证券代码：001400 证券简称：江顺科技 公告编号：2026-037
　　江苏江顺精密科技集团股份有限公司
　　第二届董事会第二十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2026年7月14日上午8:10以现场结合通讯方式召开。经全体董事豁免本次会议通知期限要求，会议通知于2026年7月14日以口头及电话方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事何成实、郭恩宇以通讯方式出席。会议由董事长张理罡先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期转让大额存单暨关联交易的议案》
　　同意公司全资子公司江顺精密科技（湖州）有限公司将闲置募集资金购买的3,000.00万元大额存单转让给关联方江阴电工合金股份有限公司，交易价款为大额存单本金和利息及其他派生收益共计3,045.98万元。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期转让大额存单暨关联交易的公告》。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联独立董事刘云回避表决。本议案获表决通过。
　　三、备查文件
　　1、公司第二届董事会第二十三次会议决议。
　　特此公告。
　　江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会
　　2026年7月15日
　　证券代码：001400 证券简称：江顺科技 公告编号：2026-038
　　江苏江顺精密科技集团股份有限公司
　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期转让大额存单暨关联交易
　　的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、现金管理已履行的审议程序
　　江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江顺科技”）于2026年4月27日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变或变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币19,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好的保本型理财产品，有效期自董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度和决议有效期内，额度可循环滚动使用。公司保荐人发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-017）。
　　二、关联交易基本概述
　　（一）本次交易的基本情况
　　公司全资子公司江顺精密科技（湖州）有限公司（以下简称“湖州模具”）将闲置募集资金购买的3,000.00万元大额存单转让给关联方江阴电工合金股份有限公司（以下简称“电工合金”），交易价款为大额存单本金和利息及其他派生收益共计3,045.98万元。
　　（二）交易方关联关系
　　刘云为电工合金的财务总监，在公司担任独立董事，刘云为公司关联董事，电工合金为公司关联法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
　　（三）本次交易的审议程序
　　2026年7月14日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期转让大额存单暨关联交易的议案》，关联董事刘云回避表决。公司第二届董事会第二十三次会议召开前，公司召开2026年第一次独立董事专门会议，以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案，同意提交公司董事会审议。
　　截至目前，公司连续十二个月内与同一个关联人累计已发生的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易适用连续十二个月累计计算原则，在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
　　（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
　　三、关联方基本情况
　　（一）基本情况
　　公司名称：江阴电工合金股份有限公司
　　统一社会信用代码：91320200842255667P
　　企业性质：其他股份有限公司（上市）
　　法定代表人：冯岳军
　　注册资本：43,264.00万元
　　成立日期：1985年6月12日
　　注册地址：江阴市周庄镇世纪大道北段398号
　　经营范围：铜和铜合金承力索、电工合金、铜接触线、铜合金接触线、母线、扁线、银铜梯排、异型排、换向器片、铜和铜合金管材、棒材及其铜和铜合金制品、铝和铝合金制品、不锈钢制品、电线电缆、电子元件及组件、机械设备及配件、能源设备及配件、轨道交通设备及汽车配件、通讯设备及配件的制造、加工；道路普通货物运输；机械设备、电子产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　控股股东：厦门全信企业管理有限公司
　　实际控制人及其一致行动人：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会。
　　（二）经营及发展状况
　　江阴电工合金股份有限公司主营业务为铜及铜合金产品的研发、生产和销售。
　　（三）主要财务数据
　　2025年度，电工合金的营业收入为319,793.35万元，净利润为16,591.69万元；截止2025年12月31日总资产为233,416.27万元，净资产为133,905.49万元。（以上数据经审计）
　　2026年1-3月，电工合金的营业收入为109,613.61万元，净利润为6,240.41万元；截止2026年3月31日总资产为266,199.16万元，净资产为131,144.53万元。（以上数据未经审计）
　　（四）关联关系说明
　　电工合金为公司独立董事刘云担任财务总监的企业，电工合金为公司的关联法人。
　　（五）履约能力
　　电工合金不是失信被执行人，其信誉良好，具备履行能力。
　　四、关联交易标的基本情况
　　本次关联交易标的为公司全资子公司湖州模具持有的大额存单本金和利息及其他派生收益。为满足闲置募集资金现金管理投资期限最长不超过12个月的要求，按照《中国农业银行股份有限公司对公客户人民币大额存单出让确认书》约定，湖州模具通过中国农业银行大额存单转让平台以大额存单本金和利息及其他派生收益向电工合金转让大额存单，具体情况如下：
　　■
　　注：若表中出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
　　上述交易标的权属清晰，不存在质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
　　五、关联交易的定价政策及定价依据
　　本次关联交易通过中国农业银行大额存单转让平台完成交易，定价政策和定价依据采用市场定价原则，交易价款为大额存单本金和利息及其他派生收益，定价方式公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　六、交易目的和对上市公司的影响
　　本次关联交易事项，主要是为了满足公司及子公司使用闲置募集资金现金管理规范及结合公司及子公司募集资金使用需求，符合公司及子公司经营发展需要，该等关联交易定价合理、公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生重大不利影响。
　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　自2026年1月1日至今，公司及下属子公司累计与电工合金发生的关联交易金额为3,045.98万元。
　　八、独立董事专门会议审议的情况
　　公司全体独立董事于2026年7月14日召开2026年第一次独立董事专门会议，会议以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期转让大额存单暨关联交易的议案》。
　　非关联独立董事认为：本次关联交易符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等法律法规要求，交易价款为本金加利息及其他派生收益，定价公允、合理，不存在损害公司及公司股东利益的情况。我们同意本议案的内容，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　九、中介机构意见结论
　　经核查，保荐人认为：本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期转让大额存单暨关联交易的事项已经公司董事会、独立董事专门会议审议通过，本次关联交易通过银行大额存单转让平台完成交易，采用市场定价原则，定价方式公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号主板上市公司规范运作》等法律法规要求。
　　综上，保荐人对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期转让大额存单暨关联交易的事项无异议。
　　十、报备文件
　　1、公司2026年第一次独立董事专门会议决议；
　　2、公司第二届董事会第二十三次会议决议；
　　3、华泰联合证券有限责任公司关于江苏江顺精密科技集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期转让大额存单暨关联交易的核查意见。
　　特此公告。
　　江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会
　　2026年7月15日