证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2026-18
　　中体产业集团股份有限公司第九届
　　董事会2026年第一次临时会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2026年第一次临时会议于2026年7月14日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于7月8日以电子邮件方式送达各位董事。出席会议董事应到9名，实到9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中体产业集团股份有限公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过了以下议案：
　　一、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》
　　提名聂兴凯先生为独立董事候选人
　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票
　　提名王裕雄先生为独立董事候选人
　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票
　　提名任婧麾女士为独立董事候选人
　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票
　　根据《中体产业集团股份有限公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等规定，上述独立董事候选人将形成《关于选举中体产业第九届董事会独立董事的议案》提交公司2026年第一次临时股东会，以累积投票制选举产生。
　　独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，公司董事会提名与公司治理委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的董事、独立董事任职资格。
　　详情请见本公告日同时披露的《关于提名独立董事候选人的公告》（公告编号：临2026-19）
　　本议案已经公司董事会提名与公司治理委员会审议通过。尚需提交公司股东会审议。
　　二、审议通过《关于提请召开中体产业集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的议案》
　　表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
　　详情请见本公告日同时披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-20）
　　特此公告。
　　中体产业集团股份有限公司董事会
　　二○二六年七月十五日
　　证券代码：600158 证券简称：中体产业 公告编号：临2026-21
　　中体产业集团股份有限公司
　　2026年半年度业绩预亏公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　1.本业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
　　2.经公司财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-900万元到-600万元，与上年同期（法定披露数据）相比，同比减亏。
　　3.预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-900万元到-600万元，与上年同期（法定披露数据）相比，同比减亏。
　　一、本期业绩预告情况
　　（一）业绩预告期间
　　2026年1月1日至2026年6月30日。
　　（二）业绩预告情况
　　1.经公司财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-900万元到-600万元，与上年同期（法定披露数据）相比，同比减亏。
　　2.预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-900万元到-600万元，与上年同期（法定披露数据）相比，同比减亏。
　　（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
　　二、上年同期业绩情况
　　（一）归属于母公司所有者的净利润：-2,439.55万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-2,769.54万元。
　　（二）每股收益：-0.0254元。
　　三、本期业绩预亏的主要原因
　　公司业务具有一定的周期性，公司多数核心业务集中在下半年交付，公司本期亏损较去年同期亏损有较大幅度收窄。
　　四、风险提示
　　公司认为不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
　　五、其他说明事项
　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2026年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　中体产业集团股份有限公司董事会
　　2026年7月15日
　　证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2026-19
　　中体产业集团股份有限公司
　　关于提名独立董事候选人的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2026年第一次临时会议审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名与公司治理委员会资格审核，董事会同意提名聂兴凯先生、王裕雄先生、任婧麾女士为公司第九届董事会独立董事候选人，并提交公司股东会选举，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。聂兴凯先生、王裕雄先生、任婧麾女士三位候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。
　　特此公告。
　　附件：聂兴凯先生、王裕雄先生、任婧麾女士简历
　　中体产业集团股份有限公司董事会
　　二○二六年七月十五日
　　附件：
　　第九届董事会独立董事候选人简历
　　聂兴凯，男，1974年12月出生，北京国家会计学院教授、博士、会计系主任，兼任财政部第一届企业财务咨询专家、财政部第三届企业会计准则咨询委员会委员、中国会计学会会计准则专业委员会委员，入选首批财政部会计人才库。曾在中国建设银行阳谷县支行从事多年会计工作。当前主要从事会计相关教学和科研工作，参与会计政策制定，为企业提供管理咨询等。
　　截至目前，聂兴凯先生未持有本公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形。
　　王裕雄，男，1976年1月出生，管理学博士，理论经济学博士后，中央财经大学体育经济与管理学院教授，校学术委员会委员，体育经济研究中心主任，国家体育总局体育产业研究基地（中央财经大学）主任，研究领域为体育经济理论与产业政策、体育消费与参与、体育无形资产开发与商业模式构建。现担任中华全国体育总会第十届委员会委员，连续担任国家林草局生态旅游标准化技术委员会第一届、第二届委员。
　　截至目前，王裕雄先生未持有本公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形。
　　任婧麾，女，1986年7月出生，律师。西南政法大学法学学士、法学硕士。现任北京大成律师事务所律师/合伙人。
　　截至目前，任婧麾女士未持有本公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形。
　　证券代码：600158 证券简称：中体产业 公告编号：2026-20
　　中体产业集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年7月31日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年7月31日14点00分
　　召开地点：北京市朝阳区朝外大街225号三层会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年7月31日
　　至2026年7月31日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第九届董事会2026年第一次临时会议审议通过。具体内容详见公司本公告日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体的内容。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记手续：出席现场会议的法人股股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；出席现场会议的社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记证明办理登记手续；出席现场会议的委托代理人应持本人身份证、授权委托书和授权人股东账户卡办理登记手续；（外地股东可用信函或传真方式登记）
　　2、登记时间：2026年7月28日上午9:00一一下午5:00；
　　3、登记地点：公司董事会秘书部；
　　4、联系方式：
　　电话：（010）85160816
　　传真：（010）65515338
　　地址：北京市朝阳区朝外大街225号
　　邮编：100020
　　特此公告。
　　中体产业集团股份有限公司董事会
　　2026年7月15日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　中体产业集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月31日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■