证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2026-041
　　哈尔滨威帝电子股份有限公司
　　2026年半年度业绩预亏公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
　　● 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-720万元到-1,210万元。
　　● 公司预计2026年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-770万元到-1,250万元。
　　● 公司本次预计业绩是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，未经注册会计师审计。
　　一、本期业绩预告情况
　　（一）业绩预告期间
　　2026年1月1日至2026年6月30日。
　　（二）业绩预告情况
　　经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-720万元到-1,210万元，与上年同期相比，将出现亏损。
　　预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-770万元到-1,250万元。
　　（三）本次业绩预计为公司初步测算数据，未经注册会计师审计。
　　二、上年同期经营业绩和财务状况
　　（一）利润总额：-92.82万元。归属于母公司所有者的净利润：55.21万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：25.72万元。
　　（二）每股收益：0.001元。
　　三、本期业绩预亏的主要原因
　　1、本期公司营业收入减少，同时毛利率较低的乘用车配套产品营业收入占比增加，整体毛利率下降，导致本期产品毛利较上年同期减少；
　　2、公司存款本金规模较上年同期有所缩减，且受利率下行影响，银行存款利息收入较少，财务费用同比增加；
　　3、公司本期推进重大资产重组项目，相关中介费用和印花税支出较上年同期增加。
　　上述因素综合导致公司本期净利润为负。
　　四、风险提示
　　公司本次预计业绩是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
　　五、其他说明事项
　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的《2026年半年度报告》为准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
　　2026年7月15日
　　证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2026-043
　　哈尔滨威帝电子股份有限公司
　　关于董事会秘书辞职的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书周宝田先生提交的辞职报告。周宝田先生因身体原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任其他职务。其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
　　一、提前离任的基本情况
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　　二、离任对公司的影响
　　截至本公告披露日，周宝田先生持有公司股票900,000股。根据公司于2026年6月24日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司股东及董事、高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2026-040），周宝田先生计划于2026年7月15日至2026年10月14日通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过225,000股，不超过公司总股本的0.0403%。依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、 高级管理人员减持股份》相关规定：上市公司董事、高级管理人员在离职后6个月内不得减持其所持本公司股份，周宝田先生在辞职后6个月内不减持其所持有的公司股份，辞职6个月后其所持公司股份将按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、 高级管理人员减持股份》的相关规定进行管理。周宝田先生不存在应当履行而未履行的承诺。
　　周宝田先生所负责的工作已按照相关法律法规及公司有关规定做好妥善交接，其职务的变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。周宝田先生担任公司董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
　　为保证公司董事会日常运作及信息披露等工作有序开展，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司董事长张何欢先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书选聘工作。
　　特此公告。
　　哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
　　2026年7月15日
　　证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2026-042
　　哈尔滨威帝电子股份有限公司
　　第六届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2026年7月14日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事会会议通知于2026年7月10日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长张何欢先生召集并主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议表决，通过如下议案：
　　1、审议通过了《关于签署促成交割先决条件之补充协议的议案》
　　同意公司与转让方胡涛、万红娟、傅黎明、陈荣、邹永刚、邓新正、YANGWENMING、杨乐、刘金高、朱雄、张翔及标的公司江苏智越天成企业管理有限公司、江苏玖星精密科技股份有限公司签署《关于促成交割先决条件之补充协议》。根据有权机构的要求，就原《股权转让协议》履行过程中，为完成交割先决条件的纳税义务进行补充约定。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，0票回避表决。
　　2、审议通过了《关于设立杭州分公司的议案》
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，0票回避表决。
　　特别提示：
　　1、本次董事会无增加、变更、否决提案的情况；
　　2、本次董事会以现场结合视频会议方式召开。
　　特此公告。
　　哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
　　2026年7月15日