生金融环境，加快整个产业链的资金流动，为其合作的经销商的银行贷款提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币8,000.00万元，具体以银行签订的担保合同为准。
　　本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资子公司为经销商提供担保额度的公告》（公告编号：2026-074）。
　　2、审议通过《关于提议召开2026年第三次临时股东会的议案》
　　董事会决定召集公司2026年第三次临时股东会，审议相关议案。会议时间定于2026年7月31日下午14:30时开始，召开地点在成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座公司会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-075）。
　　三、备查文件
　　1、公司第六届董事会第十九次会议决议。
　　特此公告。
　　帝欧水华集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年7月16日
　　证券代码：002798 证券简称：帝欧水华 公告编号：2026-074
　　债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
　　帝欧水华集团股份有限公司
　　关于公司及全资子公司为经销商提供担保额度的公告
　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别风险提示：
　　截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，为控股子公司提供担保含对资产负债率超过70%的被担保对象担保，敬请投资者注意相关风险。
　　一、担保情况概述
　　帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月15日召开了第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司及全资子公司为经销商提供担保额度的议案》，根据公司2026年度的经营规划，公司及公司全资子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）为了解决经销商融资瓶颈，支持经销商做大做强，推动公司销售业绩增长，改善供应链的共生金融环境，加快整个产业链的资金流动，拟为合作的经销商的银行贷款提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币8,000.00万元，具体以银行签订的担保合同为准。为了防控风险，公司将要求经销商提供反担保措施。
　　该事项属于公司及全资子公司的对外担保，不构成关联担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，上市公司及其控股子公司的对外担保总额超过上市公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保，须提交股东会审议，故本次担保事项尚需提交股东会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　担保对象为与公司及欧神诺长期保持良好合作关系的经销商，且与公司及欧神诺的业务合作按时回款、无拖欠款和无故延期付款情况，具有良好信用记录，不属于失信被执行人。对单一经销商银行贷款担保金额原则上不超过该经销商上年度销售额的40%，且担保对象不得与公司存在关联关系。具体须经公司严格审核、筛选后，将符合条件的经销商向金融机构推荐进行融资，各家银行按照银行内部要求审查后提供贷款。
　　三、担保的具体事项
　　1、担保方式：连带责任保证
　　2、担保对象：与公司及欧神诺长期保持良好合作关系，与公司及欧神诺的业务合作按时回款、无拖欠款和无故延期付款情况，具有良好信用记录，不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系，且单一经销商银行贷款担保金额原则上不超过经销商上年度销售额的40%的经销商。
　　3、资金用途：贷款资金专项用于支付公司及欧神诺的货款，贷得款项直接支付至公司及欧神诺指定银行账户。
　　4、担保额度：担保总额度不超过人民币8,000.00万元。
　　5、担保期限：为经销商提供担保额度使用有效期为股东会决议通过之日起十二个月内。担保期限根据每笔借款的实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。
　　6、反担保：被担保的经销商需向公司及欧神诺提供反担保措施。
　　四、公司履行的审议程序及相关意见
　　公司于2026年7月15日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司为经销商提供担保额度的议案》，认为本次对外提供担保额度的事项符合公司2026年度的经营规划，既有利于应收账款的回笼，增强公司资产的流动性，同时能帮助公司合作的经销商解决资金短缺问题，扩大销售规模。
　　公司对被担保经销商将进行严格的审核，并要求经销商向公司提供一定形式的反担保，本次担保对象与公司及欧神诺的业务合作能按时回款，无拖欠款和无故延期付款情况，公司能够控制和防范担保风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　本次担保符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，能够有效控制公司对外担保风险。因此，经董事会审核，同意本次提供担保额度的事项并同意提交公司股东会审议。
　　五、累计对外担保情况
　　截至目前，公司及子公司对外担保余额为117,918.98万元，占公司最近一期经审计净资产的70.77%，其中：公司及子公司对合并报表内单位提供的担保余额为116,373.98万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为69.84%；公司及子公司对合并报表外单位（欧神诺经销商）提供的担保余额为1,545.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.93%。
　　公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，也不存在因被判决而应承担的担保金额。
　　六、备查文件
　　公司第六届董事会第十九次会议决议。
　　特此公告。
　　帝欧水华集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年7月16日
　　证券代码：002798 证券简称：帝欧水华 公告编号：2026-075
　　债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
　　帝欧水华集团股份有限公司
　　关于召开2026年第三次
　　临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年07月31日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月31日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年07月27日
　　7、出席对象：
　　（1）股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
　　（2）公司聘请的律师。
　　（3）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座公司会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、以上提案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，内容详见2026年7月16日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　上述提案需经股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
　　3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，本次股东会将对上述议案中小投资者表决进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方法：
　　（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股票账户卡或持股凭证进行登记。
　　（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
　　（3）异地股东可以书面信函、传真和电子邮件（登记文件原件扫描件或者照片）进行登记，信函、传真或者电子邮件以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
　　（4）登记时间：2026年7月28日上午9:00-11:30，下午14:00-16:30。
　　（5）登记地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层帝欧水华证券部，邮编：610041，传真：028-60118838，电子邮箱dosh-zq@do-sh.com，信函上或者邮件主题请注明“股东会”字样。
　　（6）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理参会手续。
　　2、联系方式：
　　联系人：帝欧水华证券部
　　联系电话：028-67996113
　　传真：028-60118838
　　电子邮箱：dosh-zq@do-sh.com
　　3、本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。
　　4、相关附件
　　附件一：参加网络投票的具体操作流程
　　附件二：授权委托书
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　公司第六届董事会第十九次会议决议。
　　特此公告。
　　帝欧水华集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年07月16日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362798”，投票简称为“帝欧投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年07月31日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年07月31日（现场股东会召开日）9:15-15:00期间的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　致：帝欧水华集团股份有限公司
　　兹委托 先生（女士）代表委托人出席帝欧水华集团股份有限公司2026年第三次临时股东会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
　　委托人（股东）名称：
　　委托人（股东）身份证号/营业执照号：
　　委托人股东账号： 委托人持有公司股份性质和数量：
　　受托人姓名： 受托人身份证号：
　　对于以下提案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填上“√”号）：
　　表2 本次股东会提案表决意见示例表
　　■
　　（说明：请在对提案投票选择时打“√”“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）
　　委托人签名（法人股东加盖公章）：
　　委托日期： 年 月 日
　　委托期限：自签署日至本次股东会结束