证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2026-029
　　上海翔港包装科技股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年7月30日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年7月30日14点00分
　　召开地点：上海市浦东新区康桥路666号A栋2楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年7月30日
　　至2026年7月30日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　公司已于2026年7月13日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了上述相关议案，详见公司于2026年7月15日披露在《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的相关公告。
　　2、特别决议议案：议案1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务(即“一键通”)，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(六)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：
　　1、加盖公章的法人股东持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、加盖 公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
　　2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；
　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会”字样。
　　（二）参会登记时间：2026年7月27日（9:00-12:00，13:00-17:30）。
　　（三）现场会议登记地址及联系方式：
　　1、地址：上海翔港包装科技股份有限公司证券事务部（康桥路666号）
　　2、联系电话：021-58075851
　　3、传真号码：021-58126086
　　4、联系人：唐珺、李嘉峻
　　六、其他事项
　　(一)现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
　　(二)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、 股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　特此公告。
　　上海翔港包装科技股份有限公司董事会
　　2026年7月15日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海翔港包装科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月30日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2026-026
　　上海翔港包装科技股份有限公司第四届董事会
　　第十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2026年7月10日以微信形式发出，会议于2026年7月13日以现场及通讯会议的方式召开。本次会议由董事长董建军先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（包含3名独立董事），公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海翔港包装科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于公司注册资本变更及修订〈公司章程〉部分条款的议案》
　　公司于2026年6月22日完成2025年年度权益分派，共计派发现金红利24,207,551.20元（含税），共计转增121,037,756股，转增后公司总股本由302,594,390增至423,632,146股，公司注册资本由人民币302,594,390元增至人民币423,632,146元。
　　根据《上市公司章程指引(2025年修订)》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红(2025年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2026年4月修订)》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，拟对《公司章程》中的相应条款进行修订并办理工商登记备案。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
　　（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的的议案》
　　经董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任唐珺女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
　　董事会同意聘任李嘉峻先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
　　具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站披露的《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-028）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
　　经审议，董事会同意公司于2026年7月30日召开2026年第二次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。
　　具体内容详见公司同日于《中国证券报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、第四届董事会第十一次会议决议；
　　2、第四届董事会提名委员会第四次会议决议。
　　特此公告。
　　上海翔港包装科技股份有限公司董事会
　　2026年7月15日
　　证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2026-028
　　上海翔港包装科技股份有限公司
　　关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月13日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任唐珺女士为公司董事会秘书，聘任李嘉峻先生为公司证券事务代表（相关人员简历见附件），任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。公司董事长董建军先生不再代行董事会秘书职责。
　　唐珺女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和能力，2014年已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2026年4月修订）》和《公司章程》等有关规定。
　　截至目前，唐珺女士未持有公司股份。与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　李嘉峻先生具备履行上市公司证券事务代表职责所必需的专业知识和良好的职业道德。李嘉峻先生尚未取得上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，其已报名上海证券交易所举办的董事会秘书培训并承诺将尽快取得董事会秘书培训证明。
　　董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
　　联系电话：021-58075851
　　传真号码：021-58126086
　　电子邮箱：tangjun@sunglow-tec.com、lijiajun@sunglow-tec.com
　　联系地址：上海市浦东新区康桥路666号
　　特此公告。
　　上海翔港包装科技股份有限公司董事会
　　2026年7月15日
　　附件：
　　唐珺，1981年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2012年6月至2017年2月，任鼎捷数智股份有限公司证券部经理、证券事务代表。2017年4月至2021年5月任上海移为通信技术股份有限公司证券事务代表。2021年5月至2023年3月任上海科华生物工程股份有限公司证券事务代表。2023年8月起担任公司证券事务代表。2014年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
　　截至目前，唐珺女士未持有公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
　　李嘉峻，1995年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。曾任职于在普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、上海映蝶影视文化有限公司、浙江卡游动漫有限公司；2026年5月加入公司，负责公司证券事务相关工作。
　　截至目前，李嘉峻先生未持有公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
　　证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2026-027
　　上海翔港包装科技股份有限公司关于公司注册
　　资本变更及修订《公司章程》部分条款的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月13日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：
　　一、变更注册资本情况
　　2026年5月28日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《2025年度利润分配及资本公积转增股本方案》，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本302,594,390股为基数，每股派发现金红利0.08元(含税)，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利24,207,551.20元，转增121,037,756股，本次分配后总股本为423,632,146股。
　　2026年6月22日，2025年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完毕，公司总股本由302,594,390股增加至423,632,146股；公司注册资本由人民币30,259.4390万元增加至人民币42,363.2146万元。
　　二、修订《公司章程》部分条款
　　根据上述变更，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，主要修订内容如 下：
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　　除对上述条款内容进行了修改，《公司章程》其他内容未发生变化。
　　本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，同时提请股东会授权董事会或其指定人员办理相关工商备案登记手续。
　　本次变更以工商部门最终备案登记为准。修订后的《公司章程》（2026年7月修订）公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　特此公告。
　　上海翔港包装科技股份有限公司董事会
　　2026年7月15日